Ухвала суду № 77025882, 10.10.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/286/18

Провадження №1-кс/377/235/18

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань - Прядко Н.М.,

старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області - Литвинової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000072 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 20.04.2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_3 із заявою про те, що у період з 19 по 21 квітня 2018 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 52910 гривень, частину якої за вказівкою цієї особи вона перерахувала на банківську картку ПАТ «Перший український міжнародний банк» НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3.

21 квітня 2018 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110270000072 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 19.04.2018 року, о 06 годині, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_4 про начебто виграш нею призу - автомобілю. Того ж дня, близько 17 години, вона зателефонувала за одним з номерів телефону, вказаному у повідомленні, отримавши від невідомого чоловіка усне підтвердження про начебто свій виграш, після чого вказаний чоловік повідомив їй про умови отримання виграшу, за якими вона мала сплатити податок у розмірі 1 відсотку вартості автомобіля. Погодившись на такі умови, у цей же день вона перерахувала на повідомлений їй банківський рахунок кошти в сумі 4890 гривень, після чого чоловік запевнив її, що треба сплатити ще 1,9 відсотка від суми коштів в розмірі 47400 гривень. 20.04.2018 року після сплати нею грошових коштів, що дорівнює 1,9 відсотка від вказаної суми, на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про необхідність сплатити ще за комісію банку в розмірі 3,7 відсотка від 47400 гривень. Після сплати нею зазначеного відсотку від вказаної суми, особа, з якою вона зв'язувалась, припинила відповідати на її дзвінки. Грошові кошти вона перераховувала на різні банківські картки та останні два платежі були здійснені нею на банківську картку ПАТ «Перший український міжнародний банк» НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3, номерів інших банківських карток не пам'ятає.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 21.05.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме виписки про рух коштів по картці АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 за період з 19.04.2018 року по 19.05.2018 року та справи з юридичного оформлення рахунку на ім'я ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

Із зазначеної виписки вбачається, що картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 видана для обслуговування рахунку НОМЕР_5 та по ній здійснено такі транзакції:

19.04.2018 року зараховано перекази коштів на загальну суму 9800 гривень та 20.04.2018 року на загальну суму 15740 гривень.

21.04.2018 року о 13:15 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KIEV МС FUNDING 44659z на суму 1000 гривень та 22.04.2018 о 16:58 через UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 44660z на суму 7435 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет на сайті за посиланням https://sendmoney.privatbank.ua, сервіс приймання Sendmoney належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Під час тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 06 вересня 2018 року, від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримано інформацію про номер банківського рахунку (картки) НОМЕР_6, на який 22 квітня 2018 року, о 16 годині 58 хвилин, через сервіс UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 44660z були переказані кошти в сумі 7435 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_3.

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://psm7.com/bin-card щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка (рахунок) НОМЕР_6 належать АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Дорошенку Вячеславу Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку (картці) НОМЕР_6, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку (картки), відео та фото матеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку, і у подальшому користувалась та знімала готівку з цього рахунку (картки), за період з 22 квітня 2018 року по 22 травня 2018 року включно.

Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку (картці) за НОМЕР_6, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з 22 квітня 2018 року по 22 травня 2018 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку (картки) НОМЕР_6, а саме: заяви про відкриття рахунку (картки), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок (картку), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку (картки);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в час зняття коштів з банківської картки НОМЕР_6, за період з 22 квітня 2018 року по 22 травня 2018 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 10 листопада 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька