Ухвала суду № 76996917, 12.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30660/18

Провадження № 1-кп/761/1986/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Сидорова Є.В.,

при секретарі Бондарі В.Б.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Звездіної Н.Л.,

підозрюваного ОСОБА_1,

провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 42018000000001828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року щодо

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Губча, Старокостянтинівського району, Хмельницької області, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні сина 2000 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 січня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Київської місцевої прокуратури № 10 надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000001828 від 01 серпня 2018 року.

Згідно клопотання, влітку 2010 року у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці у невстановлених осіб з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_2 виник злочинний умисел на незаконне зайняття земельної ділянки на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об'єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.

У подальшому ними було заплановано отримати вказану земельну ділянку в довгострокову оренду. З метою надання своїм діям вигляду законності невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_2 необхідність будівництва вказаного об'єкта видали за суспільну потребу, мотивуючи це тим, що в його складі буде вертолітний майданчик, який використовуватиметься для безперешкодного та оперативного пересування перших осіб держави, зустрічі офіційних міжнародних делегацій, а також забезпечення безпеки населення при проведенні в місті Києві фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012, зустрічі офіційних делегацій УЄФА - організатора проведення Євро-2012.

Достеменно знаючи, що земельна ділянка в історичному центрі міста Києва на Парковій дорозі входить до меж об'єктів природоохоронного та історико-культурного призначення, тобто відноситься до особливо цінних земель, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_2, реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою отримання прав на земельну ділянку дійшли змови про необхідність незаконної Зміни цільового призначення та переведення її у категорію земель транспорту.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, використовуючи свої Владні повноваження, надаючи своїм незаконним діям вигляду державно значущих, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_2 приблизно в кінці серпня 2010 року на одній із робочих нарад в Управлінні капітального будівництва Державного управління справами доручили посадовим особам Державного авіаційного підприємства «Україна» розпочати процедуру відведення земельної ділянки на Парковій дорозі в місті Києві з метою будівництва за бюджетні кошти вертолітного майданчика для обслуговування перших осіб держави та оперативної їх доставки до/з аеропорту «Бориспіль».

На виконання вказаного доручення в.о. генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна» ОСОБА_3 подав до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на розроблення документації землеустрою щодо земельної ділянки по Парковій дорозі в місті Києві для будівництва вертолітного майданчика та 20.09.2010 отримав відповідний дозвіл № Д-4813.

У той же час, усвідомлюючи, що в подальшому збудований об'єкт нерухомості належатиме державі, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_2 Змінили свої злочинні наміри та з метою прикриття незаконної діяльності вирішили зареєструвати підконтрольне їм підприємство на підставну особу з метою оформлення прав на земельну ділянку та побудований у подальшому об'єкт нерухомості.

З метою реалізації спільного злочинного плану невстановлені особи звернулись до ОСОБА_1, який є власником та директором ТОВ «Максарт», що здійснює діяльність у сфері права, з проханням організувати здійснення державної реєстрації юридичної особи, при цьому зазначивши необхідність реєстрації підприємства на будь-яку особу, яка погодиться на це за грошову Винагороду без намірів здійснення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття їх злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння земельними ділянками.

У свою чергу ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, погодився організувати вчинення злочину та залучив до виконання вказаних дій свого сина ОСОБА_4

Приблизно в кінці серпня 2010 року ОСОБА_4, перебуваючи в м. Києві, виконуючи вказівку свого батька ОСОБА_1 підшукати осіб, які б погодились зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я підприємство за грошову винагороду без намірів здійснення фінансовогосподарської діяльності, розуміючи, що йому запропоновано вчинити дії, спрямовані на пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, під час зустрічі звернувся до ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з якими в нього були дружні стосунки, та запропонував допомогти йому в пошуку таких осіб.

У цей же період часу ОСОБА_6, перебуваючи у смт. Козин Обухівського району Київської області, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, зустрівся з раніше знайомим ОСОБА_7 та запропонував йому зареєструвати на своє ім'я підприємство за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без подальшої його участі у веденні господарської діяльності цього підприємства, тобто схиливши останнього підкупом до вчинення злочину.

ОСОБА_7, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, розуміючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та керувати ним будуть інші особи, а він не буде мати ніякого відношення до діяльності підприємства, погодився на пропозицію ОСОБА_6 за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я в органах державної влади ТОВ «Амадеус Ко» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій в якості службової особи.

У подальшому ОСОБА_7, діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру займатися діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку ТОВ «Амадеус Ко» шляхом організації та здійснення виробничо-господарської, торговельно-посередницької, консультативної, наукової зовнішньоекономічної та іншої діяльності, а також виконанням робіт та наданням послуг комерційної спрямованості, виробництвом промислової продукції, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, надав свій паспорт серії НОМЕР_1, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 17.06.2008, та реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6, який діяв за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_4, з метою підготовки останніми необхідних документів для реєстрації юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_6, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, зазначені документи передав при зустрічі ОСОБА_4 для підготовки проектів необхідних документів для реєстрації юридичної особи на ім'я ОСОБА_7

Приблизно в перших числах вересня 2010 року ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на підставі документів, наданих ОСОБА_7, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи З метою надання вигляду законності створенню юридичної особи, перебуваючи в м. Києві, з використанням комп'ютерної техніки підготували проекти таких документів: протоколу No 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта No 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом No 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, зазначивши засновником та директором вказаного підприємства ОСОБА_7

04.09.2010 ОСОБА_7, виконуючи взяті на себе зобов'язання щодо вчинення фіктивного підприємництва, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою домовленістю прибули до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2, де ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко», яке в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_8 підписав попередньо Виготовлені ОСОБА_1 та ОСОБА_4 проекти протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, згідно з яким він виступив засновником та директором цього товариства.

При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що в подальшому він до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, а фінансовогосподарську діяльність підприємства будуть здійснювати інші особи.

Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_5, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила справжність підпису ОСОБА_7 у Статуті ТОВ «Амадеус Ко», а також виготовила та роздрукувала на спеціальному нотаріальному бланку довіреність від 04.09.2010 від імені ОСОБА_7 щодо уповноваження ОСОБА_5 бути представником з питань, які будуть пов'язані з реєстрацією новоствореного ТОВ «Амадеус Ко».

Після посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підпису ОСОБА_7 в Статуті ТОВ «Амадеус Ко» та підписання ним інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації цього товариства, ОСОБА_7, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, одразу передав їх ОСОБА_5 З метою подання їх державному реєстратору.

08.09.2010 ОСОБА_5, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими не встановленими особами, отримавши вказані документи від ОСОБА_7, подав їх до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому усвідомлюючи, що ОСОБА_7 у подальшому до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, і після державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» буде використовуватися іншими особами для прикриття незаконної діяльності.

Подання ОСОБА_5 підписаних ОСОБА_7 Статуту ТОВ «Амадеус Ко» та інших вказаних вище документів надало юридичні підстави державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 08.09.2010 провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Амадеус Ко» (код ЄДРПОУ 37270900) як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 10741020000037607.

Після реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 обіцяну грошову винагороду за вчинення фіктивного підприємництва в сумі 500 гривень.

Виступивши засновником та директором підприємства, ОСОБА_7 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, кадровими питаннями не займався, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав.

Реєстрація ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_7 ТОВ «Амадеус Ко» в органах державної влади надала можливість не встановленим досудовим розслідуванням особам з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_2 Використовувати печатку та рахунки підприємства з метою реалізації спільного злочинного умислу на незаконне зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об'єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, що виразились в організації фіктивного підприємництва, тобто у реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 визнав усі зазначені в клопотанні фактичні обставини, просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності, підтримав свою письмову заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності. Крім того пояснив суду, що йому роз'яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Прокурор Звездіна Н.Л. підтримала внесене нею клопотання та просила звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно нього просила закрити.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості, та з дня його вчинення пройшло більше трьох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності.

Підозрюваному в судовому засіданні було роз'яснено відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Цивільний позов в рамках провадження потерпілим не заявлено, запобіжний захід щодо ОСОБА_1 не обирався, інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались, речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

У зв'язку зі звільненням підозрюваного ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати стягненню з останнього не підлягають.

Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372, 392 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Звездіної Н.Л. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, відомості щодо якого внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018000000001828 від 01 серпня 2018 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено 14 вересня 2018 року о 08 годині 02 хвилини.

Суддя Є.В. Сидоров