Ухвала суду № 77010157, 06.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44050/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №32017100110000030 від 20.03.2017 - слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчука Владислава Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального №32017100110000030 від 20.03.2017 - слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчука В.В. погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Мар'їнської районної державної адміністрації в Донецькій області.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000030 від 20.03.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Спейс Айс» (ЄДРПОУ 39271968), ТОВ «Вознесенські Ресурси» (ЄДРПОУ 35835424), ТОВ «Кондсервісбуд» (ЄДРПОУ 35177098), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598), ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598), ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41442589), ТОВ «ОІЛ Трейдінг Плюс» (ЄДРПОУ 40962748) та іншими невстановленими особами, за сприянням службових осіб ПАТ «Сбербанк», шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Авреол» (ЄДРПОУ 40895616), ТОВ «Агроспоживання» (ЄДРПОУ 40548162) ТОВ «Ройд» (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «ТРС Флагман Груп» (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (ЄДРПОУ 37071653), ФГ «Тваринницький комплекс №1» (ЄДРПОУ 34231339), ТОВ «Агрокомплекс Торо» (ЄДРПОУ 38888463), ФГ «Берест Агро» (ЄДРПОУ 32714368) та інших, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами.

Встановлено, що у період 2016-2017 років, службові особи ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) та ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41442589) постачали на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598) насіння соняшнику, та у подальшому, за договорами давальницької переробки сировини, використовуючи основні засоби заводу здійснили виготовлення олії соняшникової, яку реалізували в адресу ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598).

У ході досудового розслідування встановлено, що товарно-матеріальні цінності (насіння соняшнику) постачальниками: ТОВ «ТРС Флагман Груп», ТОВ «ТДА-Еко Трейд», ТОВ «Ройд» постачались на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598). Однак, під час опрацювання відомостей внесених до товарно-транспортних накладних встановлено, ознаки підробки таких офіційних документів, шляхом внесення неправдивих відомостей.

У подальшому, такі завідомо підроблені офіційні документи, службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" були передані ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" для відображення у податковому обліку підприємства.

Так, відповідно до Висновку від 15.11.2017 №8-4/2306 почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) по взаємовідносинам з ТОВ «ТРС Флагман Груп», ТОВ «ТДА-Еко Трейд», ТОВ «Ройд» встановлено, що підписи у договорах поставки, специфікаціях та видаткових накладних, а також товарно-транспортних накладних виконані не службовими особами ТОВ «ТРС Флагман Груп», ТОВ «ТДА-Еко Трейд», ТОВ «Ройд», а іншими особами.

Вказане також підтверджується показами директора та засновника ТОВ «ТДА-Еко Трейд» ОСОБА_4., який під час допиту повідомив, що зареєстрував зазначене підприємство на прохання ОСОБА_5 (директор та засновник - ТОВ «ТРС Флагман Груп») за грошову винагороду та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, первинні господарські документи не підписував.

Крім того, відповідно до відомостей наданих Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проживають на непідконтрольній території та перебували за межами України під час декларування господарських операцій з поставки ТМЦ (насіння соняшнику) на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" на замовлення ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП".

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" та ПП «Харчові Технології», які виступають основними постачальниками ТМЦ в адресу ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" встановлено, що зазначені підприємства не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу, щодо здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах. На вказаних підприємствах службовими особами значаться одні й ті ж особи, що свідчить про їх пов'язаність.

Тому правочини укладені ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Ройд» (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «ТРС Флагман Груп» (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (ЄДРПОУ 37071653), а також по ланцюгу постачання в адресу ПП «Харчові Технології» та ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у реєстраційній справі ТОВ «ТРС Флагман Груп» (ЄДРПОУ 40289727) з метою встановлення осіб, якими використовувались реквізити вказаного підприємства, свідків, а також для здійснення повного, об'єктивного і всебічного дослідження всіх обставин злочину, а також для проведення судових експертиз.

Крім того встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «ТРС Флагман Груп» (ЄДРПОУ 40289727) перебуває у володінні перебувають у володінні Мар'їнської районної державної адміністрації в Донецькій області, що розташована за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 2.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 27.07.2018 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Мар'їнської районної державної адміністрації в Донецькій області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №32017100110000030 від 20.03.2017 - слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчука Владислава Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «ТРС Флагман Груп» (ЄДРПОУ 40289727), які перебувають у володінні Мар'їнської районної державної адміністрації в Донецькій області, що розташована за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44050/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Паламарчуку В.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов