Ухвала суду № 77012662, 08.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25220/18

Провадження №1-кс/127/13140/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Отченаш О.Ю. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Отченаш Олександр Юрійович звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, які представились менеджерами ТОВ «Вестфор» (код ЄДРПОУ 40194274, місце реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги б. 148/1), хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували, в період лютого - квітня 2018 року ввівши в оману менеджера ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (код ЄДРПОУ 34325039, місце реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна,6) надалі - ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_4, під приводом купівлі, заволоділи 128 тонами борошна пшениці вищого ґатунку, належного ТОВ «ВКХП№2» на загальну суму 960 500 грн за наступних обставин.

Так, в листопаді 2017 року ОСОБА_5, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на шахрайське заволодіння майном різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, згідно договору купівлі-продажу від 24.11.2017 придбав ОСОБА_6 корпоративні права ТОВ «Вестфор». Після проведення реєстраційних дій по зміні власника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_6 передав печатку товариства та пароль доступу до системи клієнт-банк ОСОБА_3 та в подальшому будь-яку участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вестфор» не приймав.

Після цього 26.02.2018 та 27.02.2018 ОСОБА_5, використовуючи фінансовий телефон ТОВ «Вестфор» з абонентським номером НОМЕР_1, представившись менеджером останнього, в телефонній розмові з менеджером ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_4 висловив наміри придбати борошно пшениці вищого ґатунку з можливістю відстрочки платежу за поставлену продукцію.

Також на адресу електронної пошти ОСОБА_4 «ІНФОРМАЦІЯ_7» з електронної скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_8», належної ТОВ "Вестфор" було надіслано копії установчих документів останнього.

У подальшому ОСОБА_4, який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_3 підготовлено договір поставки борошна пшениці №1186 (надалі - Договір) між ТОВ «ВКХП №2» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Вестфор» в особі директора ОСОБА_6 та після його підписання ОСОБА_7 надіслано на електронну адресу ТОВ «Вестфор». Згідно п. 9 Договору оплата за поставлену продукцію здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження).

У цей час ОСОБА_2, який з самого початку будучи у злочинній змові з ОСОБА_3, представляючись менеджером ТОВ «Вестфор», використовуючи телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 домовлявся з представниками транспортних компаній про отримання послуг з вантажних перевезень продукції з ТОВ «ВКХП №2» до місць її реалізації. Крім того ОСОБА_2 здійснював координацію водіїв, які перевозили борошно ТОВ «ВКХП №2» по маршрутах руху, та безпосередньо організовував та контролював його розвантаження з подальшою реалізацією.

В сою чергу 01.03.2018 ТОВ «ВКХП №2» на виконання умов договору, згідно видаткової накладної № РН00-900-01620 від вказаного числа відвантажило на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку в розмірі 10 тонн на суму 75 000 грн. В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_2 вказане борошно реалізували, а грошові кошти від його реалізації зарахували через платіжний термінал ПАТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вестфор» № НОМЕР_4, відкритого в ПАТ «Приватбанк». З метою створення враження добросовісності намірів виконувати умови договору, платоспроможності ТОВ «Вестфор» та подальшого заволодіння борошном у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8, отримані від реалізації борошна грошові кошти в розмірі 75 000 грн. перераховують на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКХП №2» № 26008415781, відкритого в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ». Увійшов таким чином в довіру до ОСОБА_4, останній згідно видаткових накладних РН00-900-01850 від 06.03.2018, РН00-900-01920 від 07.03.2018, РН00-900-02125 від 13.03.2018, РН00-900-02468 від 19.03.2018, РН00-900-02736 від 22.03.2018, РН00-900-03064 від 28.03.2018, РН00-900-03069 від 29.03.2018, РН00-900-03080 від 29.03.2018, РН00-900-03412 від 04.04.2018 відвантажив на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку загальною кількістю 208 000 тон борошна пшениці вищого ґатунку на суму 1 560 000 грн.

Отримане в період з 01.03.2018 по 04.04.2018 борошно вищого ґатунку належне ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_2 та ОСОБА_5, підшукавши покупців, реалізували різним суб'єктам господарювання, в тому числі ФОП Літковському та ФОП ОСОБА_10 за готівку, частину з якої в сумі 599 500 грн. використали на частковий розрахунок з ТОВ «ВКХП №2», а іншою частиною розпорядились на власний розсуд.

ОСОБА_2 та ОСОБА_5 отримавши 04.04.2018 на користь ТОВ «Вестфор» останню партію борошна вищого ґатунку ТОВ «ВКХП №2», припинили здійснювати оплату за поставлену продукцію та переговори з менеджером, в наслідок чого заволоділи майном ТОВ «ВКХП №2», а саме борошном вищого ґатунку в кількості 128 тон.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 960 000, 00 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, які представлялись представниками ТОВ «Вестфор» /код ЄДРПОУ 40194274/ місце реєстрації: м. Київ, Проспект Перемоги б. 148/1 у продовж березня 2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою працівників ТОВ «Вавілон Агро» /ЄДРПОУ 40802338/, місце реєстрації: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька 2, під приводом купівлі борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП», заволоділи майном ТОВ «Вавілон Агро» вартістю 57600,00 грн. за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 та переслідуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння борошном вищого ґатунку належного ТОВ «Вавілон Агро», шляхом укладення фіктивних угод від ТОВ «Вестфор», без фактичного перерахунку коштів, організувались для вчинення злочину. З метою створення сприятливих умов у злочинній діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_5 представлялись представниками ТОВ «Вестфор», хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували та діяли від його імені.

ОСОБА_5, на виконання злочинного умислу, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_5, який являється основним фінансовим телефоном ТОВ «Вестфор», з 26.02.2018 здійснював телефонні розмови з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_11, який використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6. ОСОБА_5, під час телефонних розмов з ОСОБА_11 висловив намір щодо придбання борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП» та обумовлював умови договору. З метою створення сприятливих умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 переконав директора ТОВ «Вавілон Агро» у наданні відстрочки платежу ТОВ «Вестфор» за поставлену продукцію. Згідно попередньої домовленості ОСОБА_3 та ОСОБА_11, 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вавілон Агро» в особі його директора ОСОБА_11 (за договором - постачальник) та ТОВ «Вестфор» в особі фіктивного директора ОСОБА_6 (за договором - покупець) укладено договір поставки №4 (далі - договір №4), підписи в якому виконані від імені ОСОБА_6 не встановленою особою. Згідно п. 2.2 «Порядок та строки розрахунків», вказаного договору, оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження). Для листування та обміну документами з ТОВ «Вавілон Агро», особи які діяли від ТОВ «Вестфор» використовували адресу електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_8», з якої на електронну адресу ОСОБА_11 надсилали організаційно розпорядчі документи.

В продовження виконання свого злочинного плану ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 підшукавши необхідний транспорт для перевезення вантажу, 05.03.2018, згідно попередньої домовленості з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_11, прибули до вказаного товариства за адресою: Тернопільська обл.., м. Чортків, вул. Білецька 2. У ході переговорів з ОСОБА_11, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з метою маскування свого злочинного наміру здійснили частковий розрахунок у розмірі 14 400 грн. за партію продукції борошна вищого ґатунку кількістю 12 000 кг. на суму 72 000 грн. та надали фіктивну розписку від імені директора ТОВ «Вестфор» ОСОБА_6 про зобов'язання оплати боргу. Вказаними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 увійшли в довіру до ОСОБА_11, який не будучи обізнаним про їх злочинні наміри надав дозвіл на відвантаження продукції.

Отриманим борошном ОСОБА_2 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд реалізувавши його невстановленим суб'єктам господарювання.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вавілон Агро» матеріальну шкоду, на загальну суму 57 600, 00 грн.

Так 03.10.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаюча АДРЕСА_1, являється директором та засновником ТОВ «Торгове підприємство «Десна», та спільно з представником вказаного товариства ОСОБА_8, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_7 здійснювала переговори з представниками ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» щодо операцій з постачання борошна вказаного виробника на користь її товариства.

Так, 03.10.2018 ході документування злочинної діяльності вказаних осіб, було проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, а саме в житловій квартирі яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Сім-карту оператора «Beeline» № НОМЕР_8;

-Сім-карту із написом «Ace Bace» № НОМЕР_8;

-Сім-карту оператора «МТС» № НОМЕР_9;

-Картонна упаковка від стартового пакету «Lifecell» НОМЕР_10;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_11;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_1;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_12;

-Пластикова картка «Lifecell» № НОМЕР_13;

-Пластикова картка «Lifecell» № НОМЕР_14;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_10;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_15;

-Пластикова картка «Київстар» НОМЕР_16;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_17;

-Банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_18;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19;

-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_20;

-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21;

-мобільний телефон «Asus» ІМЕІ: НОМЕР_22, ІМЕІ: НОМЕР_23;

-мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_24, ІМЕІ: НОМЕР_25;

-коробка від мобільного телефону марки «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_26, ІМЕІ: НОМЕР_27;

-коробка від мобільного телефону марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_24, ІМЕІ: НОМЕР_25;

-коробка від мобільного телефону марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_28, ІМЕІ: НОМЕР_29;

-коробка від мобільного телефону марки «HUAWEI» ІМЕІ:НОМЕР_30. ІМЕІ: НОМЕР_31;

-коробка від мобільного телефону марки «Asus» ІМЕІ: НОМЕР_22, ІМЕІ: НОМЕР_23;

-блокнот із чорновими записами;

-ноутбук марки «Lenovo».

Крім того, 03.10.2018 при затримані ОСОБА_3, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 246 КПК України, у присутності понятих, було проведено обшук затриманого в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі:

-металевий ніж чорного кольору із надписом на лезі COLUMBIA SHUANG RONG COMPANY NO:259# в чохлі матерчатого кольору;

-банківська картка Приватбанк Золота картка «Універсальна» НОМЕР_32;

-мобільний телефон марки HUAWEI у корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_30. ІМЕІ2 НОМЕР_31.

В подальшому в ході документування злочинної діяльності вказаних осіб, 03.10.2018, відповідно до ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого АДРЕСА_3.

В ході затримання, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК з дотриманням правил передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 246 КПК України у присутності понятих було проведено обшук затриманого ОСОБА_2 в ході якого було виявлено вилучено наступні речі та документи:

-мобільний телефон марки «Nomi» у корпусі чорного кольору ІМЕІ 1 - НОМЕР_33, ІМЕІ 2 - НОМЕР_34 з сім картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_35.;

-блокнот - записник темно-зеленого кольору з чорновими записами.;

-договір - рахунок (квитанція) ПАТ Ломбард «Свіжа копійка» №712-18010253.;

-договір - рахунок (квитанція) ПАТ Ломбард «Свіжа копійка» №712-18010254.

Також, 03.10.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме об'єкту нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, було виявлено та вилучено наступні речі:

-мобільний телефон марки «FLY» у корпусі чорного кольору ІМЕІ 1 - НОМЕР_36, ІМЕІ 2 - НОМЕР_37 з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» с/н - НОМЕР_39 та оператора ПРАТ «Київстар» с/н НОМЕР_38;

-планшет марки Apple моделі Ipad у корпусі білого кольору;

-планшет марки Lenovo у корпусі синього кольору ІМЕІ 1 -НОМЕР_40, ІМЕІ 2 - НОМЕР_41 з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» с\н НОМЕР_42;

-комп'ютерний системний блок у корпусі чорного кольору без назви та б\н.

04.10.2018 року винесено постанову про визнання вказаних грошових коштів, предметів та документів, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст.100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження, належного збереження вказаного речового доказу, під час проведення судових експертиз та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Отченаш О.Ю. - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені:

03.10.2018 в ході санкціонованого обшуку адресою: АДРЕСА_3, а саме:

-Сім-карту оператора «Beeline» № НОМЕР_8;

-Сім-карту із написом «Ace Bace» № НОМЕР_8;

-Сім-карту оператора «МТС» № НОМЕР_9;

-Картонна упаковка від стартового пакету «Lifecell» НОМЕР_10;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_11;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_1;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_12;

-Пластикова картка «Lifecell» № НОМЕР_13;

-Пластикова картка «Lifecell» № НОМЕР_14;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_10;

-Пластикова картка «Lifecell» НОМЕР_15;

-Пластикова картка «Київстар» НОМЕР_16;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_17;

-Банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_18;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19;

-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_20;

-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21;

-мобільний телефон «Asus» ІМЕІ: НОМЕР_22, ІМЕІ: НОМЕР_23;

-мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_24, ІМЕІ: НОМЕР_25;

-коробка від мобільного телефону марки «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_26, ІМЕІ: НОМЕР_27;

-коробка від мобільного телефону марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_24, ІМЕІ: НОМЕР_25;

-коробка від мобільного телефону марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_28, ІМЕІ: НОМЕР_29;

-коробка від мобільного телефону марки «HUAWEI» ІМЕІ:НОМЕР_30. ІМЕІ: НОМЕР_31;

-коробка від мобільного телефону марки «Asus» ІМЕІ: НОМЕР_22, ІМЕІ: НОМЕР_23;

-блокнот із чорновими записами;

-ноутбук марки «Lenovo».,-

речей, що були вилучені 03.10.2018 при затриманні ОСОБА_3, а саме:

-металевий ніж чорного кольору із надписом на лезі COLUMBIA SHUANG RONG COMPANY NO:259# в чохлі матерчатого кольору;

-банківська картка Приватбанк Золота картка «Універсальна» НОМЕР_32;

-мобільний телефон марки HUAWEI у корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_30. ІМЕІ2 НОМЕР_31.,

речей та документів, що були вилучені 03.10.2018 при затриманні ОСОБА_2 а саме:

-мобільний телефон марки «Nomi» у корпусі чорного кольору ІМЕІ 1 - НОМЕР_33, ІМЕІ 2 - НОМЕР_34 з сім картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_35.;

-блокнот - записник темно-зеленого кольору з чорновими записами.;

-договір - рахунок (квитанція) ПАТ Ломбард «Свіжа копійка» №712-18010253.;

-договір - рахунок (квитанція) ПАТ Ломбард «Свіжа копійка» №712-18010254.,

речей, що були вилучені 03.10.2018 в ході санкціонованого обшуку адресою: АДРЕСА_4, а саме:

-мобільний телефон марки «FLY» у корпусі чорного кольору ІМЕІ 1 - НОМЕР_36, ІМЕІ 2 - НОМЕР_37 з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» с/н - НОМЕР_39 та оператора ПРАТ «Київстар» с/н НОМЕР_38;

-планшет марки Apple моделі Ipad у корпусі білого кольору;

-планшет марки Lenovo у корпусі синього кольору ІМЕІ 1 -НОМЕР_40, ІМЕІ 2 - НОМЕР_41 з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» с\н НОМЕР_42;

-комп'ютерний системний блок у корпусі чорного кольору без назви та б\н.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Отченаш О.Ю.

Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя