Ухвала суду № 76995190, 27.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/8046/18

Провадження № 1-кс/711/3230/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси – Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що внесене у кримінальному провадженні №12016100010001219, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що внесене у кримінальному провадженні №12016100010001219, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст.388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи, шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» №1/11.08, виключили ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши, таким чином, статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Так, ТОВ «Русава-К» зареєстровано 01.07.2005 за №13381020000000126 державним реєстратором Кагарлицької РДА Київської області. Засновниками підприємства являлися компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» (адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 16), в особі першого директора ОСОБА_5 Грегорі, з часткою в статутному капіталі в грошовій формі 690 140 дол. США або 3 488 657,7 грн., що складає 97,21% статутного фонду та громадянин України ОСОБА_4 з часткою в статутному капіталі в грошовій формі 100 000 грн., що складає 2,79% статутного фонду.

05.02.2015 та 06.02.2015 у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено державну реєстрацію, відповідно якої проведені зміни в складі засновників ТОВ «Русава-К», а саме: корпоративні права компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» продані гр-ну ОСОБА_6, а гр-на ОСОБА_4 виключено із складу засновників та звільнено з посади директора. Таким чином, відповідно до реєстраційної справи, корпоративні права на ТОВ «Русава-К» перейшли до гр-на ОСОБА_6, який став єдиним засновником підприємства та призначив на посаду директора гр-на ОСОБА_7

Підставами для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали документи, подані до реєстраційної служби Кагарлицького районного управління юстиції у Київській області, зокрема:

-протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» від 11.08.2014, складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5,

-договір від 11.08.2014 купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі першого директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6Л, відповідно до якого, даний договір скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Проте, відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316), виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві, ОСОБА_5 Грегорі помер 19.08.2014 в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що на початку лютого 2015 року, після смерті ОСОБА_5 йому стало відомо, що невідомі особи підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСЛВА-К», при цьому, єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_6

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області стали: протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К», як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», був присутній ОСОБА_5, хоча в той час останній перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників», ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрої печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.

Після загибелі ОСОБА_5, 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, уповноважила представляти її інтереси, як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_4, тим самим, вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів від 11.08.2014.

На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого КК України. Матеріали щодо останнього виділено в окреме провадження, досудове розслідування у якому зупинене у зв'язку з розшуком підозрюваного.

У ході розслідування кримінального провадження слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, за результатами розгляду якого 01.04.2015 Шевченківським районним судом м. Києва прийнято рішення про його задоволення та накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава-К» (справа №761/9093/15-к), а саме, майнові комплекси, розташовані за адресами: м. Київ, вул. Ямська, 32; Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92; Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92Б.

Крім того, згідно з постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 №46361441, винесеною відділом державної виконавчої служби Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Русава-К».

В свою чергу, згідно з даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, сформованого за запитом слідчого по майну ТОВ «Русава-К» код ЄДРПОУ 33451012 установлено, що обтяження у вигляді накладення арешту на нерухоме майно зазначеного товариства (накладеного як ухвалою суду, так і постановою державного виконавця) скасовано 12.08.2016, в період часу з 21 години 28 хвилин до 21 години 35 хвилин, державним нотаріусом Бериславської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_8, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.07.2016, справа №761/9093/15-к.

У подальшому, згідно з даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, 14.08.2016, в період часу з 13 години 26 хвилин до 15 години 12 хвилин, на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 відбулось відчуження нерухомого майна ТОВ «Русава-К» код ЄДРПОУ 33451012, а саме, майнових комплексів, що розташовані за адресами: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92Б Товариству з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат», який, в свою чергу, відповідно договору іпотеки №2292 від 10.07.2017 та договору про внесення змін №1 за №156 від 25.03.2016, передав зазначені майнові комплекси в іпотеку ПАТ «Державний ощадний банк України».

В клопотанні також зазначено, що допитана як свідок державний нотаріус - завідувач Бериславської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_8 показала, що обставини знаття арештів з нерухомого майна ТОВ «Русава-К» їй не відомі. Особисто вона вказану реєстраційну дію не здійснювала та не може пояснити звідки в Реєстрі містяться такі відомості. Про існування ТОВ «Русава-К» їй нічого не відомо, в 2016 році проводила лише дві реєстраційні дії про зняття арешту з майна і вони не стосувалися майна ТОВ «Русава-К».

Також, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.07.2018 (справа №711/6197/18), 03.08.2018 проведено тимчасовий доступ до документів державного нотаріуса ОСОБА_8, а саме: копій книги Реєстру нотаріальних дій за 2016 рік, копій свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю, копій Журналу реєстрації вхідних документів за 2016 рік, копій Журналу реєстрації вихідних документів та копій Журналу по накладенню і зняттю заборон та арештів, відчуження нерухомого та рухомого майна за 2016 рік.

За результатами огляду вилучених копій документів установлено, що в 2016 році фізичні чи юридичні особи до державного нотаріуса Бериславської державної нотаріальної контори Херсонської області ОСОБА_8 з приводу зняття обтяжень з нерухомого майна ТОВ «Русава-К», не звертались.

Крім того, відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень Шевченківським районним судом м. Києва рішення 21.07.2016 про скасування арешту майна ТОВ «Русава-К», не приймались.

Під час досудового розслідування допитано колишнього директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_10, який показав, що директором товариства він став за вказівкою ОСОБА_11 Фактично здійснював інші обов?язки, не пов?язані з організацією діяльності товариства, наміру на продаж 14.08.2016 майнових комплексів у нього особисто також не було, ніякі документи, які необхідні для укладання договору купівлі-продажу, він, як директор ТОВ «Русава-К», не замовляв і не готував.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що невідомі особи, незважаючи на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», вчинено незаконні дії щодо відчуження майна ТОВ «Русава-К», зокрема, касування накладеного судом та виконавчою службою арешту, подання підроблених документів до державних реєстраторів для проведення змін щодо складу засновників та директорів ТОВ «Русава-К» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, подання підроблених документів для проведення нотаріальних дій та інше.

Під час проведення досудового розслідування, було проведено аналіз судових рішень щодо накладення арештів на майно ТОВ «Русава-К» та скасування таких арештів, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень, під час чого, було встановлено, що в зазначеному реєстрі мається два рішення суддів Шевченківського районного суду м. Києва щодо майна ТОВ «Русава-К», а саме: по справі №761/37710/16-к від 04.11.2016 щодо відмови в скасуванні арешту майна ТОВ «Русава-к» (слідчий суддя Волошин В.О.) та №761/9847/17 від 24.02.2017 щодо скасування арешту на майно (слідчий суддя Циктіч В.М.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів Шевченківського районного суду м. Києва, а саме, до судових справ №761/37710/16-к та №761/9847/17, які знаходяться у володінні Шевченківського районного суду м. Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100010001219 від 06.02.2016 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Між тим, до клопотання слідчого крім витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100010001219 від 06.02.2016, копії ухвали суду від 04.11.2016 по справі № 761/37710/16-к та копії ухвали суду від 24.04.2017 по справі № 761/9847/17, інших підтверджуючих викладені у клопотанні обставини, документів, не надано.

З урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні №12016100010001219 від 06.02.2016, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, - до документів, які знаходяться судових справах №761/37710/16-к та №761/9847/17, а тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12