Ухвала суду № 77007763, 09.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7495/16-к

н/п 1-кс/640/10677/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни по кримінальному провадженню №42016220000000158 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми «TALLERES ZITRON,S.A.» щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, а саме: договору з усіма додатками, технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на фірмі «TALLERES ZITRON,S.A.», зареєстрована за адресою: AVTOVIA AS-II № 2386, POLIGONO ROCES 33392 CRTA.AS 18, GIJON (ASTURIAS), ESPANA.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 42016220000000158 за фактом розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами КП «Харківська дирекція метрополітену» за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в 2015-2016 році службові особи КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час проведення державних закупівель устаткування для кондиціювання, вентиляторів осьових, помп для рідин, насосів, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, яких було обрано переможцями даних торгів, розтратили бюджетні кошти.

Так, 16.11.2015 КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Експресбуд», директором якого є ОСОБА_2, на постачання установок для кондиціювання повітря загальною вартістю 3, 37 млн. грн. Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Згідно наданих ТОВ «Експрессбуд» фінансово-господарських документів, підприємство придбало зазначені установки для кондиціювання повітря у ТОВ «ВЕ КОН» на загальну суму 1 976 148, 24 грн.

Окрім того слідством встановлено, що 10.09.2015 за результатами відкритих торгів між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ТОВ «Тіаре», директором якого також є ОСОБА_2, укладено договір № 53/09-2015 про закупівлю чотирьох вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 за ціною 1 524 000, 00 грн. за одиницю, а всього на загальну суму 6 096 000, 00 грн. В подальшому зазначені вентилятори осьові з заводськими номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04 (електродвигун WEG, заводський номер 1030056602, 1030056605, 1030056603, 1030056604 відповідно) були поставлені на адресу КП.

Також під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6, які ТОВ «Тіаре» поставило на КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», раніше були придбані ТОВ «Север транзит», ЄДРПОУ 38886293, у компанії «APOLY TRADE LTD», розташованій у місті Лондон, код 08663121, та в подальшому реалізовані ТОВ «А.І.К.», ЄДРПОУ 39404937, за ціною 76 962, 37 гривень за одиницю. В подальшому ТОВ «А.І.К.» зазначені вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6 було реалізовано ТОВ «Тіаре» вже за ціною 1 083 333, 33 гривень за одиницю.

Разом з цим встановлено, що вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04 були придбані компанією «APOLY TRADE LTD» (Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) у фірми «TALLERES ZITRON,S.A.», яка зареєстрована за адресою: AVTOVIA AS-II № 2386, PG. ROCES 33392 CRTA.AS 18, GIJON (ASTURIAS), ESPANA (Королівство Іспанія), e-mail:zitron@zitron.com, та є їх виробником. Точна вартість угоди купівлі продажу, а також однієї одиниці вентилятора осьового Zitron моделі ZVR1-16-37/6 не встановлена, у тому числі і не встановлено, хто саме з представників компанії «APOLY TRADE LTD» (Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) та фірми «TALLERES ZITRON,S.A.» (Королівство Іспанія) укладав угоду купівлі-продажу вказаних вентиляторів та інші обставини, які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні дійсної вартості вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, у зв'язку з чим виникла необхідність в межах міжнародного співробітництва вилучити фінансово-господарську документацію щодо реалізації вищезазначених вентиляторів осьових, яка знаходиться на фірмі TALLERES ZITRON,S.A., зареєстрована за адресою: AVTOVIA AS-II № 2386, PG. ROCES 33392 CRTA.AS 18, GIJON (ASTURIAS), ESPANA.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, встановлення точної вартості вентиляторів осьових та осіб, задіяних у ланцюгу їх постачання до КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації (з метою підтвердження чи спростування факту законності здійснення операції по закупівлі вентиляторів осьових), а саме: завірених копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми «TALLERES ZITRON,S.A.», щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, а тому з метою повного та об'єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на фірмі TALLERES ZITRON,S.A., зареєстрована за адресою: AVTOVIA AS-II № 2386, PG. ROCES 33392 CRTA.AS 18, GIJON (ASTURIAS), ESPANA.

Слідчий до судового засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник фірми «TALLERES ZITRON,S.A.», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні фірми «TALLERES ZITRON,S.A.» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу фірми «TALLERES ZITRON,S.A.», зареєстрована за адресою: AVTOVIA AS-II № 2386, POLIGONO ROCES 33392 CRTA.AS 18, GIJON (ASTURIAS), ESPANA, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Зеленській Яніні Сергіївні тимчасовий доступ до:

фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми «TALLERES ZITRON,S.A.» щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, а саме: договору з усіма додатками, технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на фірмі «TALLERES ZITRON,S.A.», зареєстрована за адресою: AVTOVIA AS-II № 2386, POLIGONO ROCES 33392 CRTA.AS 18, GIJON (ASTURIAS), ESPANA, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2018 року.

Роз'яснити фірмі «TALLERES ZITRON,S.A.», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.