Ухвала суду № 77013736, 25.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13999/18

Провадження № 1-кс/234/5575/18

У Х В А Л А

про арешт майна

25 вересня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Костюкова Д.Г.,

за участі: секретаря судового засідання Скоробогатовій М.В.,

прокурора управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42018050000000547 від 31.08.2018 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42018050000000547 від 31.08.2018 року про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Реєстраційна служба Одеської області», яке згодом було переоформлено у КП «Агенція державної реєстрації», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення реєстраційних дій з підробленими документами, здійснюють незаконне переоформлення земельних ділянок та іншого нерухомого майна, які розташовані на території Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованій території АР Крим, від імені померлої особи, що призвело до тяжких наслідків для державних інтересів. На підставі наведеного просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків за адресою: офіс 106, пр-кт Шевченка, 4 Д, м. Одеса, Одеської області та за адресою: АДРЕСА_1 у зв’язку з необхідністю збереження речових доказів, а також забезпечення можливого цивільного позову та конфіскації майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши сторони, дослідивши надані матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в ході проведення обшуків 20.09.2018 року було вилучено майно, яке постановою слідчого від 21.09.2018 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №42018050000000547 від 31.08.2018 р.

В судовому засіданні прокурором доведено, що існує достатньо підстав вважати, що вищевказане майно (крім грошових коштів) містить на собі сліди злочину або було знаряддям кримінального правопорушення, та це майно може бути використано як доказ по справі.

Поміж тим, прокурором не надано доказів того, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають вимогам ст.98 КПК України.

В судовому засіданні, як на правову підставу арешту грошових коштів, прокурор послався на можливість конфіскації майна та забезпечення цивільного позову.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України у вищезгаданих випадках арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

Як встановлено в судовому засіданні на теперішній час будь-якій особі по кримінальному провадженню ЄРДР №42018050000000547 про підозру повідомлено не було.

Більш того, суду не було надано належних та допустимих доказів того, що вилучені під час обшуку кошти були одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

На підставі наведеного суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42018050000000547 від 31.08.2018 року про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

¦мобільний телефон марки «Самсунг» imei1 356433081309984/01, imei2 35643408130998/01, золотистого кольору, який належить ОСОБА_3,

¦мобільний телефон марки «Айфон 7» 353803089219471 чорного кольору в червоному чохлі , який належить ОСОБА_4,

¦мобільний телефон марки «Айфон 6» imei 356958061028741 білого кольору в салатовому чохлі, який належить ОСОБА_5,

¦мобільний телефон марки «Айфон 6с» imei 355763077495954 білого кольору в чорному чохлі , який належить ОСОБА_6,

¦мобільний телефон Самсунг 8 нот, imei1 - 355731091877473/01, imei2 - 355731091877471/01 чорного кольору в фіолетовому чохлі , який належить ОСОБА_7,

¦мобільний телефон «додже», блакитного кольору, imei 355049080450834, 355049080450842, який належить ОСОБА_8,

¦мобільний телефон «айфон 10», чорного кольору в чохлі білого кольору, imei 353053097966057 який належить ОСОБА_9,

¦копії довідок споживчого кооператива «Автостоянка «Вимпел-11»» ЄДРПОУ 25948473, з копією відтиска печатки, підпису від імені ОСОБА_10, всього на 8 арк.,

¦2 кліше підписів невстановлених осіб (зроблено відтиски по 3 арк кожний);

¦блокнот «Rocket jotter» 80 арк, в якому вписано № печаток та дані реєстратора користувача печаткою, дата, підпис про отримання;

¦блокнот червоного кольору 96 арк., в якому вписано № печаток та дані реєстратора користувача печаткою дата, підпис про отримання;

¦блокнот бордового кольору з візерунками 128 арк., в якому містяться чорнові записи про нерухоме майно, адреси;

¦ноутбук «Леново», с/н pf9xb7c08074;

¦2 флешкарти 032678 та 028475;

¦документи віднайдені на робочому місці ОСОБА_11 роздруківка з виділенням маркером жовтого кольору з надписами що містить адреси та текст в т.ч. «по левой справке кооператива» на 3 арк; роздруківка таблиці з примітками, адресами та на 12 арк., лист №23/08 від 12.09.17 за підписом ОСОБА_12 на 1 арк; документи КП «Агенція державної реєстрації» - виписка за підписом ОСОБА_13 від 05.05.2018; опис документів реєстраційної справи 2_538_007998_35; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 138299056, справка Гаражнобудівельного кооперативу «Звездній» з підписами ОСОБА_14, ОСОБА_15 на 1 арк, технічний паспорт на гараж №35-В вул. Єфімова 42-А ОСОБА_16 та копії додатків- паспорту на її імя, копія ІНН, кваліфікаційний сертифікат №002752 на 7 арк; справка за підписом ОСОБА_14 про належність ОСОБА_17 гаражу35-В, договору від 12.12.2010, заяви ОСОБА_17 (всього на 15 арк); витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №138294250з додатками документами та копіями на 10 арк в файлі; витяг з державного реєстру речових прав на неруххоме майно №138279201 додатками документами та копіями на 11 арк в файлі;

¦інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер документу 114340490 на 9 арк;

¦інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер документу 114345490 на 21 арк;

¦інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер документу 114344470 на 23 арк;

¦інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер документу 114343535 на 15 арк;

¦копія ухвали господарського суду Одеської області від 04.06.2010 справа №20/239-09-6306 на 6 арк,

¦копія витягу №26864646 на 1 арк;

¦копія паспорту ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк;

¦копія трудової книжки ОСОБА_18 на 9 арк;

¦печатку «державний реєстратор «5» Комунальне підприємство «Агенція державної реєстрації», з якої виготовлено відтиски на 3 аркушах формату А4;

¦Фрагмент незаповненого реєстраційного бланку з підписами невідомої особи на 5 арк та 1 акр продовження реєстраційної картки форми 4 де державним реєстратором вказано ОСОБА_18;

¦Блокнот чорного кольору «BGR» з рукописними записами цифр;

¦Фрагменти незаповнених реєстраційних бланків з підписами ОСОБА_19 та невідомих осіб, всього на 17 арк.;

¦ноутбук «Асус», с/н J1nocv02738601d;

¦документи та блокнот з кабінету №6 (робоче місце ОСОБА_20В.);

¦ноутбук «HP250G5», с/н CND6492F97;

¦мережевий реєстратор DHI-NVR 1108 w-p;

¦папка з документами відносно ОГСТ «Маяк» на 29 арк.;

¦паспорт рибогосподарської технологічної водойми рибної дільниці «Дальник» на 36 арк.;

¦Договір купівлі-продажу серії № 0505821 на 3 арк.;

¦Паспорт щодо окраски і отделки здания на 16 арк.;

¦будівельний паспорт за адресою: м. Одесса, вул.Лінія 4, 6 ст. Люстдорської дороги, діл. №13 на 20 арк.;

¦Технічний паспорт на дачний будинок смт. Затока «ДК «Комунстрой-1»» ділянка №10201 на 6 арк.;

¦документи щодо тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та приміщень обслуговування пасажирської автостанції на 24 арк.;

¦документи щодо виконання будівельних робіт замовниками ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 26 арк.;

¦технічний паспорт на ФОП ОСОБА_23 на 5 арк.

Повернути власнику вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 наступні грошові кошти:

- 40 купюр номіналом 100 доларів США (4 тисячі доларів США);

- 18 купюр номіналом 500 грн. (9 тисяч гривень);

- 67 купюр номіналом 200 грн. (13 тисяч 400 гривень);

- 27 купюр номіналом 100 грн. (2 тисячі 700 гривень);

- 3 купюри номіналом 50 грн.;

- 1 купюра номіналом 20 грн.;

- 4 купюри номіналом 100 доларів США;

- 1 купюра номіналом 50 доларів США.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя ОСОБА_24