увійти
УКР
Справа № 640/11734/18
н/п 1-кс/640/10815/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Божко В.В.,
за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,
слідчого - Рєзніка Є.А.,
представника власників майна - ОСОБА_1,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32018220000000063 від 14.03.2018 р. про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
04.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли чотири клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучене під час проведення обшуків:
- в приміщеннях №17, 18, 19, 33, 61, які використовують службові особи ТОВ «Кламп» в нежитловій будівлі загальною площею 32831,40 кв.м., яка належить на праві приватної власності ТОВ Фірма «Арбат ЛТД», за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, б. 3-А, а саме на: купюру номіналом 500 грн., серія ЛИ2616253, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЗИ3070293, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УС6277437, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УБ6524631, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УГ0318661, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД9593330, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МД5695719, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СА8069294, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЩ3102600, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗФ7327477, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МВ8450174, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЗ6694688, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія УН3173310, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗБ9266224, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КЛ4135935, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МВ4728254, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗГ1429549, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МК6412514, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ВК2963876, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МД5695719, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТД4212343, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ4780301, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ5426088, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ1076448, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФИ3922098, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СД1287469, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СИ2458130, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ6738438, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ9765656, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТГ6808419, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР4180962, 1шт.; купюру номіналом 5 грн., серія СГ9913359, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія ПЖ0323714, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія СД4623690, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія ТВ0236485, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія СД3102060, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія ПИ8657153, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія СЄ9549042, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія ТЗ1154240, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія УД7884618, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія УЕ2075295, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СВ3154861, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СД5622797, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія МЖ6430630, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія РД9505704, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія УЛ1704774, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СВ7111117, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СБ6657679, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЖ4819687, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія АА1026987, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЖ9052137, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛВ6249570, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія УИ0481740, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЗ39993066, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СД8418743, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЗФ1208859, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФГ2962902, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФБ7391790, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія УЗ0059290, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФГ0510082, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЖ3951292, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ГК7506871, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ВБ6168543, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія БР6541716, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛА3416424, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ГК5376657, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ГК0751195, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛИ9071021, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЖ3279481, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СД9939720, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЗ7420037, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія УБ9107871, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЖ7686870, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЗ3782636, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛГ5511384, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФД7522596, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія МВ4711530, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛИ7634178, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛГ8309541, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія МА4077540, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЗД4509182, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЖ9680417, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЖ9680414, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ВЖ7798941, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія МБ5917018, 1шт. купюру номіналом 200 грн., серія СК2336637, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УГ5341371, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗЗ3040070, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕЩ6617651, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ТЗ0259545, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПВ2790389, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗГ5655229, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЗ5392308, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД5864071, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЄ1618832, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УВ3129492, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕЩ2634899, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПД2703258, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія КД8135193, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СВ1433576, 1шт.; купюру номіналом 20 грн., серія СЗ5264183, 1шт.; купюру номіналом 20 грн., серія ТЕ4456858, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ0280834, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ7666203, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УК5300031, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТБ8816517, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФБ7540273, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КД9621049, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УА0354491, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ВЯ9762560, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТД5644547, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЛ8624280, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ВФ4131764, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФД3163435, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СВ3744621, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СН4807691, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія АХ9595603, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФБ8264280, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ1408079, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФБ5202386, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія РБ9018517, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КН0019628, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ4084999, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА9454430, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПА3686451, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія МБ1519134, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА3726740, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД9476461, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД7520508, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕЕ2400167, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УГ8482900, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЕ8436168, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія СЖ2561830, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЄГ0534217, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УГ2701846, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗВ2354083, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЖ1013996, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ТЖ0009734, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА4836467, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА3840460, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія АЄ6852207, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УМ8294365, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПБ3602971, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПА5233606, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА3726552, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПА1231944, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПА1559462, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія СД4164280, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД8164989, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЄЦ9098231, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗГ1406280, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія КИ5675810, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПГ0135111, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія СК5070981, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕФ9660150, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УН7215207, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ХИ2901297, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА4587414, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА4587416, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА4587415, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕВ3588891, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЄИ0900198, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПЕ6113624, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЄ4052541, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія СЄ7930573, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗД5778846, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЄЄ7407156, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія АА4744945, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЖ4652303, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЙ7101669, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія КЄ1403232, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МБ2413460, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КР6673854, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КМ4854427, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КА3576040, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ0473738, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПБ3126316, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТД7892060, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЕ8170399, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ5896685, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СД8322940, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ3891337, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ7061264, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЛ6507000, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЕ4008427, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія РЄ6907894, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УК8962078, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЄ4173418, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УН1466515, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УК1307360, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ2779814, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СУ8443798, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ3854637, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФД6163855, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА1025746, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА7387189, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УД2759026, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СБ5185507, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ5976669, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЄ4633645, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ9541187, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЄ3045700, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ6948536, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КН9143274, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЯ9970014, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПЕ9722886, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ0473367, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФА6994041, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ1342635, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ2106513, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ6466608, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УП9897095, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТБ5332402, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СИ9869372, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА8851240, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ6758781, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ1489787, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УН5217845, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ6891558, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ7455124, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ7746988, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФА9543152, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПД1875885, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ6450190, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЄ8038487, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПЖ3307486, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УР0809923, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ2407174, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СУ2646611, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЦ0568464, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СА3544077, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЖ3578167, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПЖ7694300, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФА6305303, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ2081484, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СВ7206600, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СД5489212, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ЗВ3426853, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТБ3034885, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЕ1780964, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР1971212, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ГД0736295, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР6082140, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА0812173, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ9378129, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР8579094, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТУ7624367, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СУ2191182, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ9554849, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ9477995, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ8491582, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СВ3248307, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ2312316, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТВ4866946, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УД1615725, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ЕЗ6873148, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТВ3606254, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТИ9460299, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ8206714, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ3281968, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ2619736, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ6891309, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЕ1586917, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЄ1348697, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТГ5365833, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ3421414, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія РЖ4474421, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЕ6635015, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТЗ6199983, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УК4804668, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ5796237, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ВД9708740, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія РД3474946, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЖ5988210, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СГ4695626, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія УИ6320517, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СЖ2528165, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СЕ8221047, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія АЖ1711646, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КС9525085, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЖ9716744, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕБ6219927, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ТА4162484, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЄА1641343, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СЕ2971426, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МБ1320494, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ТА5044139, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МВ7512565, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СЕ3650057, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ГХ2856180, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗБ8265381, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КС2595378, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія АЗ1603737, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЄА5376968, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕФ9240513, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗГ8273399, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СГ1711336, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ТА6565439, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МБ8517803, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СБ9760646, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МП2959459, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЗ4940687, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ВЙ8921563, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗЄ1094375, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КУ6507242, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МР9114023, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КН0601570, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ВГ4479615, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЮ6368403, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МЕ3174554, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СУ3564481, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СС9517760, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СП6031956, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА1231512, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СВ0324435, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ6743375, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЖ0317675, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ6055206, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СС8145946, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ6163799, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЕ3776352, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФА6824422, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УН1405510, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ5482830, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ6101101, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СБ0828424, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ9001127, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР9115596, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТВ2390871, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ВА8320844, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СМ2571472, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СД3898400, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ0815011, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ2533110, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ8473467, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КС3188265, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ8886194, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФБ1676298, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СБ7264690, 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA OCT-2015 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA MAR-2016 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA MAY-2015 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткий диск SAMSUNG HD040GJ – 1 шт.; видаткові накладні за серпень 2018 року на 8548 арк.; видаткові накладні за липень 2018 року на 3829 арк.; маршрутні листи за 02.2018, 04.2018, 05.2018 на 312 арк.; видаткові накладні за 02.2018-03.2018 на 4558 арк.; уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80714К №0003254 від 31.12.2016 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію ТОВ «Кламп» на 1 арк.; чорнові записи на 19 арк.; договір оренди між ТОВ Фірма «Арбат ЛТД» та ТОВ «Алекс-Авто» з додатками на 8 арк.; договір № ГР-016 від 06.06.2018 на 3 арк.; маршрутні листи за 06.06.2018-13.08.2018 на 7 арк.; товарно-транспортні накладні ФО-П ОСОБА_3 за період з 26.01.2018 по 13.08.2018 з додатками на 28 арк.; видаткові накладні ТОВ «Кламп» за період з 20.01.2016 по 29.01.2016 на 3 арк.; видаткові накладні з додатками ТОВ «Автозапал» на період з 22.06.2018 по 10.08.2018 на 6 арк.; видаткові накладні з додатками за період з 03.05.2018 по 09.08.2018 на 18 арк.;
- в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40), належить на праві приватної власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40) у ОСОБА_4, 30.07.1979, мешкає АДРЕСА_1, а саме на: поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім’я «ОСОБА_5В.» та номером 590003 5591 7238. В ньому міститься: договір №ЛК0000189, де ФОП ОСОБА_3 є постачальником – 2 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім’я «Веремко Олександр Вікторович» та номером 59000353950024. В ньому міститься: видаткова накладна №834 від 25.07.2018 - 3 арк.; чеки «Нова Пошта», де одержувачем є ОСОБА_5 – 3 шт.; довіреність №58 від 27.03.2018 – 1 арк.; чорнові записи з найменуванням міст та ціною товарів – 3 арк.; лист з посадами та прізвищами працівників – 2 арк.; договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 – 2 арк.; договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 – 2 арк.; акт №118 здачі – прийняття робіт з додатком – 2 арк.; договір №3-2604/18 від 26.04.2018 – 2 арк.; видаткову накладну №510 від 11.06.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №507 від 11.06.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №323 від 16.05.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №87 від 17.04.2018 – 1 арк.; мобільний телефон Nokia 6300 чорно-сріблястого кольору, ІС 6610 RM217 – 1 шт.; мобільний телефон Nokia 1100 синьо – сірого кольору, IMEI 35430800/402027/6 – 1 шт.; зошитові аркуші з вказанням орендаторів – 2 арк.; чорнові аркуші з вказанням контрагентів та річного обороту – 2 арк.; рахунок – фактура №ТЦ-0000827 від 27.04.2016 – 1 арк.; чорнові варіанти товарно-транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_6 – 210 арк.; печатку ТОВ «Автозапал», для документів – 1 шт.; печатку ТОВ «Альба Трейд», для податкових накладних, індивідуальний податковий номер: №395199520302, №39519950 – 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_7 №3140804897 – 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; ноутбук чорного кольору Lenovo, s/n СВ 30228260 P/N 59366302 – 1 шт.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_3 – 202 арк.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 – 67 арк.; видаткові накладні ТОВ «Кламп» - 197 арк.; лист з надписом «Правила поведения при проверке» - 1 арк.; лист з надписом «Список телефонов» - 1 арк.; податкову накладну №1787 від 24.11.2016 – арк.; чорнові записи на 42 арк.; ноутбук ASUS сірого кольору, модель UX 31A Notebook PC, s/n d1nocj706531049 12m – 1 шт.; договір поставки №ВА0000303 від 31.07.2018 – 12 арк.; чорнові документи ТОВ «Кламп» - 400 арк. (том 1).; чорнові документи ФОП ОСОБА_5, ТОВ «ФатонТрейд», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_8, ТОВ «Лівавто» - 185 арк. (том 2); ноутбук сіро – чорного кольору НР, модель dv6-3104er, s/n cnf0463bkp – 1 шт., разом з зарядним пристроєм CT: wbgtn0barzhl 94 – 1 шт.; лист під назвою «Товаропоток по сегментам рынка» - 1 арк.; чорнові варіанти товарно – транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_6 – 6 арк.; мобільний телефон Nokia 1208 сіро - чорного кольору, IMEI 358090/01/659106/6 – 1 шт.; флеш накопичувач сірого (сріблястого) кольору з надписом: «SureTobq www.suretobqtj.com» – 1 шт.; флеш накопичувач сріблястого кольору з надписом: «Powerhouse Professional wwwabmind.com» – 1 шт.; флеш накопичувач сріблясто – червоного кольору з надписом: «Butahandtools» – 1 шт.; флеш накопичувач синього кольору з надписом: «DT101g2 4gb» – 1 шт.; картку пам’яті Transcend на 32 гб, s/n 9181AA FG 07DD1; D91775 4314 – 1 шт.; рахунок – фактура №1005 від 13.08.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №1005 від 13.08.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №978 від 09.08.2018 – 1 арк.; рахунок – фактуру №978 від 09.08.2018 – 1 арк.; рахунок – фактуру №904 від 01.08.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №904 від 01.08.2018 – 1 арк.; чорнові документи ТОВ «Лівавто», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Кламп» (том №22); документи ТОВ «Автозапал», які містяться в томі №3 видаткові накладні за 2018 рік - на 226 арк.; документи ТОВ «Кламп» які містяться в томі №4 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 258 арк.; документи ТОВ «ФетанТрейд» та ТОВ «Лівавто» які містяться в томі №5 видаткові накладні за 2018 рік - 158 арк.; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №6 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 343 арк.; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №7 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 290 арк.; документи ТОВ «ФетанТрейд» які містяться в томі №8,9 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №10-14 в тому числі вантажно-митні декларації, СMR, специфікації, угоди за 2018 рік; документи ТОВ «Лівавто» які містяться в томі №15-18 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік; документи ФОП ОСОБА_6 які містяться в томі №19 видаткові накладні за 2017 рік; документи ФОП ОСОБА_5 які містяться в томі №20 видаткові накладні за 2017 рік; документи ФОП ОСОБА_5 які містяться в томі №21 видаткові накладні за 2016 рік; печатку ТОВ «Лівавто» №40529354 – 1 шт; конверт з чеками з «Нової Пошти», в яких відправником є ФОП ОСОБА_5 – 1 шт.;
- в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Окружна, буд. 5 та земельній ділянці за кадастровим номером 6322055900:00:003:0366 у ОСОБА_9 (володілець майна), ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на: посвідчення АХ №002693 на ім’я ОСОБА_9, інспектор з питань ВБ та Р – 1 (один) шт.; лист від 07.09.2016 №61 «ООО «Кламп»», з відбитком печатки ТОВ «Кламп» (код 39780222) на 1 (один) арк.; чорнові записи, у друкованому форматі на 5 (п’ять) арк., які прошиті, пронумеровані та скріплені биркою з підписами слідчого, понятих та володільця; електронний пристрій iPad model A1567, ic:579С-А1567, білого кольору у кількості 1 (один) шт., опечатаний та скріплений биркою з підписами слідчого, понятих та володільця;
- в 3-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_10 (код НОМЕР_2), (мешкає за адресою: АДРЕСА_2), а саме на: мобільний телефон Samsung сірого кольору, s\n:RF1D13TRPSM; мобільний телефон Samsung сірого кольору, s\n:RF1D50T358F; мобільний телефон Samsung білого кольору з надписом на внутрішній частини кришки «DKWUOB.05»; планшет фірми ASUS сірого кольору, model:T100TAM; банківську картку №4038980197397392 разом з документами її оформленню на 7 арк.; касовий ордер №9 від 29.03.2017; бланк листа ліквідатора ТОВ Кламп від 08.08.2018 вих. № 69; довідки про доходи на 3х аркушах; файл зі звітом про відрядження та квитанціями на 47 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанціями на 14 арк.; файл з документами підприємства ТОВ «ЮНІФІКС» (ООО ЮНИФИКС) на 16 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 7 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 29 арк.; файл з аркушами на яких проставлені відбитки печатки (рус. ООО ОСОБА_11) у кількості 32 шт.; акт №307 від 09.02.2017 на 1 арк.; відомості банківського контролю з чорновими записами на 16 арк.; копію претензій від 01.03.2018 року на 3 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 11 арк.; заявку на відгрузку на 1 аркуші; звіт про використані кошти у відрядженні, разом з квитанцією на 3 арк.; чорнові записи на 44 арк.; звіт про використання коштів у відрядження, разом з квитанціями на 7 арк.; файл зі звітом про використання коштів у відрядженні на 30 арк.; чекову книжку (рах. №40702810910160007035) на 50 арк., з яких 14 корінців; виписку з рахунку з чорновими записами на 1 арк.; приходний касовий ордер на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; грошові кошти у розмірі 7500 доларів США, а саме: купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 70616519 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 08082586 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 54614713 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 43652971 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 35741533 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 04020544 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 46253958 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 87198032 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 41700095 E 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MJ 30870829 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 25480348 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 36508015 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 09519884 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MI 22469239 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JJ 25779015 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MG 14746807 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JL 31218485 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія CB 23116702 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JL 78034419 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JC 49190060 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 29787629 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MJ 47514270 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MH 54216703 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 01515057 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 45472406 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 39380503 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 29139006 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IG 01635738 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 95748932 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JF 03202847 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія DF 36373231 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IB 64178983 C 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 74400202 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 84869743 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія B 37287253 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JE 53064289 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 74888277 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325126 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 43854540 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325130 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 29109015 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MC 14451174 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 44440789 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IE 26474237 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JG 71723347 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91292205 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 07084026 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 75680068 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 59003102 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325129 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IK 06027839 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 70237462 C 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 53186848 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 11080379 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 45920474 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 67867199 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JE 40942660 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія EA 63927168 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JF 53605325 A 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 55563599 F 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія MD 54691197 A 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія MB 02028364 B 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія IB 31289991 E 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 12582431 H 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JC 20704668 B 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JB 48269657 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 58020512 D 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія IL 54618691 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія GE 42228798 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JB 88372001 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MF 12847260 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MF 12847259 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IF 29501540 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JG 29825323 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MK 04848776 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JF 08944434 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MK 58094501 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія GB 08329900 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія EG 21536854 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 27238217 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MG 85866959 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MD 94532067 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 10242715 C 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IL 81079027 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія CA 00502209 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AE 05596092 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AE 06264572 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AD 77118362 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IL 41537000 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 36035461 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AD 12464569 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AB 34636354 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 31658474 K 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 93097560 S 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 05129217 I 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 48207764 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 15972355 N 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 56292069 P 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HC 16893400 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HA 87605398 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 95847664 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 95830654 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 96466934 I 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 80272367 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія DB 95664787 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія DE 82218744 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KL 16564339 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 66187411 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF 97949980 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 53671443 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL 53435187 G 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 85227433 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HF 10151027 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 95229757 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KI 26411126 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 15312520 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LK 69756990 D 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 45068475 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL 57744976 G 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL 10037658 E 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 42888727 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LG 18166962 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 56733255 V 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LF 39629531 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LA 79104781 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 11606244 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія FK 08075727 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660364 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660365 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660308 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660307 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660306 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660312 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660311 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660313 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 48109563 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL 26796403 E 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія AB 43132071 S 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 38965989 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 24905058 R 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 74127215 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 35060938 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 35060969 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія FD 13732012 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія AG 13784753 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 40289984 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF 81290741 B 1 шт.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.10.2018 р. вказані клопотання об’єднані в одне провадження під № 640/11734/18 (н/п 1-кс/640/10815/18).
