Ухвала суду № 77002924, 09.10.2018, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/581/2018

У Х В А Л А

09 жовтня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 04.10.2018 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації , яка знаходиться у АТ "Укрексімбанк", що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в відділенні - АТ "Укрексімбанк" за адресою : м.Хмельницький вул.Прибузька, 14/1, з можливістю ознайомитися з даними документами та вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ "Укрексімбанк, а саме №26004000005752 з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку із зазначенням повних даних власника рахунку на які перераховувалися кошти, за період часу з 01.01.2017 по 10.08.2018

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №№42018241270000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_3, звернення ДП "Славутський лісгосп" щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого Попеля В.М, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ "Укрексімбанк", що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в відділенні - АТ "Укрексімбанк" за адресою : м.Хмельницький вул.Прибузька, 14/1 є повідомлення директора ДП «Славутський лісгосп» ОСОБА_4 про безпідставне перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_5 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12 та малого приватного підприємства «Інпол-Сервіс».;

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Представник АТ "Укрексімбанк" в судове засідання не з'явився , про день і час розгляду справи повідомлений належним чином.

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ "Укрексімбанк", що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в відділенні - АТ "Укрексімбанк" за адресою : м.Хмельницький вул.Прибузька, 14/1, з можливістю ознайомитися з даними документами та вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ "Укрексімбанк, а саме №26004000005752 з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку із зазначенням повних даних власника рахунку на які перераховувалися кошти, за період часу з 01.01.2017 по 10.08.2018 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.11.2018 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя