Ухвала суду № 77032337, 10.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11278/18

Провадження №1-кс/428/5377/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017130000000245 від 08.06.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364. ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області, на Інтернет майданчику публічних закупівель «Прозорро», 03.10.2016р. відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» опубліковано повідомлення за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області за № UA-2016-10-03-001256-b, очікувана вартість яких складає 27 млн. 494 тис. 012 грн. Згідно інформації Інтернет майданчику «Прозорро», учасниками торгів являлись ГОВ «Захід - Свробуд» та ТОВ «Славдорстрой». 16.11.2016р. замовником робіт, зазначених учасників було допущено до аукціону, за результатами проведення якого, економічно вигіднішою ціною виявилась пропозиція ТОВ «Захід-Свробуд» (код 36362748; юридична адреса станом на 2017 рік - м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, б. З, офіс 215, фактична адреса розташування - м. Харків, провулок, Мало-Панасівський, буд. 4/7). В подальшому, за результатами проведених торгів 12.12.2016. службою автомобільних доріг в Луганській області в особі начальника ОСОБА_3 з ТОВ «Захід-Свробуд» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №16 від 12.12.2016. Аналізом тендерної документації в частині вивчення питання залучення техніки до виконання робіт, встановлено довідку за вих. 01/2 від 01.11.2016 за підписом ОСОБА_5 про наявність матеріально-технічної бази, згідно якої ТОВ «Захід-Свробуд» при виконанні робіт буде використовувати орендовану техніку (перелік із 24 пунктів). Орендодавцями вказаної техніки являється ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень» та ТОВ «ДСЛ Спецтранс». Згідно інформації наданої ІУ Держпродспоживслужби в Луганській області, майже вся техніка (в наявності 3 котки), яка перебувала у власності ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» та яка відповідно до договору оренди № 01/08-2016 від 01.08.2016 була передана в оренду ТОВ «Зачід-Євробуд» в період 2012-2014 років була знята з обліку та не належить ТОВ «ШБ «Альтком». Крім того, згідно листа ТОВ «ДСЛ Спецтранс» - фінансово-господарські відносини між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ Спецтранс» відсутні. Тобто вказані договори були фіктивні та мали формальний характер, які посадові особи ТОВ «Захід-Євробуд» підробили для участі у тендерних торгах, а за таких обставин, вказаний підрядник не мав фізичної можливості на виконання ремонтних робіт. Не зважаючи на вищевказані факти, при аналогічних обставинах протягом грудня 2016 - лютого 2017 років, за результатами проведених відкритих тендерних торгів, керівниками служби автомобільних доріг в Луганській області в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), укладено ще 5 договорів на проведення середніх поточних ремонтів автодоріг у Луганській області. На виконання вищевказаних договорів, службою автомобільних доріг в Луганській області протягом квітня-липня 2017 р. на користь ТОВ «Захід-Євробуд» проведено попередню оплату на виконання ремонту на ділянках автошляхів Р-07. Р-66, Т-13-09 у сумі 16 млн. грн., а саме: на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-07 перераховано 7 000 000 грн (платіжне доручення №200 від 18.05.2017), на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-66 перераховано 3 000 000 грн (платіжне доручення №6 від 25.07.2017). на виконання робіт на автошляху Т-13-09 перераховано 6 000 000 грн (платіжне доручення №5 від 21.04.2017 на З 000 000 грн та платіжне доручення від 06.04.2017 на 3 000 000 грн). Тобто, в проміжок часу з квітня по липень 2017 року службою автомобільних доріг в Луганській області на рахунок ТОВ «Захід-Євробуд» № 260098267001, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 інвестицій та заощаджень» перераховані грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. У вищевказаний період часу, а саме з квітня по липень 2017 року, дорожні роботи на ділянках автомобільних доріг Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000), Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000) не проводились, частково проводились дорожні роботи лише на ділянці Т-13-09 (на ділянці км 22+000 - км 26+000). Протягом жовтня-листопада 2017 року, частково виконані дорожні роботи да ділянках автошляхів Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000) та Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000). При чому, на ділянці Р-07 дорожні роботи щодо зняття асфальтобетонного покриття проводились ТОВ «БК Євродор» (код 36256287). На ділянці автошляху Р-66 дорожні роботи щодо влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття проводились у жовтні 2017 року КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696), та за виконання даного виду робіт, оплата проводилась окремо службою автомобільних доріг у Луганській області. На ділянці автошляху Т-13-09 роботи з холодного фрезерування взагалі не проводились, а лише частково були виконані роботи щодо укладання нижнього шару асфальтобетону. При проведенні всіх вищевказаних дорожніх робіт, ТОВ «Захід-Євробуд» не дотримувалась вимог проектно-технічної документації - роботи виконані не в повному об’ємі та при виконанні робіт використовувались будівельні матеріали, які не передбачені технічною документацією. Грошові кошти, отримані від служби автомобільних доріг у Луганській області посадовими особами ТОВ «Захід-Євробуд» з призначеннями платежів «за паливо», «за виконання робіт», «за матеріали», «за надання послуг» в проміжок часу з квітня по липень 2017 року перераховані наступним суб’єктам господарювання: на користь ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на рахунок №26009011864181, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: 24.04.2017 - перераховано 1 000 000 грн.; на користь ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій Еталон» (код 38771657) на рахунок №26005210336998, відкритий у АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984), а саме: протягом 24.04.2017 - 27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 760 000 грн; на користь ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2) на рахунок №260005063201, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 19.05.2017 - перераховано 150 000 ірн, 26.07.2017 - перераховано 260 000 грн, 27.07.2017 - перераховано 5 000 грн, 31.07.2017 - перераховано 100 000 грн. на користь ТОВ «Куп’янський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок №26003519745, відкритий у АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805), а саме: протягом 10.04.2017-27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 400 000 грн; на користь ТОВ «Лайтрей» (код 34467442) на рахунок №260056316101, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: протягом 24.04.2017 - 27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 280 000 грн; на користь ОСОБА_10 на рахунок №260076891101, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 та заощаджень» (МФО 380281). а саме: 25.04.2017 - перераховано 400 000 грн., 22.05.2017 - перераховано 80 000 грн, 27.07.2017 - перераховано 200 000 грн, 31.07.2017 - перераховано 200 000 грн. на користь ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_3) на рахунок №260076380201. відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 25.04.2017 - перераховано 300 000 грн, 19.05.2017 - перераховано 90 000 грн, 19.05.2017 - перераховано 380 000 грн, 27.07.2017-перераховано 200 000 грн. на користь OK «ЖБК «Новий будинок Харків» (код 39591864) на рахунок №260068599301. відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 інвестицій та заощаджень» (МФО 380281); протягом 10.04.2017-27.07.2017 у загальній сумі 1480 000 грн були перераховані на користь ТОВ «СКБ-БУД» (код 36623169) на рахунок №26003016212801, відкритий у ПАТ «ОСОБА_6 - банк Україна» (МФО 300346), а саме: протягом 2017 року перераховані кошти у загальній сумі З 740 000 грн; на користь ТОВ «Куп’янський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок №26003519745, відкритий у АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805), а саме: протягом 10.04.2017-27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 400 000 грн. Вищевказані суб’єкти господарювання не надавали жодних послуг при проведенні дорожніх робіт на вищевказаних ділянках автошляхів Луганської області, крім того, будівельні матеріали, за які начебто були перераховані грошові кошти, при проведенні дорожніх робіт не використовувались. Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, в період з 01.03.2015 по 28.02.2018 проведено планову ревізію Служби автомобільних доріг у Луганській області. Ревізією правильності та достовірності проведення будівельних робіт встановлено неякісне виконання будівельних робіт щодо влаштування основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-07 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+400 -132+760 лівий проїзд та км 132+760 - 135+000 правий проїзд, на суму 5 303.40 тис. грн., що призвело до руйнувань шару дорожнього одягу та, як наслідок до втрат (нанесення матеріальної шкоди, збитків) державного бюджету на зазначену суму.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів реєстраційної справи ОК «ЖБК Новий будинок Харків» (код 39591864), яка міститься у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованої за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази винуватості в суді.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 08.06.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364. ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000245.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_14 слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159–166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_15, що зберігаються в реєстраційній справі ОК «ЖБК Новий будинок Харків» (код 39591864), яка знаходиться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованої за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції., буд. 7, 6-й пов., з можливістю їх копіювання, а саме до: документи на підстав яких зареєстровано ОК «ЖБК Новий будинок Харків» (код 39591864) як юридична особа; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників за період з моменту заснування по теперішній час; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників за період з моменту заснування по теперішній час; заява фізичної особи про вхід (вихід) до (із) складу засновників (учасників) за період з моменту заснування по теперішній час; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по теперішній час; заява уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по теперішній час; договір, або інший документ про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи за період з моменту заснування по теперішній час; установчий документ юридичної особи за період з моменту заснування по теперішній час; установчий документ що був дійсним у період з 2016 року по 31.12.2017 року; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін щодо бенефіціарних власників (контролерів) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по теперішній час.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Юзефович