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до матеріалів кримінального провадження керівник ТОВ «Кламп» (код 39780222) ОСОБА_12, діючи умисно та спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 упродовж 2017 року шляхом заниження об'єкту оподаткування в частині не відображення в податковій звітності вказаного підприємства доходу від реалізації товарно-матеріальних цінностей на суму 42 млн. грн. умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 8,4 млн. гривень.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кламп» перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області з 06.05.2015, юридична адреса: 61051, м. Харків, вул. Букова, б. 40, основний вид діяльності - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, фактично - оптова торгівля обладнанням, частинами, деталями та приладдям для автотранспортних засобів, платник ПДВ з 01.07.2015, свідоцтво платника ПДВ від 03.11.2016, статутний фонд підприємства - 10,0 тис. грн., штатна чисельність працюючих - 62 особи.
Проведеним оглядом Аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Кламп» за 2015 рік задекларовано валові доходи в розмірі 12 428,7 тис. грн., при цьому сплачено податку на прибуток 0 грн., за 2016 рік задекларовано валові доходи в розмірі 25 624,439 тис. грн., при цьому сплачено податку на прибуток 0 грн., за 2017 рік задекларовано валові доходи в розмірі 98 222,856 тис. грн., при цьому сплачено податку на прибуток в розмірі 0 гривень.
Відповідно до здобутих у ході досудового розслідування даних та відомостей оперативного підрозділу ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 здійснили імпорт запчастин для автотранспортних засобів та в подальшому реалізовували частину з них за готівкові грошові кошти через підконтрольних фізичних осіб-підприємців на загальну суму 42 млн. грн., не відобразивши при цьому в податковій звітності вказані господарські операції.
Зазначені факти порушення на даний час підтверджуються висновком від 12.03.2018 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_16, відповідно якого, розрахункова сума податку на додану вартість підприємства ТОВ «Кламп» по вищевказаним операціям, яка підлягає донарахуванню та сплаті до бюджету за грудень 2017 року, складає 8,4 млн. гривень.
Крім того, згідно з даними ОУ ГУ ДФС у Харківській області до впровадження та функціонування протиправної схеми залучені підконтрольні ОСОБА_3П та ОСОБА_9 ТОВ «ВП «Інєгва» (код ЄДРПОУ 40915815), ТОВ «Лівавто» (код ЄДРПОУ 40529354), ТОВ «Автозапал» (код ЄДРПОУ 40133426), ТОВ «Фетан Трейд» (код ЄДРПОУ 40222196) та фізичні особи-підприємці.
Вказана версія слідства підтверджується отриманими в ході досудового розслідування свідченнями ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, відповідно до яких останнім було реалізовано фізичними особами-підприємцями автозапчастини, які насправді було імпортовано ТОВ «Кламп», при цьому господарські операції з реалізації фізичним особам підприємцям вказаних автозапчастин підприємствами ТОВ «Кламп», ТОВ «Лівавто», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Фетан Трейд» свого відображення в бухгалтерській та податковій звітності не знайшли, що свідчить про приховання об’єкту оподаткування причетними особами до протиправної діяльності та умисного ухилення від сплати податків.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 14.08.2018 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.07.2018 було проведено обшуки: в приміщеннях №17, 18, 19, 33, 61, які використовують службові особи ТОВ «Кламп» в нежитловій будівлі загальною площею 32831,40 кв.м., яка належить на праві приватної власності ТОВ Фірма «Арбат ЛТД», за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, б. 3-А; в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40), належить на праві приватної власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40); в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Окружна, буд. 5 та земельній ділянці за кадастровим номером 6322055900:00:003:0366; в 3-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_2, в ході проведення яких було виявлено та вилучено вище вказане майно.
Постановою старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_21 від 16.08.2018 вилучені вищевказані речі та документи у відповідності до норм КПК України визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
До Київського районного суду м. Харкова 16.08.2018 було подано клопотання про накладення арешту майна вилученого в ході обшуку в період з 14.08.2018 по 15.08.2018.
Прокурором 20.08.2018 отримано ухвалу слідчого судді від 17.08.2018 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.
Після доопрацювання 22.08.2018 було повторно подано клопотання про арешт майна до Київського районного суду м. Харкова.
Прокурором 04.09.2018 отримано ухвалу слідчого судді від 23.08.2018 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.
Після доопрацювання, 07.09.2018 подано клопотання про арешт майна до Київського районного суду м. Харкова.
Прокурором 18.09.2018 отримано ухвалу слідчого судді від 07.09.2018 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.
Після доопрацювання, 21.09.2018 подано клопотання про арешт майна до Київського районного суду м. Харкова.
Прокурором 03.10.2018 отримано ухвалу слідчого судді від 24.09.2018 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.
В ухвалі слідчого судді про повернення на доопрацювання від 24.09.2018 вказано, що грошові кошти неконкретизовані, але в поданому клопотанні слідчим дотримано вимоги КПК України та у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України було чітко вказано перелік і види майна, що належить арештувати, а саме вказано кількість, номінали та серії купюр, тобто зазначені родові та індивідуальні ознаки майна.
Сторона обвинувачення вважає, що незастосування арешту на вказане майно може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню; дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі і документи, необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також відповідають критеріям зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном та існує необхідність у накладанні на них арешту.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити клопотання.
Представник власників майна – адвокат ОСОБА_1, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Вважає, що вилучення майна порушує права власників, обшуки проведені незаконно та протиправно. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, представника власників майна, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018220000000063 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
14.08.2018 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова від 23.07.2018 було проведено обшуки: в приміщеннях №17, 18, 19, 33, 61, які використовують службові особи ТОВ «Кламп» в нежитловій будівлі загальною площею 32831,40 кв.м., яка належить на праві приватної власності ТОВ Фірма «Арбат ЛТД», за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, б. 3-А; в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40), належить на праві приватної власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40); в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Окружна, буд. 5 та земельній ділянці за кадастровим номером 6322055900:00:003:0366; в 3-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_2, в ході проведення яких було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 14.08.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Керуючись ст. ст. 170 – 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.
Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32018220000000063 від 14.03.2018 р. про арешт майна.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 14.08.2018 під час проведення обшуків:
- в приміщеннях №17, 18, 19, 33, 61, які використовують службові особи ТОВ «Кламп» в нежитловій будівлі загальною площею 32831,40 кв.м., яка належить на праві приватної власності ТОВ Фірма «Арбат ЛТД», за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, б. 3-А, а саме на: купюру номіналом 500 грн., серія ЛИ2616253, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЗИ3070293, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УС6277437, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УБ6524631, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УГ0318661, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД9593330, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МД5695719, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СА8069294, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЩ3102600, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗФ7327477, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МВ8450174, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЗ6694688, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія УН3173310, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗБ9266224, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КЛ4135935, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МВ4728254, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗГ1429549, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МК6412514, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ВК2963876, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МД5695719, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТД4212343, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ4780301, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ5426088, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ1076448, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФИ3922098, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СД1287469, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СИ2458130, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ6738438, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ9765656, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТГ6808419, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР4180962, 1шт.; купюру номіналом 5 грн., серія СГ9913359, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія ПЖ0323714, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія СД4623690, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія ТВ0236485, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія СД3102060, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія ПИ8657153, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія СЄ9549042, 1шт.; купюру номіналом 2 грн., серія ТЗ1154240, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія УД7884618, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія УЕ2075295, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СВ3154861, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СД5622797, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія МЖ6430630, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія РД9505704, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія УЛ1704774, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СВ7111117, 1шт.; купюру номіналом 1 грн., серія СБ6657679, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЖ4819687, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія АА1026987, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЖ9052137, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛВ6249570, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія УИ0481740, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЗ39993066, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СД8418743, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЗФ1208859, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФГ2962902, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФБ7391790, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія УЗ0059290, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФГ0510082, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЖ3951292, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ГК7506871, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ВБ6168543, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія БР6541716, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛА3416424, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ГК5376657, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ГК0751195, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛИ9071021, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЖ3279481, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СД9939720, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЗ7420037, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія УБ9107871, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФЖ7686870, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЗ3782636, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛГ5511384, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ФД7522596, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія МВ4711530, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛИ7634178, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЛГ8309541, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія МА4077540, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ЗД4509182, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЖ9680417, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія СЖ9680414, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія ВЖ7798941, 1шт.; купюру номіналом 500 грн., серія МБ5917018, 1шт. купюру номіналом 200 грн., серія СК2336637, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УГ5341371, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗЗ3040070, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕЩ6617651, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ТЗ0259545, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПВ2790389, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗГ5655229, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЗ5392308, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД5864071, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЄ1618832, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УВ3129492, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕЩ2634899, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПД2703258, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія КД8135193, 1шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СВ1433576, 1шт.; купюру номіналом 20 грн., серія СЗ5264183, 1шт.; купюру номіналом 20 грн., серія ТЕ4456858, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ0280834, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ7666203, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УК5300031, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТБ8816517, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФБ7540273, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КД9621049, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УА0354491, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ВЯ9762560, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТД5644547, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЛ8624280, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ВФ4131764, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФД3163435, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СВ3744621, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СН4807691, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія АХ9595603, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФБ8264280, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ1408079, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФБ5202386, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія РБ9018517, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КН0019628, 1шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ4084999, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА9454430, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПА3686451, 1шт.; купюру номіналом 200 грн., серія МБ1519134, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА3726740, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД9476461, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД7520508, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕЕ2400167, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УГ8482900, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЕ8436168, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія СЖ2561830, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЄГ0534217, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УГ2701846, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗВ2354083, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЖ1013996, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ТЖ0009734, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА4836467, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА3840460, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія АЄ6852207, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УМ8294365, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПБ3602971, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПА5233606, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА3726552, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПА1231944, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПА1559462, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія СД4164280, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УД8164989, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЄЦ9098231, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗГ1406280, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія КИ5675810, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПГ0135111, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія СК5070981, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕФ9660150, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УН7215207, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ХИ2901297, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА4587414, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА4587416, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УА4587415, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЕВ3588891, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЄИ0900198, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ПЕ6113624, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЄ4052541, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія СЄ7930573, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЗД5778846, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія ЄЄ7407156, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія АА4744945, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЖ4652303, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія УЙ7101669, 1 шт.; купюру номіналом 200 грн., серія КЄ1403232, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МБ2413460, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КР6673854, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КМ4854427, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КА3576040, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ0473738, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПБ3126316, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТД7892060, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЕ8170399, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ5896685, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СД8322940, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ3891337, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ7061264, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЛ6507000, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЕ4008427, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія РЄ6907894, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УК8962078, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЄ4173418, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УН1466515, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УК1307360, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ2779814, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СУ8443798, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ3854637, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФД6163855, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА1025746, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА7387189, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УД2759026, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СБ5185507, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ5976669, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЄ4633645, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ9541187, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЄ3045700, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ6948536, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КН9143274, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЯ9970014, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПЕ9722886, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ0473367, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФА6994041, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ1342635, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ2106513, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ6466608, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УП9897095, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТБ5332402, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СИ9869372, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА8851240, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ6758781, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ1489787, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УН5217845, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ6891558, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ7455124, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ7746988, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФА9543152, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПД1875885, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ6450190, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЄ8038487, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПЖ3307486, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УР0809923, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ2407174, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СУ2646611, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КЦ0568464, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СА3544077, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЖ3578167, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ПЖ7694300, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФА6305303, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ2081484, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СВ7206600, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СД5489212, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ЗВ3426853, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТБ3034885, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЕ1780964, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР1971212, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ГД0736295, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР6082140, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА0812173, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ9378129, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР8579094, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТУ7624367, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СУ2191182, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ9554849, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ9477995, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ8491582, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СВ3248307, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ2312316, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТВ4866946, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УД1615725, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ЕЗ6873148, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТВ3606254, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТИ9460299, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ8206714, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ3281968, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ2619736, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ6891309, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЕ1586917, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЄ1348697, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТГ5365833, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ3421414, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія РЖ4474421, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЕ6635015, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТЗ6199983, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УК4804668, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ5796237, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ВД9708740, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія РД3474946, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЖ5988210, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СГ4695626, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія УИ6320517, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СЖ2528165, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СЕ8221047, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія АЖ1711646, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КС9525085, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЖ9716744, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕБ6219927, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ТА4162484, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЄА1641343, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СЕ2971426, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МБ1320494, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ТА5044139, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МВ7512565, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СЕ3650057, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ГХ2856180, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗБ8265381, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КС2595378, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія АЗ1603737, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЄА5376968, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕФ9240513, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗГ8273399, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СГ1711336, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ТА6565439, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МБ8517803, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія СБ9760646, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МП2959459, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЗ4940687, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ВЙ8921563, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЗЄ1094375, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КУ6507242, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МР9114023, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія КН0601570, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ВГ4479615, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія ЕЮ6368403, 1 шт.; купюру номіналом 100 грн., серія МЕ3174554, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СУ3564481, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СС9517760, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СП6031956, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТА1231512, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СВ0324435, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УГ6743375, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЖ0317675, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УМ6055206, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СС8145946, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ6163799, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЕ3776352, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФА6824422, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УН1405510, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЗ5482830, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ6101101, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СБ0828424, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ9001127, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СР9115596, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ТВ2390871, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ВА8320844, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СМ2571472, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СД3898400, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФЄ0815011, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СЖ2533110, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УЛ8473467, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія КС3188265, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія УВ8886194, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія ФБ1676298, 1 шт.; купюру номіналом 50 грн., серія СБ7264690, 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA OCT-2015 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA MAR-2016 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткий диск TOSHIBA MAY-2015 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткий диск SAMSUNG HD040GJ – 1 шт.; видаткові накладні за серпень 2018 року на 8548 арк.; видаткові накладні за липень 2018 року на 3829 арк.; маршрутні листи за 02.2018, 04.2018, 05.2018 на 312 арк.; видаткові накладні за 02.2018-03.2018 на 4558 арк.; уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80714К №0003254 від 31.12.2016 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію ТОВ «Кламп» на 1 арк.; чорнові записи на 19 арк.; договір оренди між ТОВ Фірма «Арбат ЛТД» та ТОВ «Алекс-Авто» з додатками на 8 арк.; договір № ГР-016 від 06.06.2018 на 3 арк.; маршрутні листи за 06.06.2018-13.08.2018 на 7 арк.; товарно-транспортні накладні ФО-П ОСОБА_3 за період з 26.01.2018 по 13.08.2018 з додатками на 28 арк.; видаткові накладні ТОВ «Кламп» за період з 20.01.2016 по 29.01.2016 на 3 арк.; видаткові накладні з додатками ТОВ «Автозапал» на період з 22.06.2018 по 10.08.2018 на 6 арк.; видаткові накладні з додатками за період з 03.05.2018 по 09.08.2018 на 18 арк.;
- в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40), належить на праві приватної власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40) у ОСОБА_4, 30.07.1979, мешкає АДРЕСА_1, а саме на: поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім’я «ОСОБА_5В.» та номером 590003 5591 7238. В ньому міститься: договір №ЛК0000189, де ФОП ОСОБА_3 є постачальником – 2 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім’я «Веремко Олександр Вікторович» та номером 59000353950024. В ньому міститься: видаткова накладна №834 від 25.07.2018 - 3 арк.; чеки «Нова Пошта», де одержувачем є ОСОБА_5 – 3 шт.; довіреність №58 від 27.03.2018 – 1 арк.; чорнові записи з найменуванням міст та ціною товарів – 3 арк.; лист з посадами та прізвищами працівників – 2 арк.; договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 – 2 арк.; договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 – 2 арк.; акт №118 здачі – прийняття робіт з додатком – 2 арк.; договір №3-2604/18 від 26.04.2018 – 2 арк.; видаткову накладну №510 від 11.06.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №507 від 11.06.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №323 від 16.05.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №87 від 17.04.2018 – 1 арк.; мобільний телефон Nokia 6300 чорно-сріблястого кольору, ІС 6610 RM217 – 1 шт.; мобільний телефон Nokia 1100 синьо – сірого кольору, IMEI 35430800/402027/6 – 1 шт.; зошитові аркуші з вказанням орендаторів – 2 арк.; чорнові аркуші з вказанням контрагентів та річного обороту – 2 арк.; рахунок – фактура №ТЦ-0000827 від 27.04.2016 – 1 арк.; чорнові варіанти товарно-транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_6 – 210 арк.; печатку ТОВ «Автозапал», для документів – 1 шт.; печатку ТОВ «Альба Трейд», для податкових накладних, індивідуальний податковий номер: №395199520302, №39519950 – 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_7 №3140804897 – 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; печатку, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; ноутбук чорного кольору Lenovo, s/n СВ 30228260 P/N 59366302 – 1 шт.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_3 – 202 арк.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 – 67 арк.; видаткові накладні ТОВ «Кламп» - 197 арк.; лист з надписом «Правила поведения при проверке» - 1 арк.; лист з надписом «Список телефонов» - 1 арк.; податкову накладну №1787 від 24.11.2016 – арк.; чорнові записи на 42 арк.; ноутбук ASUS сірого кольору, модель UX 31A Notebook PC, s/n d1nocj706531049 12m – 1 шт.; договір поставки №ВА0000303 від 31.07.2018 – 12 арк.; чорнові документи ТОВ «Кламп» - 400 арк. (том 1).; чорнові документи ФОП ОСОБА_5, ТОВ «ФатонТрейд», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_8, ТОВ «Лівавто» - 185 арк. (том 2); ноутбук сіро – чорного кольору НР, модель dv6-3104er, s/n cnf0463bkp – 1 шт., разом з зарядним пристроєм CT: wbgtn0barzhl 94 – 1 шт.; лист під назвою «Товаропоток по сегментам рынка» - 1 арк.; чорнові варіанти товарно – транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_6 – 6 арк.; мобільний телефон Nokia 1208 сіро - чорного кольору, IMEI 358090/01/659106/6 – 1 шт.; флеш накопичувач сірого (сріблястого) кольору з надписом: «SureTobq www.suretobqtj.com» – 1 шт.; флеш накопичувач сріблястого кольору з надписом: «Powerhouse Professional wwwabmind.com» – 1 шт.; флеш накопичувач сріблясто – червоного кольору з надписом: «Butahandtools» – 1 шт.; флеш накопичувач синього кольору з надписом: «DT101g2 4gb» – 1 шт.; картку пам’яті Transcend на 32 гб, s/n 9181AA FG 07DD1; D91775 4314 – 1 шт.; рахунок – фактура №1005 від 13.08.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №1005 від 13.08.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №978 від 09.08.2018 – 1 арк.; рахунок – фактуру №978 від 09.08.2018 – 1 арк.; рахунок – фактуру №904 від 01.08.2018 – 1 арк.; видаткову накладну №904 від 01.08.2018 – 1 арк.; чорнові документи ТОВ «Лівавто», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Кламп» (том №22); документи ТОВ «Автозапал», які містяться в томі №3 видаткові накладні за 2018 рік - на 226 арк.; документи ТОВ «Кламп» які містяться в томі №4 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 258 арк.; документи ТОВ «ФетанТрейд» та ТОВ «Лівавто» які містяться в томі №5 видаткові накладні за 2018 рік - 158 арк.; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №6 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 343 арк.; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №7 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік на 290 арк.; документи ТОВ «ФетанТрейд» які містяться в томі №8,9 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік; документи ТОВ «Автозапал» які містяться в томі №10-14 в тому числі вантажно-митні декларації, СMR, специфікації, угоди за 2018 рік; документи ТОВ «Лівавто» які містяться в томі №15-18 в тому числі угоди та акти – прийому передачі, видаткові накладні за 2018 рік; документи ФОП ОСОБА_6 які містяться в томі №19 видаткові накладні за 2017 рік; документи ФОП ОСОБА_5 які містяться в томі №20 видаткові накладні за 2017 рік; документи ФОП ОСОБА_5 які містяться в томі №21 видаткові накладні за 2016 рік; печатку ТОВ «Лівавто» №40529354 – 1 шт; конверт з чеками з «Нової Пошти», в яких відправником є ФОП ОСОБА_5 – 1 шт.;
- в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Окружна, буд. 5 та земельній ділянці за кадастровим номером 6322055900:00:003:0366 у ОСОБА_9 (володілець майна), ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на: посвідчення АХ №002693 на ім’я ОСОБА_9, інспектор з питань ВБ та Р – 1 (один) шт.; лист від 07.09.2016 №61 «ООО «Кламп»», з відбитком печатки ТОВ «Кламп» (код 39780222) на 1 (один) арк.; чорнові записи, у друкованому форматі на 5 (п’ять) арк., які прошиті, пронумеровані та скріплені биркою з підписами слідчого, понятих та володільця; електронний пристрій iPad model A1567, ic:579С-А1567, білого кольору у кількості 1 (один) шт., опечатаний та скріплений биркою з підписами слідчого, понятих та володільця;
- в 3-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_10 (код НОМЕР_2), (мешкає за адресою: АДРЕСА_2), а саме на: мобільний телефон Samsung сірого кольору, s\n:RF1D13TRPSM; мобільний телефон Samsung сірого кольору, s\n:RF1D50T358F; мобільний телефон Samsung білого кольору з надписом на внутрішній частини кришки «DKWUOB.05»; планшет фірми ASUS сірого кольору, model:T100TAM; банківську картку №4038980197397392 разом з документами її оформленню на 7 арк.; касовий ордер №9 від 29.03.2017; бланк листа ліквідатора ТОВ Кламп від 08.08.2018 вих. № 69; довідки про доходи на 3х аркушах; файл зі звітом про відрядження та квитанціями на 47 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанціями на 14 арк.; файл з документами підприємства ТОВ «ЮНІФІКС» (ООО ЮНИФИКС) на 16 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 7 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 29 арк.; файл з аркушами на яких проставлені відбитки печатки (рус. ООО ОСОБА_11) у кількості 32 шт.; акт №307 від 09.02.2017 на 1 арк.; відомості банківського контролю з чорновими записами на 16 арк.; копію претензій від 01.03.2018 року на 3 арк.; файл зі звітом про відрядження та квитанції на 11 арк.; заявку на відгрузку на 1 аркуші; звіт про використані кошти у відрядженні, разом з квитанцією на 3 арк.; чорнові записи на 44 арк.; звіт про використання коштів у відрядження, разом з квитанціями на 7 арк.; файл зі звітом про використання коштів у відрядженні на 30 арк.; чекову книжку (рах. №40702810910160007035) на 50 арк., з яких 14 корінців; виписку з рахунку з чорновими записами на 1 арк.; приходний касовий ордер на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; грошові кошти у розмірі 7500 доларів США, а саме: купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 70616519 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 08082586 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 54614713 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 43652971 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 35741533 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 04020544 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 46253958 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 87198032 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 41700095 E 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MJ 30870829 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 25480348 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 36508015 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 09519884 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MI 22469239 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JJ 25779015 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MG 14746807 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JL 31218485 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія CB 23116702 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JL 78034419 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JC 49190060 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 29787629 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MJ 47514270 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MH 54216703 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 01515057 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 45472406 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 39380503 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 29139006 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IG 01635738 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 95748932 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JF 03202847 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія DF 36373231 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IB 64178983 C 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IF 74400202 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 84869743 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія B 37287253 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JE 53064289 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MK 74888277 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325126 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 43854540 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325130 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MD 29109015 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MC 14451174 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 44440789 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IE 26474237 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія JG 71723347 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91292205 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 07084026 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 75680068 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ME 59003102 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 91325129 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія IK 06027839 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 70237462 C 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія ML 53186848 B 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 11080379 D 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MF 45920474 A 1 шт.; купюра номіналом 10 доларів США, серія MB 67867199 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JE 40942660 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія EA 63927168 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JF 53605325 A 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 55563599 F 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія MD 54691197 A 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія MB 02028364 B 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія IB 31289991 E 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 12582431 H 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JC 20704668 B 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія JB 48269657 C 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія ML 58020512 D 1 шт.; купюра номіналом 20 доларів США, серія IL 54618691 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія GE 42228798 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JB 88372001 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MF 12847260 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MF 12847259 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IF 29501540 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JG 29825323 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MK 04848776 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія JF 08944434 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MK 58094501 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія GB 08329900 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія EG 21536854 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 27238217 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MG 85866959 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MD 94532067 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 10242715 C 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IL 81079027 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія CA 00502209 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AE 05596092 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AE 06264572 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AD 77118362 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія IL 41537000 A 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія MB 36035461 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AD 12464569 B 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США, серія AB 34636354 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 31658474 K 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 93097560 S 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 05129217 I 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 48207764 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 15972355 N 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 56292069 P 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HC 16893400 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HA 87605398 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 95847664 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 95830654 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 96466934 I 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 80272367 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія DB 95664787 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія DE 82218744 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KL 16564339 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 66187411 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF 97949980 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 53671443 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL 53435187 G 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 85227433 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HF 10151027 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 95229757 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KI 26411126 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KK 15312520 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LK 69756990 D 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 45068475 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL 57744976 G 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LL 10037658 E 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 42888727 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LG 18166962 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 56733255 V 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LF 39629531 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LA 79104781 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 11606244 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія FK 08075727 B 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660364 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660365 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660308 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660307 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660306 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660312 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660311 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 52660313 L 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія LB 48109563 F 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HL 26796403 E 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія AB 43132071 S 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 38965989 H 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 24905058 R 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія HB 74127215 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 35060938 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 35060969 C 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія FD 13732012 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія AG 13784753 A 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KB 40289984 M 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США, серія KF 81290741 B 1 шт.
Строк арешту арештованого майна, а саме: жорсткого диску TOSHIBA OCT-2015 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткого диску TOSHIBA MAR-2016 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткого диску TOSHIBA MAY-2015 DT 01ACA050 – 1 шт.; жорсткого диску SAMSUNG HD040GJ – 1 шт.; мобільного телефону Nokia 6300 чорно-сріблястого кольору, ІС 6610 RM217 – 1 шт.; мобільного телефону Nokia 1100 синьо – сірого кольору, IMEI 35430800/402027/6 – 1 шт.; ноутбука чорного кольору Lenovo, s/n СВ 30228260 P/N 59366302 – 1 шт.; ноутбука ASUS сірого кольору, модель UX 31A Notebook PC, s/n d1nocj706531049 12m – 1 шт.; ноутбука сіро – чорного кольору НР, модель dv6-3104er, s/n cnf0463bkp – 1 шт., разом з зарядним пристроєм CT: wbgtn0barzhl 94 – 1 шт.; мобільного телефону Nokia 1208 сіро - чорного кольору, IMEI 358090/01/659106/6 – 1 шт.; флеш накопичувача сірого (сріблястого) кольору з надписом: «SureTobq www.suretobqtj.com» – 1 шт.; флеш накопичувача сріблястого кольору з надписом: «Powerhouse Professional wwwabmind.com» – 1 шт.; флеш накопичувача сріблясто – червоного кольору з надписом: «Butahandtools» – 1 шт.; флеш накопичувача синього кольору з надписом: «DT101g2 4gb» – 1 шт.; картки пам’яті Transcend на 32 гб, s/n 9181AA FG 07DD1; D91775 4314 – 1 шт.; електронного пристроя iPad model A1567, ic:579С-А1567, білого кольору у кількості 1 (один) шт., опечатаний та скріплений биркою з підписами слідчого, понятих та володільця; мобільного телефону Samsung сірого кольору, s\n:RF1D13TRPSM; мобільного телефону Samsung сірого кольору, s\n:RF1D50T358F; мобільного телефону Samsung білого кольору з надписом на внутрішній частини кришки «DKWUOB.05»; планшету фірми ASUS сірого кольору, model:T100TAM, – встановити 1 /один/ місяць, тобто до 08.11.2018 р.
Зобов’язати старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - Божко В.В.
Судове рішення № 77033563, Київський районний суд м. Харкова було прийнято 08.10.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 640/11734/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome