Ухвала суду № 76995547, 03.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18356/16-к

Провадження №: 1-кс/752/7863/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши матеріали клопотання адвоката Козаренка Євгенія Валерійовича в інтересах потерпілого ОСОБА_2 Стахієвича про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 12016100000000208 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, якому захисник просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві (місцезнаходження: вул. Бульварно-Кудрявська, 16, м. Київ, 04053, код 42098368) містять інформацію про наступне:

- з якого часу по який час ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) перебував в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма» (код 26379729)?

- на яких посадах в період часу ОСОБА_3 перебував в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма»?

- яку суму Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма» виплатило ОСОБА_3 заробітної плати для нарахування пенсії за весь час трудових відносин?

- копію індивідуальних відомостей про застраховану особу (ОСОБА_3 (форма ОК-5) за час трудових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма».

В обгрунтування клопотання адвокат вказував, 19 лютого 2010 року Правління Національного банку України (далі НБУ) прийняло постанову № 79, якою відкликано банківську ліцензію Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "Арма" (далі ТОВ КБ "Арма"), ініціювати процедуру його ліквідації, і призначити ліквідатора ОСОБА_5 (далі ліквідатор ТОВ КБ "Арма") з 22 лютого 2010 року.

19 жовтня 2012 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 433, якою припинило повноваження ліквідатора ТОВ КБ "Арма" - ОСОБА_5.

3 лютого 2016 року слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 364 КК України, кримінальне провадження № 12016000000002018.

ОСОБА_2 Стахієвич є потерпілим по кримінальному провадженню від 03 лютого 2016 року, отже користується всіма правами та обов'язками передбаченими КПК України.

30 червня 2017 року Козаренко Є.В. звернувся до Правобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві з адвокатським запитом, яким просив надати вищевказану інформацію.

10 липня 2017 року він отримав від Правобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві лист яким відмовлено у наданні інформації.

Правобережне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві забезпечує ведення, зокрема в Голосіївському районі міста Києва реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Зі слів Потерпілого ОСОБА_3 був застрахованою особою на час трудових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма».

Правобережне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві є отримувачем податків, зокрема від Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма».

Відомості про ОСОБА_3 є доказами по кримінальному провадженню від 03 лютого 2016 року, які можливо використати на доведення вини ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

Козаренко Є.В. на день звернення до Голосіївського районного суду міста Києві з клопотанням про тимчасовий доступ до документі він вичерпав можливість отримати у Правобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві інформацію у письмовому виді про ОСОБА_3 в досудовому порядку.

24.07.2017 року адвокат Козаренко Є.В. звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

10.10.2017 Голосіївський районний суд виніс ухвалу по справі 752/15609/17, якою надав тимчасовий доступ до документів.

18.10.2017 адвокат звернувся до Правобережного об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві із заявою про тимчасовий доступ.

24.10.2017 листом № 57102/14 відмовлено у тимчасовому доступі з підстав відсутності в ухвалі прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згодом, Правобережне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві було припинено та утворено Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

В судове засідання адвокат Козаренко Є.В. не з'явився надав клопотання, відповідно до якого просить проводити судове засідання за його відсутності.

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Грабчак О.А. надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, також зазначив, що сторона обвинувачення не заперечує щодо поданого клопотання та подальшого використання цих документів, як доказів у кримінальному провадженні. Також, від СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали кримінального провадження.

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві в судове засідання не з'явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100000000208 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР кримінальне провадження № 12016100000000208 від 03.02.2016 року, розпочато по факту дій ОСОБА_5, яка будучи службовою особою Банку «Арма», попередньо вступивши в злочинну змову з директором «РК Фактор» ОСОБА_3 на протязі 2008 року з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища, незаконно здійснили викуп заборгованості по кредитному договору (кредитна справа 31/05-КN/131/05- КN/1) з різницею в 403939,59 доларів США, чим спричинила тяжкі наслідки компанії Банк «Арма».

Відомості про ОСОБА_3 є доказами по кримінальному провадженню від 03 лютого 2016 року, які можливо використати на доведення вини ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання адвоката Козаренка Євгенія Валерійовича в інтересах потерпілого ОСОБА_2 Стахієвича про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 12016100000000208 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати адвокату Козаренко Євгенію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві (місцезнаходження: вул. Бульварно-Кудрявська, 16, м. Київ, 04053, код 42098368) містять інформацію про наступне:

- з якого часу по який час ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) перебував в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма» (код 26379729)?

- на яких посадах в період часу ОСОБА_3 перебував в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма»?

- яку суму Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма» виплатило ОСОБА_3 заробітної плати для нарахування пенсії за весь час трудових відносин?

- копію індивідуальних відомостей про застраховану особу (ОСОБА_3 (форма ОК-5) за час трудових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Арма».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко