Ухвала суду № 77036057, 18.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45880/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001967 від 20.06.2017 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001967 від 20.06.2017 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні виконавчого комітета Ірпінської міської ради Київської області.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2017 років група невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, з використанням цих фіктивних підприємств зазначена організована група, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045), заволоділа коштами цього, підприємства в сумі 45 560 562 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 7 593 427 грн., які отримано з державного бюджету, та в подальшому, шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів із цими коштами, легалізувала їх.

Крім того, з використанням підконтрольних фіктивних підприємств зазначена група осіб, шляхом оформлення безтоварних операцій, штучно сформувала податковий кредит іншим суб'єктам господарювання реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «КІНОТРОН» (код ЄДРПОУ 23165614), ПП «ЕРКАР» (код ЄДРПОУ 33776797), ТОВ «БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА», ТОВ «БУДАРМАТУРА» (код ЄДРПОУ 36956866), ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), ТОВ «ВІТА ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38605928) на загальну суму 147 844 437 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 24 640739 гривень.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які приймали в цьому участь для проведення необхідних процесуальних дій, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ і провести вилучення їх копій, які знаходяться у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні виконавчого комітета Ірпінської міської ради Київської області, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 42017000000001967 від 20.06.2017 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Янушевичу О.Ю., слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області (м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а), а саме до: реєстраційної справи ТОВ «Селена союз» (код ЄДРПОУ 39670940) зареєстроване за адресою: 08201, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Ленінградська, будинок, 6 А; реєстраційної справи ТОВ «ТК-Тандем» (код ЄДРПОУ 40038600) зареєстроване за адресою: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Шевченка, будинок, 5; реєстраційної справи ТОВ «ЮНІТ-ПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40374052) зареєстроване за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Воїнів Інтернаціоналістів, будинок, 2 А; реєстраційної справи ТОВ «ДАЛС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40374246) зареєстроване за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Воїнів Інтернаціоналістів, будинок, 2 А; реєстраційної справи ТОВ «Крокс плюс» (код ЄДРПОУ 40374272) зареєстроване за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Воїнів Інтернаціоналістів, будинок, 2 А; реєстраційної справи ТОВ «Медіа консалдінг» (код ЄДРПОУ 40374398) зареєстроване за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Воїнів Інтернаціоналістів, будинок, 2 А; реєстраційної справи ТОВ «ПРОФ-КОМПЛЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40564089) зареєстроване за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Мечнікова, будинок, 7; реєстраційної справи ТОВ «ГАЛТЕМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40564137) зареєстроване за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Мечнікова, будинок, 7; реєстраційної справи ТОВ «НВБ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40564300) зареєстроване за адресою: 08201, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Ленінградська, будинок, 6 А; реєстраційної справи ТОВ «ХАРВЕСТ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 40564527) зареєстроване за адресою: 08201, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Ленінградська, будинок, 6 А; реєстраційної справи ТОВ «СВС-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40564619) зареєстроване за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок, 7.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45880/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Янушевичу О.Ю.

Слідчий суддя О.М. Соколов