Ухвала суду № 77022118, 10.09.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/14659/18

Номер провадження:1-кс/521/5546/18

10 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П., при секретарі Валовій Д.С., за участю слідчого Алістратової А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням № 12013170470006936 від 25.10.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено що, 25.10.2013 року до ЧЧ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Івана Сірка, буд.12, яку зареєстровано за №10624, про те що особи ТОВ «Біконо», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька,29, у період з 2007 по теперішній час умисно присвоїли грошові кошти, що склали прибуток суб’єкта господарювання.

12.07.2017 року вказане кримінальне провадження за підслідністю передане до слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_3 ГУНП в Одеській області Одеською місцевою прокуратурою №2.

У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 зазначив, що 2007 року він спільно з ОСОБА_4 створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Біконо» та є його засновниками у рівних долях, внісши у статутний капітал юридичної особи по 500000 грн. кожний, сформувавши такий статутний капітал остаточно у 2008 році. Згідно показів потерпілого та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ «Біконо» (ідентифікаційний код юридичної особи - 35243319) є ОСОБА_4 (керівник та підписант) та ОСОБА_2; основний вид економічної діяльності згідно коду КВЕД – 22.22 Виробництво тари з пластмаси. Потерпілий зазначив, що через те, що він фактично проживає у Київському регіоні, він не мав змоги контролювати виробництво в ОСОБА_3 та діяльність ТОВ «Біконо» в цілому. Окрім того, за весь період діяльності ТОВ «Біконо», ОСОБА_2 не отримував належно йому прибутку, а співзасновниця ОСОБА_4 постійно ухилялася від надання фінансової звітності потерпілому, мотивуючи тим, що прибутків ТОВ «Біконо» вистачає тільки на покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю – орендна плата, комунальні платежі і таке інше.

Окрім того, згідно Статуту ТОВ «Біконо», затвердженого загальними зборами засновників (протокол №1 від 04.07.2007 року), виключною компетенцією Загальних зборів учасників є вирішення питань придбання та відчуження майна належного Товариству, загальні збори учасників збираються не менш, як два рази на рік; затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,філії, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, порядку розподілення прибутку, порядку покриття збитків. З показів, наданих у ході допиту потерпілим ОСОБА_2 випливає, що права останнього (як засновника товариства та, відповідно, учасника Загальних зборів) у частині вищенаведених положень Статуту ТОВ «Біконо» - порушені.

Також, в ході проведення досудового розслідування, було вставлено свідка даного кримінального правопорушення – ОСОБА_5, згідно показів якого потерпілий ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у 2007 році створили ТОВ «Біконо»; зі слів свідка, ОСОБА_2 неодноразово вимагав у ОСОБА_4 фінансової звітності про діяльність Товариства, однак, остання відмовлялася надавати потерпілому таку інформацію.

21.12.2017 року слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області скеровано до Одеського НДЕКЦ постанову про призначення економічної експертизи; на експертизу надано CD-R диск з відомостями щодо банківських рахунків ТОВ «Біконо», отриманих слідчим наданням тимчасового доступу до таких відомостей відповідним рішенням суду. Однак, до СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта від 29.12.2017 №305Е, згідно якого судовий експерт ОСОБА_6 вказує на недостатність об’єктів дослідження, а саме:

Баланс підприємства (форма №1) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Звіт про фінансові результати (форма №2) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Звіт про рух грошових коштів (форма №3) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Звіт про власний капітал (форма №4) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Звіт з праці (форма №1-ПВ) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди;

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці));

Звіт про використання робочого часу (форма №3 - ПВ) ТОВ «Біконо» за досліджувані періоди.

Слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 було надіслано запит до ОСОБА_3 управління статистики в Одеській області про надання інформації щодо ТОВ «Біконо» в рамках наданих експертом у своєму повідомленні об’єктів дослідження для проведення судової економічної експертизи. У свою чергу, згідно відповіді з ГУ статистики в Одеській області, ТОВ «Біконо» не надало своєї згоди на поширення статистичної інформації, яка згідно ст. 21 ЗУ «Про державну статистику» є конфіденційною та може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду в рамках тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ОСОБА_3 управлінні статистики в Одеській області, яке розташоване за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Польська, 20-а, необхідне з метою проведення судової економічної експертизи для проведення повного, всебічного досудового розслідування.

Також, отримані в ОСОБА_3 управлінні статистики в Одеській області зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ОСОБА_3 управління статистики в Одеській області, яке розташоване за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Польська, 20-а, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ОСОБА_3 управління статистики в Одеській області, яке розташоване за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Польська, 20-а, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до наступної інформації, що знаходиться в ОСОБА_3 управлінні статистики в Одеській області, яке розташоване за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Польська, 20-а:

1.Баланс підприємства (форма №1) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

2. Звіт про фінансові результати (форма №2) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

3. Звіт про рух грошових коштів (форма №3) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

4. Звіт про власний капітал (форма №4) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

5. Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

6. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

7. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

8. Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

9. Звіт з праці (форма №1-ПВ) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

10. Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)) за період з 2007 року по 2013 рік.;

11. Звіт про використання робочого часу (форма №3 - ПВ) ТОВ «Біконо» за період з 2007 року по 2013 рік.

Зазначену інформацію надати у якості завірених належних чином копій відповідних документів.

Працівник ОСОБА_3 управління статистики в Одеській області зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 10.09.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.10.2018 року.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.П. Черевко