Ухвала суду № 77036860, 12.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45104/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

12.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Національного банку України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3,5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_2 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_2 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_2, який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_3 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

Під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також вказаними та іншими численними суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

На підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/28674/18-к від 03.07.2018 отримано тимчасовий доступ до матеріалів Національного банку України та встановлено, що оригінали протоколів засідань спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк» по вищеописаних суб'єктах господарювання знаходяться в архіві Національного банку України, куди їх ПАТ «КБ «Південкомбанк» передано на зберігання.

Також на підставі вищенаведеної ухвали Печерського районного суду міста Києва отримано копії протоколів спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк», на підставі яких 28.08.2014 та 10.09.2014 винесено постанови про призначення почеркознавчих експертиз підписів в зазначених документах ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_40, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_2, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39

Враховуючи зазначене, у зв'язку із необхідністю проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, виникала необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у Національного банку України, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: до протоколів засідань спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк», що стосуються видачі, супроводження, забезпечення кредитів заставним майном та внесення змін до умов кредитування по наступних кредитах: ТзОВ «Алітек» (код ЄДРПОУ 34686804) - №84К-01Ю від 17.07.2012; ТзОВ «Астра-Мет-Груп» (код ЄДРПОУ 37670378) - №108К-01Ю від 21.08.2013; ТзОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076) - №198К-21Ю від 30.12.2013, №133К-21Ю від 23.08.2012; ТзОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) - №104К-01Ю від 24.05.2013; ТзОВ «Вуглепром-Індастрі» (код ЄДРПОУ 37216360) - №114К-01Ю від 04.11.2013; ТзОВ «Індустріал-Прогрес» (код ЄДРПОУ 37217144) - 41К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ Інтертехнопром (код ЄДРПОУ 37265198) - №37К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ «Метизно-калібровочний завод» (код ЄДРПОУ 37265292) - №117К-01Ю від 21.01.2014; ТзОВ «Нафтопереробка-2013» (код ЄДРПОУ 37677661) - №112К-01Ю від 08.10.2013; ТзОВ «Новігатор Н» (код ЄДРПОУ 35676755) - №199К-21Ю від 24.03.2014; ТзОВ «Норкова ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) - №106К-02Ю від 13.12.2013; ТзОВ «Ресурс-Транзит» (код ЄДРПОУ 37265219) - №85К-01Ю від 31.08.2012; ТзОВ «Солід-Плюс» (код ЄДРПОУ 35793987) - №109К-01Ю від 29.08.2013; ТзОВ «Спецкоксохім» (код ЄДРПОУ 37332583) - №118К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) - №101К-01Ю від 27.02.2013; ТзОВ «Сплав Фінанси» (код ЄДРПОУ 37332562) - №111К-01Ю від 09.09.2013; ТзОВ «Торговий Дім Оіл Трейд» (код ЄДРПОУ 38560018) - №181К-21Ю від 21.06.2013; ТзОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) - №116К-01Ю від 12.04.2013; ТзОВ «Тристар-Груп» (код ЄДРПОУ 34828311) - №105К-01Ю від 25.06.2013; ТзОВ «Укртрайлінг» (код ЄДРПОУ 37671020) - №119К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782) - №38К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376) - №94К-01Ю від 20.12.2012; ТзОВ «Фінансовий дім Інвестиційний союз» (код ЄДРПОУ 34849834) - №80К-01Ю від 10.04.2012; ТзОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123) - №106К-01Ю від 30.07.2013; ТзОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817) - 113К-01Ю від 23.10.2013; ТзОВ «Фокарт» (код ЄДРПОУ 34627157) - №107К-01Ю від 13.08.2013.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45104/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов