Ухвала суду № 77036870, 18.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45849/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002986 від 20.09.2017 - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002986 від 20.09.2017 - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Нехаєнком І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «БК УКРТЕПЛОБУД».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002986 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Будмарсельт» (код ЄДРПОУ 40647155),ТОВ «Будівельна Компанія «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 41211101), ТОВ «Перфект Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40616991), ТОВ «Вільнос Компані» (код ЄДРПОУ 40456412), ТОВ «Будівельна Компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Делюкс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751), ТОВ «Стікс Білд Груп» (код ЄДРПОУ 40246573), ТОВ «БК Укр-Тех Альянс» (код ЄДРПОУ 41156643), ТОВ «Будівельна Фірма «Будновація» (код ЄДРПОУ 40624599), ТОВ «Ріал-С Груп» (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «Делькар Експо» (код ЄДРПОУ 40045450) та ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ «БК УКРТЕПЛОБУД» (код ЄДРПОУ 39776184) відображено в податковій звітності придбання у суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності товарно-матеріальні цінностей постачання яких у яких у вказаних підприємств відсутні.

Оскільки встановлено, що ТОВ «Будмарсельт» (код ЄДРПОУ 40647155),ТОВ «Будівельна Компанія «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 41211101), ТОВ «Перфект Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40616991), ТОВ «Вільнос Компані» (код ЄДРПОУ 40456412), ТОВ «Будівельна Компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Делюкс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751), ТОВ «Стікс Білд Груп» (код ЄДРПОУ 40246573), ТОВ «БК Укр-Тех Альянс» (код ЄДРПОУ 41156643), ТОВ «Будівельна Фірма «Будновація» (код ЄДРПОУ 40624599), ТОВ «Ріал-С Груп» (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «Делькар Експо» (код ЄДРПОУ 40045450) та ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596) виписано податкові накладні на постачання товарно-матеріальних цінностей, придбання яких відсутнє, а у власності службових осіб ТОВ «БК УКРТЕПЛОБУД» (код ЄДРПОУ 39776184) перебувають оригінал документів, що мають ознаки підробки, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є ТОВ «БК УКРТЕПЛОБУД» (код ЄДРПОУ 39776184).

Слідчий вказує, що враховуючи зазначене у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які зберігаються у ТОВ «БК УКРТЕПЛОБУД».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови про призначення судово - почеркознавчої експертизи від 14.09.2018, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ТОВ «БК УКРТЕПЛОБУД» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним підрозділам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано осіб та не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002986 від 20.09.2017 - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ «БК УКРТЕПЛОБУД» (код ЄДРПОУ 39776184), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «Будмарсельт» (код ЄДРПОУ 40647155),ТОВ «Будівельна Компанія «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 41211101), ТОВ «Перфект Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40616991), ТОВ «Вільнос Компані» (код ЄДРПОУ 40456412), ТОВ «Будівельна Компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Делюкс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751), ТОВ «Стікс Білд Груп» (код ЄДРПОУ 40246573), ТОВ «БК Укр-Тех Альянс» (код ЄДРПОУ 41156643), ТОВ «Будівельна Фірма «Будновація» (код ЄДРПОУ 40624599), ТОВ «Ріал-С Груп» (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «Делькар Експо» (код ЄДРПОУ 40045450) та ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596) за період 2017 року по 18.09.2018, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «БК УКРТЕПЛОБУД» (код ЄДРПОУ 39776184), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «Будмарсельт» (код ЄДРПОУ 40647155),ТОВ «Будівельна Компанія «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 41211101), ТОВ «Перфект Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40616991), ТОВ «Вільнос Компані» (код ЄДРПОУ 40456412), ТОВ «Будівельна Компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Делюкс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751), ТОВ «Стікс Білд Груп» (код ЄДРПОУ 40246573), ТОВ «БК Укр-Тех Альянс» (код ЄДРПОУ 41156643), ТОВ «Будівельна Фірма «Будновація» (код ЄДРПОУ 40624599), ТОВ «Ріал-С Груп» (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «Делькар Експо» (код ЄДРПОУ 40045450) та ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596), укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45849/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов