Ухвала суду № 77037580, 09.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49123/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу Клімаса Володимира Володимировича, у кримінальному провадженні № 42018101060000190 від 10.09.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу Клімаса Володимира Володимировича, у кримінальному провадженні № 42018101060000190 від 10.09.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Конверсія».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000003423 від 26.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000190 від 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що cлужбові особи небанківських фінансових установ, а саме: ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628), ТОВ «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 39727881), ТОВ «ФК «Валта Груп» (код ЄДРПОУ 40153285), ТОВ «ФК «Європошта» (код ЄДРПОУ 40214866), ТОВ «ФК «Аксіома» (код ЄДРПОУ 40180277), ТОВ «Фінод» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926), ТОВ «ФК «ІКС» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Європейська платіжна система» (код ЄДРПОУ 39269220), ТОВ «Фінансова гарантія» (код ЄДРПОУ 39730627), ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), ТОВ «24 Онлайн» (код ЄДРПОУ 39945438), ТОВ «Фінансова компанія Партнер» (код ЄДРПОУ 39013677), ТОВ «Іноме Груп» (код ЄДРПОУ 39260233), ТОВ «ДСД Фінанс» (код ЄДРПОУ 39656355), ТОВ «ФК» Голден груп» (код ЄДРПОУ 39577148), ПАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), ТОВ «Дживайп фінанс» (код ЄДРПОУ 39294917), ТОВ «ФК «Альфа інвест» (код ЄДРПОУ 39987043), ТОВ «ФК «Конверсія» (код ЄДРПОУ 39216619), ТОВ «Смарт фінексперт» (код ЄДРПОУ 38313650), ТОВ «ФК «Фінансовий світ» (код ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «Стандарт фінанс групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код ЄДРПОУ 39013808), ТОВ «ФК «Вікторія» (код ЄДРПОУ 34727227) та ТОВ «Фінінсова установа ГГЛА» (код ЄДРПОУ 37002155) шляхом зловживання повноваженнями для отримання генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, надали до Національного банку України інформацію щодо джерел походження власного статутного капіталу, після відображення в фінансовій звітності факту формування статутного капіталу небанківські фінансові установи вказані кошти перерахували на рахунки невстановлених фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-9938 від 04.09.2018 щодо можливого вчинення посадовими особами та власниками небаніквських фінансових установ, які здійснюють діяльність з обміну валют кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування 21.09.2018 за № 7437вих-18 на адресу ТОВ «ФК «Конверсія» (код ЄДРПОУ 39216619), був направлений лист в порядку ст. 36, 93 КПК України, про необхідність надання завірених копій документів.

Проте, всупереч законним вимогам, посадовими особами ТОВ «ФК «Конверсія» (код ЄДРПОУ 39216619) вищезазначені документи не надані.

Прокурор вказує, що існує необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Конверсія» (код ЄДРПОУ 39216619).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням ст. о/у ГУ КЗЕ СБ України Парасочці Андрію Павловичу

.Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу Клімаса Володимира Володимировича, у кримінальному провадженні № 42018101060000190 від 10.09.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Конверсія» (код ЄДРПОУ 39216619), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 23, або можливих інших адрес зберігання вказаних документів, а саме:

-документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV Положення Національного банку України (далі - НБУ) від 09.08.2002 № 297 «Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» (далі - Положення);

-інформаційних довідок фізичних осіб власників небанківської фінансової установи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу фінансової установи, які містять посилання на правочини, на виконання яких фізичними особами були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними) та завірені копії вказаних правочинів (копії договорів та інших документів);

-декларації(ій) про майновий стан і доходи власників небанківської фінансової установи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків власниками небанківської фінансової установи за період, за який подано податкову декларацію власниками небанківської фінансової установи для отримання генеральної ліцензії НБУ, або для подачі документів для погодження збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі після отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій для нових власників;

-документів, які підтверджують всі зміни права власності на небанківську фінансову установу за період, який передує одному місяцю до дати отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій по 08.10.2018.

-довідки банків, що обслуговують рахунки фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку по 08.10.2018 і про залишки на рахунках станом на 08.10.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49123/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Клімасу В.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець