Ухвала суду № 76997353, 05.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7511/18

Провадження № 1-кс/461/8533/18

УХВАЛА

05.10.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018140000000485 від 28.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15- ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018140000000485 від 28.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15- ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про дозвіл на проведення обшуку.

Свої вимоги мотивує тим, що в період липня 2018 року ТОВ «Хінкель Когут» в податковій звітності відобразило придбання (ввезення на митну територію України) необробленої кишкової оболонки-натуральної кишки свиней та ВРХ, консервованою сіллю в пластмасових бочках. Одночасно з тим встановлено, що в період липня 2018 року службові особи ТОВ «Хінкель Когут» здійснили реалізацію на території України обробленої кишкової оболонки без відображення в бухгалтерській та податковій звітності підприємства за готівкові кошти, на суму понад 6 млн. грн. Отже, ТОВ «Хінкель Когут» (ЄДРПОУ 31678998) в період серпня 2018 року неправомірно заявило до відшкодування з Державного бюджету суму податку на додану вартість за липень 2018 року в розмірі 686 424 грн.

Організатором зазначеної протиправної схеми є громадянин ОСОБА_5 , який є афілійованою особою, прізвище якого значиться в частині назви ТОВ «Хінкель Когут», який здійснює керівництво діяльністю підконтрольних службових осіб підприємства, контролює процес діяльності СГД, реалізації товару (в тому числі за готівкові кошти), розподіл необлікованих готівкових коштів. У функції директора підприємства ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , входить підготовка, підпис документів бухгалтерської та податкової звітності, налагодження контактів, проведення домовленостей з клієнтами, продаж ТМЦ, акумулювання, облік та подальша передача ОСОБА_5 отриманих за результатами такої діяльності коштів.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на обшук у помешканні - будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), а також інших приміщеннях, прибудовах, сховищах за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хінкель Когут» (ЄДРПОУ 31678998) по проведених взаєморозрахунках з суб`єктами господарювання, господарських документів інших суб`єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, їх печатки, бланки, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, чорнові записи і записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, не обліковані готівкові кошти, в тому числі здобуті злочинним шляхом, комп`ютерно-копіювальна техніка, інші носії інформації та інформація, що міститься на них, яка використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, засоби мобільного зв`язку, за допомогою яких вказані особи спілкуються між собою та з іншими особами, причетними до вчинення злочину, інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Заслухавши думку слідчого, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання, зважаючи на те, що у зазначених приміщеннях, можуть знаходитись речі та предмети, які мають значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщенні помешкання - будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), а також інших приміщеннях, прибудовах, сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хінкель Когут» (ЄДРПОУ 31678998) по проведених взаєморозрахунках з суб`єктами господарювання, господарських документів інших суб`єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, їх печатки, бланки, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, чорнові записи і записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, не обліковані готівкові кошти, в тому числі здобуті злочинним шляхом, комп`ютерно-копіювальна техніка, інші носії інформації та інформація, що міститься на них, яка використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, засоби мобільного зв`язку, за допомогою яких вказані особи спілкуються між собою та з іншими особами, причетними до вчинення злочину, інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .