Ухвала суду № 77003781, 09.10.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6292/18

(1-кс/199/2234/18)

У Х В А Л А

іменем України

09 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі судового засідання Сидоренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні голови правління «Житлово-будівельний кооператив» № 417 ОСОБА_2, за адресою: м. Дніпро, вулиця Бєляєва, будинок 4, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- видаткових касових ордерів в яких одержувачем вказаний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки;

- платіжних відомостей видачі заробітної плати ОСОБА_3, та відомостей про відрахування обов’язкових платежів (податків, соціальних відрахувань із заробітної плати) за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки;

- журнал обліку видачі заробітної плати та обліку трудових книг за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки;

- інших бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень, чеків, податної звітності), які повною мірою відображають видачу заробітної плати ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки;

- заява ОСОБА_3 про прийняття на роботу; заява ОСОБА_3 про звільнення з роботи; наказ про призначення на посаду та про звільнення ОСОБА_3, інші накази із зазначенням П.І.Б. даного громадянина (про заохочення, дисциплінарні проступки, тощо);

- інші документи в які відображають відносини між ОСОБА_3 та обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054), та в яких мається підпис ОСОБА_3В або відомості про нього;

- документи, в яких відображено будь-які анкетні данні (ПІБ, дата народження, тощо) ОСОБА_3;

належних чином завірених копій документів:

-свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-довідку про взяття на облік платника податків;

-рішення компетентного органу про створення суб’єкта господарювання; статут кооперативу;

-накази про призначення на посаду керівників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054) та бухгалтера;

-локальні акти обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054), в яких відображені посадові обов’язки керівників та бухгалтера;

-посадові обов’язки керівників кооперативу, іншої особи в обов’язки якої входить повноваження, щодо виплати заробітної плати (за наявності) та головного бухгалтера;

-звітні документи за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік, зокрема форму 1ДФ, декларації з ПДВ та з прибутку підприємства, звітню документацію до управління пенсійного фонду та інших фондів соціальної спрямованості; табель обліку робочого часу за період часу роботи.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.02.2014 року до чергової частини АНД РВ надійшов рапорт ст. о/у ВДСБЕЗ АНД РВ ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 будучи посадовою особою в період часу з січня 2010 року по травень 2013 рік привласнила та розтратила на власні потреби грошові кошти в сумі 61 500 гривень, які належать ОК ЖБК № 417, які були зняті з рахунків кооперативу. (ЖЕО № 1547 від 05.02.2014р.). За даним фактом 05.02.2014 року СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014040630000251 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054) є ОСОБА_2, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вулиця Бєляєва, будинок 4. Також, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_3, який повідомив, 31.01.2012 він написав заяву про прийняття на роботу в ЖБК № 417, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. 3. Біляєва, 4, на ім’я ОСОБА_6, на посаду слюсара-сантехніка, яку в той же день передав своїй цивільній дружині ОСОБА_7, яка неофіційно консультувала керівництво ЖБК № 417 з бухгалтерських питань. З приказом про призначення на посаду та з посадовими інструкціями ОСОБА_3 не ознайомлювали. За час працевлаштування у вищевказаному ЖБК №417, ОСОБА_3 викликали для проведення дрібних ремонтних робіт близько 6-7 разів, викликав ОСОБА_6, який був головою правління вищевказаного ЖБК, на той час. Жодних капітальних ремонтних робіт у вищевказаному ЖБК він не проводив та не приймав в них участь. Окрім того, ОСОБА_3 зазначив, що не отримував зазначені в касових ордерах грошові кошти та підпис в графі «Підпис одержувача» не його, та за отримані грошові кошти за проведені ремонтні роботи в ЖБК № 417, він не розписувався. Також, ОСОБА_3 в ході допиту зазначив, що не отримував щомісячну заробітну плату в ЖБК № 417, а лише отримував гроші за дрібні ремонтні роботи, по факту їх виконання, що було декілька разів за рік його офіційного працевлаштування. Заяву про звільнення він взагалі не писав. При вказаному, зазначеним кооперативом у час роботи ОСОБА_3 проводились сантехнічні роботи за договорами підряду на суму більшОніж 10 тисяч гривень. Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, слідчий прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити почеркознавчу експертизу, для провадження якої виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: видаткових касових ордерів в яких одержувачем вказаний ОСОБА_3 . Вікторович ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки; платіжних відомостей видачі заробітної плати ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки; журнал обліку видачі заробітної плати за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки; інших бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень, чеків), які поєною мірою відображають видачу заробітної плати ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки; заява ОСОБА_3 про прийняття на роботу; заява ОСОБА_3 про звільнення з роботи; наказ про призначення на посаду та про звільнення ОСОБА_3; інші документи в які відображають відносини між ОСОБА_3 та обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054) та в яких мається підпис ОСОБА_3 документи, в яких відображено будь-які анкетні данні (ФІП, дата народження, тощо) ОСОБА_3 належних чином завірених копій документів: свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довідку про взяття на облік платника податків; рішення компетентного органу про створення суб’єкта господарювання; статут кооперативу; накази про призначення на посаду керівників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054) та бухгалтера; локальні акти обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054), в яких відображені посадові обов’язки керівників та бухгалтера; посадові обов’язки керівників кооперативу, іншої особи в обов’язки якої входить повноваження, щодо виплати заробітної плати (за наявності) та головного бухгалтера; звітні документи за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік, зокрема форму 1ДФ, декларації з ПДВ та з прибутку підприємства, звітню документацію до управління пенсійного фонду та інших фондів соціальної спрямованості; табель обліку робочого часу за період часу роботи; що перебувають у володінні ОСОБА_2, за адресою: м. Дніпро, вулиця Беляева, будинок 4, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому що коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлене, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або за їхнім дорученням іншим співробітникам Національної поліції, право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні голови правління «Житлово-будівельний кооператив» № 417 ОСОБА_2, за адресою: м. Дніпро, вулиця Бєляєва, будинок 4, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- видаткових касових ордерів в яких одержувачем вказаний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки;

- платіжних відомостей видачі заробітної плати ОСОБА_3, та відомостей про відрахування обов’язкових платежів (податків, соціальних відрахувань із заробітної плати) за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки;

- журнал обліку видачі заробітної плати та обліку трудових книг за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки;

- інших бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень, чеків, податної звітності), які повною мірою відображають видачу заробітної плати ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 роки;

- заява ОСОБА_3 про прийняття на роботу; заява ОСОБА_3 про звільнення з роботи; наказ про призначення на посаду та про звільнення ОСОБА_3, інші накази із зазначенням П.І.Б. даного громадянина (про заохочення, дисциплінарні проступки, тощо);

- інші документи в які відображають відносини між ОСОБА_3 та обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054), та в яких мається підпис ОСОБА_3В або відомості про нього;

- документи, в яких відображено будь-які анкетні данні (ПІБ, дата народження, тощо) ОСОБА_3;

а також належних чином завірених копій документів:

-свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-довідку про взяття на облік платника податків;

-рішення компетентного органу про створення суб’єкта господарювання; статут кооперативу;

-накази про призначення на посаду керівників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054) та бухгалтера;

-локальні акти обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» № 417 (ідентифікаційний код юридичної особи 21928054), в яких відображені посадові обов’язки керівників та бухгалтера;

-посадові обов’язки керівників кооперативу, іншої особи в обов’язки якої входить повноваження, щодо виплати заробітної плати (за наявності) та головного бухгалтера;

-звітні документи за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік, зокрема форму 1ДФ, декларації з ПДВ та з прибутку підприємства, звітню документацію до управління пенсійного фонду та інших фондів соціальної спрямованості; табель обліку робочого часу за період часу роботи.

Голові правління «Житлово-будівельний кооператив» № 417 ОСОБА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або за їхнім дорученням іншим співробітникам Національної поліції тимчасовий доступдо зазначених документів та надати можливість їх оглянути та вилучити оригінали та виготовити копії відповідно.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

09.10.2018