Ухвала суду № 76982923, 20.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35476/18

Провадження № 1-кс/761/24061/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ященка Ігоря Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 42018000000001033 від 03.05.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) стосовно клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» (код ЄДРПОУ 35843812, Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Слави, 9), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ященко І.А., по кримінальному провадженню за № 42018000000001033 від 03.05.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, за погодженням із відділу Генеральної прокуратури України Прибіга М.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) стосовно клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» (код ЄДРПОУ 35843812, Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Слави, 9).

Клопотання обґрунтовується тим, що Розпорядженням голови Броварської районної державної адміністрації Київської області від 26.08.2009 № 1112 ОСОБА_2 призначено на посаду начальника юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації Київської області.

04.04.2018 громадянка України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернулась з клопотанням до голови Броварської районної державної адміністрації щодо розробки детального плану території земельної ділянки площею 2,0000 га в адміністративних межах Кулажинської сільської ради Броварського району Київської області, яка належить їй на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.01.2018 НМТ 495998 (кадастровий номер НОМЕР_1) з метою будівництва підприємства по виробництву пілет та брикетів з деревини.

04.04.2018, під час зустрічі в службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі Броварської районної державної адміністрації Київської області за адресою: вулиця Гагаріна, 15 м. Бровари Київської області, заступник голови Броварської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5, що вказаним питанням буде займатися начальник юридичного відділу Броварської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_2, а саме підготовкою документів щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

06.04.2018, приблизно о 12:00 годині під час зустрічі в службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі Броварської районної державної адміністрації Київської області за адресою: вулиця Гагаріна, 15 м. Бровари Київської області, начальник юридичного відділу Броварської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, висунув вимогу ОСОБА_5 щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 150 000 гривень за підготовку проектів нормативно-правових актів, щодо затвердження Броварською районною державною адміністрацією детального плану території та подальшої підготовки проектів нормативно-правових актів щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості та як наслідок позитивного вирішення питання про затвердження Броварською районною державною адміністрацією детального плану території та подальшого позитивного вирішення питання щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, на що остання була змушена надати згоду.

В подальшому, у травні 2018 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 та побоюючись бути викритим у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, залучив до свого злочинного плану працівника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

22.05.2018, в ході чергового спілкування між ОСОБА_2 та ОСОБА_5, було досягнуто домовленості щодо надання неправомірної вигоди частинами протягом певного часу. При цьому, ОСОБА_2 повідомив, що першу частину неправомірної вигоди у сумі 75000 гривень необхідно передати працівнику ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

У зв'язку з висунутою незаконною вимогою, 15.06.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, під час зустрічі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в службовому кабінеті ОСОБА_2, розташованому на другому поверсі Броварської районної державної адміністрації Київської області за адресою: вулиця Гагаріна, 15 м. Бровари Київської області, остання передала ОСОБА_3 частину неправомірної вигоди у розмірі 75 000 гривень, за підготовку проектів нормативно-правових актів, щодо затвердження Броварською районною державною адміністрацією детального плану території та подальшої підготовки проектів нормативно-правових актів щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

При цьому, діючи умисно, з метою приховати одержання неправомірної вигоди та створити видимість законності своїх злочинних дій працівник ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 заздалегідь підготовлений договір на виконання робіт № 39 від 15.06.2018 - детального плану території площею 2,0000 га для будівництва підприємства по виробництву пілет та брикетів з деревини в адмінмежах Кулажинської сільської ради Броварського району Київської області, який підписаний директором ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» ОСОБА_3. Після отримання, частини неправомірної вигоди у сумі 75 000 гривень, ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 заяву на переказ готівки на зазначену суму ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» (код ЄДРПОУ 35843812), в якій вказано розрахунковий рахунок даного підприємства

№ 26003053135947, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», Київська філія та квитанцію про отримання вказаних грошових коштів зазначеним підприємством.

В подальшому, 30.08.2018, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 розпорядження № 715 від 16.08.2018 Броварської районної державної адміністрації Київської області «Про затвердження Броварською райдержадміністрацією детального плану території в адміністративних межах Кулажинської сільської ради Броварського району Київської області», а ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_2 передала ОСОБА_3 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 75 000 гривень.

Після отримання, другої частини неправомірної вигоди від ОСОБА_5, 30.08.2018 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України чим припинено їх злочинну діяльність.

Вчиняючи вищевказане кримінальне правопорушення, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 усвідомлювали протиправний характер своїх дій, передбачали та бажали настання шкідливих суспільно - небезпечних наслідків, тобто скоїли злочин із прямим умислом.

31.08.2018, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 368 КК України відповідно.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку № 26003053135947.

Враховуючи, що вищевказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про рух коштів по рахунках, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ященка Ігоря Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 42018000000001033 від 03.05.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) стосовно клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» (код ЄДРПОУ 35843812, Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Слави, 9) - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Ященку Ігорю Анатолійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000001033, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України Левику П.О., Дудченку А.М., Македонському В.П., Рекмету І.М., Жерновому А.В.,

Рудому В.В., Шапакіну О.В., Семишкуру С.В., Черненку Д.Ф., Боровському Г.С., Чижинковій Т.Р. право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) стосовно клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» (код ЄДРПОУ 35843812, Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Слави, 9), а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку

№ 26003053135947, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № 26003053135947, за період з 01.02.2018 по 20.09.2018;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № 26003053135947, за період з 01.02.2018 по 20.09.2018;

-платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № 26003053135947, за період з 01.02.2018 по 20.09.2018;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № 26003053135947 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти), за період з 01.02.2018 по 20.09.2018;

-документів про встановлення та обслуговування ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

-документів щодо оренди ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗЕМЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «МЕРИДІАН» індивідуальних сейфів у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Службовим особам Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.