Ухвала суду № 77030994, 10.10.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16273/18

Провадження № 1-кс/344/7835/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32017090000000022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується стосовно службових осіб ТОВ «Богородчанинафтогаз» та ПАТ «Борогодчанинафтогаз», які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ «Богородчанинафтогаз», що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Слідчий вказує в клопотанні, що розпорядженням Богородчанської РДА №282 від 30.07.2012 ДП «Борогодчанинафтогаз» перетворено (реорганізовано) у ПАТ «Борогодчанинафтогаз». Надалі, 11.09.2012 кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ «Борогодчанинафтогаз», засновано ТОВ «Богородчанинафта», яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами. Разом з тим ТОВ «Богородчанинафта» спільно із ПАТ «Борогодчанинафтогаз» виступили засновниками створеного 08.10.2012 ТОВ «Богородчанинафтогаз» із статутним капіталом 614 660 грн. При цьому ПАТ «Борогодчанинафтогаз» внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька- Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ "Богородчанинафта" - грошові кошти в сумі 307 330 грн. Таким чином ТОВ «Борогодчанинафтогаз» отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ «Борогодчанинафтогаз», що повністю належало державі. Після цього 24.12.2012 ТОВ «Богородчанинафта» ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ «Борогодчанинафтогаз», а ПАТ «Борогодчанинафтогаз» 28.10.2013 за заявами пов’язаних із ТОВ «Борогодчанинафтогаз» підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано. Отже, службові особи ТОВ «Богородчанинафтогаз» та ПАТ «Борогодчанинафтогаз» заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ «Богородчанинафта», а надалі ПАТ «Борогодчанинафтогаз», яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Крім того, слідчий зазначає в клопотанні, що провадження у справі про банкрутство ПАТ «Богородчанинафтогаз» порушено у Господарському суді Івано-Франківської області за заявою ПП «Авто-ГАЗ ІВ» та ТОВ «Кільчень», які висунули грошові вимоги, у зв’язку із неповерненням наданої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у встановлений договором строк. Так, 03.07.2012 між ПАТ «Богородчанинафтогаз» та ТОВ «Кільчень» укладено договір відповідно до якого останнє повинно надати грошові кошти не пізніше 14.12.2012, а ПАТ «Богородчанинафтогаз» повернути частину безвідсоткової поворотної фінансової допомоги не пізніше 14.12.2012. Умови договору ТОВ «Кільчень» були виконані, а ПАТ «Богородчанинафтогаз» - не виконало покладені а нього зобов’язання. В свою чергу, 19.04.2011 між ПАТ «Богородчанинафтогаз» та ПП «Авто-ГАЗ ІВ» укладено договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Відповідно до якого ПАТ «Богородчанинафтогаз» отримало фінансову допомогу, яку повинно було повернути до 05.12.2012. Поряд із цим, 1111 «Авто-ГАЗ ІВ» та ТОВ «Кільчень» було укладено із ПАТ «Богородчанинафтогаз» ряд інших договорів про надання безвідсоткової поворотної допомоги. В результаті, за заборгованість по таких останнє передало у власність ПП «Авто-ГАЗ ІВ» та ТОВ «Кільчень» майно та майнові права.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Богородчанинафтогаз» (код ЄДРПОУ 20539924) у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) було відкрито рахунок № 26004301101684, який використовувався службовими особами ПАТ «Богородчанинафтогаз» для діяльності СГД. Крім того, з’ясовано, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16.06.2014 № 49 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Банк Форум».

Згідно інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб змінено фактичне місцезнаходження ПАТ «Банк Форум» з 16.04.2014 року ПАТ «Банк Форум» працює за адресою: б-р Верховної ради, 7 м. Київ.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин використання фінансової допомоги, необхідності повертати майно у рахунок виконання зобов’язання, причин неможливості повернення наданих грошових коштів, що призвело до визнання банкрутом ПАТ «Богородчанинафтогаз», встановленні осіб причетних до доведення до фінансової неспроможності останнього, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «Богородчанинафтогаз» (код ЄДРПОУ 20539924). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) (м. Київ, б-р Верховної Ради, 7) по рахунку ПАТ «Богородчанинафтогаз» № 26004301101684 за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з’єднання клієнта з банком; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; грошових чеків по рахунку.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Шамотайло О.В.