Ухвала суду № 77000830, 09.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17806/18

Провадження № 1-кс/ 522/19097/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс (довідка) кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПП «Оптіма» (ЄДРПОУ 31656604) а саме: № 26004060469771 (українська гривня), № 26055060436827 (українська гривня), № 26008054409505 (євро), № 26003057000456 (російський рубль) за період з 01.01.2014 по теперішній час; заяви на відкриття рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000057 від 04.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Оптіма» (ЄДРПОУ 31656604) у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 шляхом проведення фінансово-господарських операцій, які не підтверджуються документально з підприємствами, які мають ознаки ризиковості, а саме: ПП «Білдін Стаф» (ЄДРПОУ 39071313), ПП «Ін Кар» (ЄДРПОУ 38438640), ТОВ «Модерн Форм» (ЄДРПОУ 39703043), ТОВ «Трайден Групп» (39652392) та інших, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 313389 грн. та податку на прибуток у сумі 3920374,26 грн., загальна сума ненадходження до бюджету склала 4 233 763, 29 грн, що є коштами у великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704) ПП «Оптіма» (ЄДРПОУ 31656604) відкрито банківські рахунки № 26004060469771 (українська гривня), № 26055060436827 (українська гривня), № 26008054409505 (євро), № 26003057000456 (російський рубль).

При цьому, рух грошових коштів по рахунку вищезазначеного підприємства які відкриті в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв’язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ПП «Оптіма», з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ПП «Оптіма» до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання службових осіб Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704) та службових осіб ПП «Оптіма» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ПП «Оптіма» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи повідомленим про час, дату та місце судового засідання, до суду не з’явився, надав заяву про розгляду у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПП «Оптіма» (ЄДРПОУ 31656604) а саме: № 26004060469771 (українська гривня), № 26055060436827 (українська гривня), № 26008054409505 (євро), № 26003057000456 (російський рубль) за період з 01.01.2014 по теперішній час; заяви на відкриття рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів).

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

09.10.2018