Ухвала суду № 77031524, 08.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6715/18

1-кс/405/3502/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000029, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року відносно службових осіб ТОВ «ПФ» (код ЄДРПОУ 24152128) за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ПФ» (код 24152128, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 184) ОСОБА_1, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ПП «Агротехнолог» (код 36904692) та ТОВ «Будкан» (код 39685475) протягом 2-4 кварталів 2016 та 1 кварталу 2017 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2 404 419 грн. та податку на прибуток в сумі 2 163 977 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 4 568 396 грн.

В рамках вказаного кримінального провадження допитаний гр. ОСОБА_2 (керівник ТОВ «Будкан», ПП «Агротехнолог»), який показав, що не має ніякого відношення до діяльності вказаних СПД, та взагалі вперше чує, що він є керівником будь-яких підприємств, та відповідно не підписував ніяких документів господарської діяльності СГД

Разом з цим, допитаний як свідко засновник ТОВ «Агротехнолог» ОСОБА_3, який показав, що діяльність на даному товаристві не здійснював та не здійснює;

Так, органом досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ПФ» ОСОБА_4 в своїй діяльності використовував (використовує) номер мобільного телефону НОМЕР_1, засновник ТОВ «ПФ» ОСОБА_5 користувався (користується) номером мобільного телефону НОМЕР_2.

Крім того, в ході відпрацювання суб'єктів реального сектору економіки ТОВ «Прушинські», ТОВ «Карат Ліфткомплект» в реквізитах договорів вказаний контактний номер телефону НОМЕР_3.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В’ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Сушку Олександру Олексійовичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ «Україна» (код 14333937) за адресою м. Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15, а саме: документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з'єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з'єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних телефонів за номером мобільного телефону: НОМЕР_1, що використовується ОСОБА_1, номером мобільного телефону НОМЕР_2 використовується ОСОБА_5, номером мобільного телефону НОМЕР_3, використовується ТОВ «Будкан» в інтересах службових осіб ТОВ «ПФ» за період з 01.01.2016 по 08.10.2018.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В’ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Сушку Олександру Олексійовичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 08.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба