Ухвала суду № 76989897, 09.10.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/11304/18

Провадження №1-кс/219/2846/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., за участю секретаря судового засідання Азямова Є.М., розглянувши в залі судових засідань Артемівського міськрайонного суду Донецької області м. Бахмута клопотання прокурора Масловського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12018050150001895 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим Друппу А.І., Морозу К.О., Барничу Р.Я., Гончарову С.В., Заіченко О.В., Ворожбіту Д.М., Симоненку В.О., прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 тимчасовий доступ, та надати можливість вилучити документи, а саме: довідку про рух коштів на розрахунковому рахунку, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26005300954130, відкритий на «ОСББ Ювілейна, 71», які знаходяться в юридичній справі клієнта - «ОСББ Ювілейна, 71» АТ «ОЩАДБАНК», який знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

В клопотанні прокурор зазначає, що в провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за № 12018050150001895 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що розпорядником та матеріально -відповідальною особою за коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку № 26005300954130 «ОСББ Ювілейна, 71» (ЄДРПОУ 40685646), був ОСОБА_5, колишній голова «ОСББ Ювілейна, 71».

З допиту свідків, вбачається, що на розрахунковий рахунок «ОСББ Ювілейна, 71», с червня 2016 по грудень 2017 року щомісяця від мешканців будинку №71 по вул. Ювілейна надходили надходження за квартплату.

З пояснень мешканців вищевказаного будинку вбачається, що станом на жовтень 2017 року на рахунку знаходилось близько 100 тис. грн.

Як пояснює свідок ОСОБА_6, в ході ревізійної перевірки, встановлено що господарська-фінансова діяльність виконуються на неналежному рівні, виконані роботи та витрачені гроші не співпадають.

Так, головою «ОСББ Ювілейна, 71» було знято з розрахункового рахунку 1500 грн. на покупку труб для каналізації будинку, однак дані труби куплені не були, також з рахунку знята сума в розмірі 25 000 грн. для покупки бетонних пліт, для будівництва автостоянки, однак автостоянка відсутня. В жовтні 2017 року головою «ОСББ Ювілейна, 71» було знято з рахунку 20 000 грн. для подачі апеляційної скарги в інтересах «ОСББ Ювілейна, 71», а саме: сплати судового збору, гроші повернуті не були.

Таким чином, в діях голови «ОСББ Ювілейна, 71», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в частині привласнення матеріально- відповідальною особою ввірених грошових коштів, які надходили від мешканців будинку №71 по вул. Ювілейна.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за квартплату перераховувались на розрахунковий рахунок «ОСББ Ювілейна, 71» 26005300954130, який було відкрито станом на січень 2017 року в АТ «ОЩАДБАНК». Вказана інформація підтверджується реквізитами «ОСББ Ювілейна, 71», зазначеними у квитанції про оплату квартплати ОСОБА_6 о/р 0421319, адреса вул. Ювілейна, 71/66.

Відповідно до отриманої інформації банківські реквізити наступні:

АТ «ОЩАДБАНК»:

-ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) – 00032129;

-код установи банку – 300465;

-місцезнаходження юридичної особи – 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З метою встановлення об’єктивних даних з питань законності використання коштів головою «ОСББ Ювілейна, 71» ОСОБА_5 при проведенні закупівлі, труб для каналізації, бетонних плит для автостоянки та сплати судового збору, з метою підтвердження або спростування факту привласнення коштів які знаходились на розрахунковому рахунку № 26005300954130 «ОСББ Ювілейна, 71» ОСОБА_5, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у власності АТ «ОЩАДБАНК», (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Враховуючи, що оригінали документів, а саме: довідка про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26005300954130 «ОСББ Ювілейна, 71» має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до юридичної справи АТ «ОЩАДБАНК» не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

Прокурор Масловський Є.А., який про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та становлять собою відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні в АТ «ОЩАДБАНК», оскільки вони мають безпосереднє значення речових доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя також вважає, що необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчім СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а саме: довідку про рух коштів на розрахунковому рахунку, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26005300954130, відкритий на «ОСББ Ювілейна, 71», які знаходяться в юридичній справі клієнта - «ОСББ Ювілейна, 71» АТ «ОЩАДБАНК», який знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Встановити строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, матиме право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Є.Дубовик