Ухвала суду № 77001613, 03.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2018 Справа №607/19317/18

Номер провадження 1-кс/607/9788/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12017211180000018 від 07 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодження прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно рапорту оперуповноваженого ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області А.Чекрія від 5 квітня 2017 року за №69/8-1840, посадові особи ВАТ «Тернопільобленерго», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення публічних закупівель із суб’єктами господарювання.

Зокрема, службові особи ВАТ з жовтня 2017 року по січень 2018 року, забезпечили перемогу у конкурсних торгах обленерго ПП «Західенергомонтаж» (ЄДРПОУ 36404211), ТОВ «УкрЄвроМаз» (ЄДРПОУ 37474578) та ФОП ОСОБА_3, з представниками яких проводили попередні зустрічі, з метою укладання усних домовленостей щодо завищення вартості товарів та послуг, технічних вимог до предмета закупівлі, а також узгодження кваліфікаційних критеріїв та переліку необхідних документів. В подальшому, тендерна документація формувалась на основі попередніх домовленостей з підконтрольними СГД, що забезпечувало беззаперечну перемогу останніх у тендерах, на загальну суму понад 61 млн. грн.

Крім того, помічник голови правління ВАТ з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ ОСОБА_4 здійснює контроль за діяльністю ПП «Західенергомонтаж» та ТОВ «Елітар» (ЄДРПОУ 32549968), які протягом 2015-2018 років освоїли інвестиційних коштів ВАТ «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 300 млн. грн.

Так, у 2018 році ПП «Західенергомонтаж» буде освоювати кошти інвестиційної програми «Тернопільобленерго» на будівництво та модернізацію електричних мереж, у розмірі 58,6 млн. грн. Також, ОСОБА_4 координує фінансово-господарську діяльність ПП «ЕТК», працівником якого є ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, +380667169916, +380963964657), який паралельно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, і через банківські рахунки якого, вищевказані афілійовані підприємства ВАТ «Тернопільобленерго» ймовірно здійснюють розтрату (привласнення) державних коштів ВАТ «Тернопільобленерго».

Також, встановлено, що інженер групи з організації закупівлі товарів, робіт і послуг ВАТ ОСОБА_6, сприяла у забезпечені перемоги ТОВ «УкрЄвроМаз» у тендерній процедурі на закупівлю автомобільного гідравлічного підйомника, ціна якого складає 3 млн. грн. Крім того, ОСОБА_6 до оголошення закупівлі підйомника, формувала тендерну документацію на основі пропозиції, наперед отриманої від представників ТОВ «УкрЄвроМаз», а також у технічних вимогах до предмета закупівлі за погодженням з працівником «УкрЄвроМаз» було визначено конкретний вид та технічні характеристики техніки.

Крім того, 30.01.2018 «Тернопільобленерго» здійснило закупівлю дерев’яних опор у ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 130,5 тис. грн. Проте, проведеним порівняльним вивченням встановлено, що тендерна вартість опор значно завищена, ринкова вартість становить 63,3 тис. грн. У 2017 ВАТ придбало у ОСОБА_3, за аналогічною схемою дерев’яні опори на суму 510 тис. грн.

Також, встановлено, що згідно електронної системи публічних закупівель «ProZorro», 19 лютого 2018 року ВАТ «Тернопільобленерго» оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по технічному переоснащенні повітряних та кабельних ліній електропередач, модернізація підстанцій в населених пунктах області, очікувана вартість яких складає 47 492 512, 00 грн.

Зокрема, переможцем вказаного тендеру 12 березня поточного року визначено ТОВ «Елітар», яке протягом 2015-2017 років освоїло коштів «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 142,2 млн. грн.

Поряд із тим, задокументовано факт, проведення до моменту оголошення переможця вищезазначеної тендерної процедури, технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередач, що знаходяться у с. Ігровиця, Тернопільського р-н. (які визначено у додатку 3 тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі), силами та засобами працівників ТОВ «Елітар», що свідчить про те, що керівництву ВАТ наперед було відомо про переможця оголошених відкритих торгів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ПП “ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖ”, яке знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Бродівська, буд. 59 А, ІПН: 36404211, використовує наступні банківські рахунки:

?рахунок № 26007055112460, відкритий 17.01.2017 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку 338783 (національна валюта);

?рахунок № 26048055104341, відкритий 25.01.2018 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку 338783 (національна валюта);

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Інформація про рух коштів ПП “ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖ”, що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об’єктивного встановлення обставин діяльності ПП “ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖ” можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а також враховуючи, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна та можливість їх вилучити, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку №26007055112460 (Долар США, Євро, Українська гривня) ПП “ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖ” за період з 17.01.2018 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № 26048055104341 (Долар США, Євро, Українська гривня) ПП “ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖ” за період з 25.01.2018 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.10.2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8