Ухвала суду № 77035936, 09.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33176/18-к

У Х В А Л А

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорний І.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Возовик Оксані Олегівні, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 40071297) №2650702643, ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) №265042645, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №2610712600418, №26003260418, №26004840260418, №261052600418, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26519840269, №26508840269, №26507269, №265017269, ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) №2600226212, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) №2600826872, ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) №265032668, №265076432668,

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 30045), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №260023011631, №26101001543273; Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) №26500300741625, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26517300804908, №26506300804908, ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26503300633365, №2650300633365, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) №26008300760807, ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) №26503300128988; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26506300792381,

- АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) №26509010597890, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №26103010543273, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26511010516483, №26500010516483, №26519001516483, №26518002516483, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) №26004010585318,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) №26505743584799, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №26005924425337, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26504743584701, №26511229002778, №26517229002879, ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) №26500743585061,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №260033446, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №2600339019, ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) №2600531354,

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №26001011496546, №26008011505883,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26500370834002, №26501370834001, 26510370834003,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №26006014637601, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26502015550601, ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) №26005016575201, ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26506015655201, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26006024347301,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ,

пров. Шевченка, 12: ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) №26009621076034,

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) №26508013058229, №26507000158229, №26518000158229, №26553013058229, ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) №26555013060828, №26509000160828, №26500013060828, №26510000160828,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) №2650900118254, ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) №2650500151783,

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26509700421891,

- ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), адреса: м. Київ, вул. Тропініна, 7-г: ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26505000011193),

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме в Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26501052600695, №26045052604016,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) №26505412161, №26508412161978, №26506412161840, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26501430891,

- ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) №26003000397101, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26501000397302, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26003000400601, ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) №26002000414201,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса:

м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) №2650400128304, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №2650600128292,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) №26006300003040, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26502300000042, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26000300003079,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) №26002010527136, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26506010459993, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26006010528551, ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) №26006010540959,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26506013430001, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26007013520001, №26006024347301,

- ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів, вул. О. Молочного, 46: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26507057184, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26002057128,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26502010000182, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26007010006852, ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) №26006010006853,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №2650911631901, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №2600311670701, з можливістю вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33176/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хімічу С.В.

Копія - ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 30045), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281)

Слідчий суддя В.В. Підпалий