Ухвала суду № 77029022, 10.10.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/3349/18

1-кс/212/2496/18

У Х В А Л А

10 жовтня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Гавеля Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні № 12018040730000273 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4 звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040730000273 від 30 січня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, вчиненого службовими особами відділу зі зв’язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), розташованого по вул. Електрична 1 в м. Кривому Розі, які в період 2015 року складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи - табелі обліку робочого часу вказаного відділу, в яких міститься неправдива інформація стосовно кількості виходів в днях та кількості годин відробленого часу ОСОБА_5, яка фактично на робочому місці не перебувала, робіт не виконувала, внаслідок чого їй за цей період була зайво виплачена заробітна плата, чим ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) завдано матеріальних збитків.

Встановлено, що ОСОБА_6 на підставі наказу керівника ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) №144к від 19.05.2015 року з цієї дати прийнята на роботу до відділу зі зв’язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення на посаду провідного фахівця зі скарг, а на підставі наказу керівника ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) №219-к від 01.09.2015 року ОСОБА_6 переведена на посаду провідного економіста. Таким чином, період перебування ОСОБА_5 на посаді провідного фахівця зі скарг відділу зі зв’язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) з 19.05.2015 року по 01.09.2015 року.

Допитані в якості свідків особи, які працювали у вказаному відділі в 2015 році, пояснили, що ОСОБА_6 з ними у вказаному відділі не працювала.

01.10.2018 року слідчим призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. 05.10.2018 року до слідчого надійшло клопотання експерта від 05.10.2018 № 12/11.1/161, згідно змісту якого крім іншого експерту для проведення експертизи необхідно надати виписку банку по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року.

Згідно змісту супровідного листа ПАТ «Криворізька теплоцентраль» від 21.05.2018 року № 2255/09: «…заробітна плата робітникам ДП «Криворізька теплоцентраль» перераховується згідно заробітного проекту в Приват Банкі…»

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750) за адресою: Дніпропетровська обл., м. КРИВИЙ РIГ, вул. Костенка, 21, у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Згідно змісту картки платника податків від 05.12.2012 року реєстраційний номер облікової картки податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ОСОБА_5,- НОМЕР_1.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 30.01.2018 року за №12018040730000273 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Представники ПАТ КБ «Приват Банк», належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий до судового засідання не з’явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, клопотання експерта № 12/11.1/161 від 05.10.2018, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні ПАТ КБ «ПриватБанк», матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7, оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750) за адресою: Дніпропетровська обл., м. КРИВИЙ РIГ, вул. Костенка, 21, а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) про рух грошових коштів по особовим (картковим) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року, на які ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), з роз’ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) за вказаний період, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт