Ухвала суду № 77036073, 18.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45878/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12013110130000028 від 08.04.2013 - прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць Марини Вікторівни,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12013110130000028 від 08.04.2013 - прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць Марини Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Сбербанк».

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110130000028 за фактами вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», ДАЗТУ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця», підприємств, які увійшли до складу ПАТ «Укрзалізниця» та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб'єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати ОСОБА_2, ОСОБА_3 податків на суму понад 50 млн. грн. (понад 10 млн. грн. та понад 40 млн. грн. відповідно).

Встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1) у період з 2013 по 2015 роки здійснював операції пов'язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.

Так, згідно із інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ОСОБА_2 у період часу із 28.01.2013 по 30.04.2015 з власного рахунку № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), знято готівкові кошти на загальну суму 32,01 млн. грн. з призначенням платежу «виплата коштів з поточного рахунку». Вказані кошти знімалися у касі ПАТ «Банк Альянс» в м. Київ, за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 8, корпус 16а. Крім того, ОСОБА_2 у період з 01.02.2013 по 17.04.2015 з власних поточних рахунків, відкритих у ПАТ «КБ «Союз», знято готівкові кошти на загальну суму 3,36 млн. грн.

Для проведення вказаних операцій використовувались також інші рахунки ОСОБА_2 № № НОМЕР_3.980, НОМЕР_4.980, НОМЕР_5.980 в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), а також в інших банках за №№: НОМЕР_6 (гривня) та НОМЕР_7.980, відкриті у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), НОМЕР_8.980 у ПАТ «ДБ Сбербанку Росії» (МФО 320627), НОМЕР_9.980 у ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), НОМЕР_10.980 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), НОМЕР_11.980 у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), НОМЕР_12.980 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО МФО 300335), НОМЕР_13.980 у ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515).

Загальна сума операцій по рахункам склала понад 150 млн. грн. За рахунками, окрім зняття готівкових коштів, здійснювалися операції з перерахування коштів на депозит, переведення на інші рахунки, надання (повернення) фінансової допомоги та інше.

Крім того, згідно даних офіційних сайтів банків ОСОБА_2 станом на 01.07.2015 був власником 9,8998% акцій ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119); станом на 01.01.2013 ОСОБА_2 володів 99% акцій ТОВ «Виробнича-торгова компанія «Стимул», яке було власником 8,61% ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515). Вказане може свідчити про використання банківських установ в схемах конвертації безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, є підстави вважати, що гр. ОСОБА_2 із використанням рахунків, відкритих в ПАТ «КБ «Союз», ПАТ «Банк Альянс», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «ДБ Сбербанку Росії», ЗАТ «Прокредит Банк», ПАТ «КредіАгріколь Банк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 01.01.2013 року по теперішній час отримав на рахунки кошти у загальній сумі понад 150 млн. грн, частина з яких, у сумі 35,37 млн. грн отримана через каси банків готівкою. За інформацією ДФС України дані про отримання вказаними громадянами доходів у зазначених обсягах, їх декларування та сплати відповідних податків відсутні.

Встановлено, що ОСОБА_2 мав (має) наступний рахунок, відкритий в АТ «Сбербанк» (МФО 32067): НОМЕР_9.980.

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 32067, код ЄДРПОУ - 25959784), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у Акціонерного товариства «Сбербанк», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12013110130000028 від 08.04.2013 - прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць Марини Вікторівни,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., ОСОБА_9, Добривечору М.А., Фіцаю П.П., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у Акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ - 25959784), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; анкет клієнта банку ОСОБА_2, 01.07.1972 року народження;документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8.980, з моменту його відкриття по 18.09.2018;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8.980; юридичних справ клієнта банку ОСОБА_2, 01.07.1972 року народження;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8.980;документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта; документів, щодо здійснення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів; документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по 18.09.2018; до SWIFT-повідомлень по наступному рахунку клієнта у банку № НОМЕР_8.980, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в системі Клієнт-банк;відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45878/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Редчиць М.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов