Ухвала суду № 76982376, 08.10.2018, Оболонський районний суд міста Києва

08.10.2018 Справа № 756/12680/18

Справа № 756/12680/18

Провадження № 1-кс/756/2617/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасовогодоступу до речей та документів

8 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Гладкій Ю.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Мірошніченко Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Мирончук І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015100050008181 від 26.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

3 жовтня 2018 року слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32556734) юридична адреса: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 28/2, фактична адреса: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21, а саме до документів з інформацією щодо: 1) об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають в оренді ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» по вул.Марка Вовчка, 21 (враховуючи наявні копії графічних планів, матеріалів технічної інвентаризації, діючих договорів оренди вказаного майна; 2) об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» (включаючи завірені копії графічних планів, матеріалів технічної інвентаризації,дозвільних документів на будівництво будівель та споруд за вказаною адресою (декларації, дозволи, сертифікати тощо), дозвільні документи щодо відведення земельної ділянки за вказаною адресою (проект відведення, технічний звіт); 3) об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності або в оренді у ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» та одночасно в суборенді інших фізичних та/або юридичних осіб (включаючи завірені копії відповідних договорів суборенди); 4) об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності інших фізичних та/або юридичних осіб по вул. Марка Вовчка, 21 в Оболонському районі м. Києва та наявну інформацію про їх власників; 5) користувачів об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів) по вул. Марка Вовчка, 21, власником яких не є ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ».

Клопотання обґрунтовано тим, що в 2015 році до СВ Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві надійшло звернення депутата Київської міської ради ОСОБА_3, щодо можливих неправомірних дій працівників ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 32556734) під час розміщення тимчасових споруд на території майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21 в якому ОСОБА_3 зазначає, що на території майнового комплексу ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» були самовільно розміщенні тимчасові споруди (контейнери) в кількості 100 одиниць для здійснення торгівельної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору №1 від 14 липня 2003 року, ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ», директором якої є гр. ОСОБА_4, орендує в КП «Поділ-Нерухомість» (ЄДРПОУ 30114496), капітальні споруди майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва у вигляді технологічного комплексу плодоовочевої бази №1 (адреса розташування: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21), загальною площею 18021, 09 кв.м. Передача майнового комплексу зафіксована актом прийому-передачі до договору оренди від 14 липня 2003 року, відповідно до якого передано 23 об'єкти загальною площею 18021,09 кв.м.

20 травня 2003 року між КП «Поділ-Нерухомість» та ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» укладено угоду про внесення змін у Договір №1 оренди майнового комплексу від 14.07.2003 року, відповідно до якого ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» орендує в КП «Поділ-Нерухомість» капітальні споруди майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва у вигляді технологічного комплексу плодоовочевої бази №1 (адреса розташування: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21), загальною площею 9282, 00 кв.м. Передача майнового комплексу зафіксована актом прийомом-передачі до договору оренди від 14 липня 2003 року, відповідно до якого передано 13 об'єктів (будівлі або споруди) та 10 супутних об'єктів до зазначеної нерухомості, загальною площею 9282,00 кв.м.

Умовами договору ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» надано право передавати об'єкт оренди повністю або частково в суборенду іншим особам, підприємствам та організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності без письмової згоди КП «Поділ-Нерухомість». Вказані питання були предметом судового розгляду.

Так, згідно постанови Вищого господарського суду України вбачається, що Головним управлінням внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації була проведена перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ», в результаті якої встановлено, зокрема, що ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» в порушення умов Договору №1, розпорядження Подільської районної державної адміністрації у м. Києві від 19.05.2004 року №514, чинного законодавства, використовує 2000 кв.м. території плодоовочевої бази, на якій незаконно розміщує металеві конструкції.

02 серпня 2015 року в якості свідка була допитана директор ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» ОСОБА_5, яка показала, що на посаді директора ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» перебуває з 2003 року та фактично здійснює діяльність ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ». З її слів ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» здає в оренду технологічні приміщення адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21. Зазначені приміщення орендовані в КП «Поділ-Нерухомість» від 14.07.2003 року. З приводу розміщення тимчасових споруд (контейнерів) на території орендованого майнового комплексу ОСОБА_5 зазначає, що тимчасові споруди (контейнера) були розміщенні в 1998-1999 роках КП «Поділ-Нерухомість» ще до укладання Договору №1 від 14.07.2003 року. На даний час ці споруди використовуються для зберігання товарно-матеріальних цінностей. З приводу наявності дозвільної (проектної) документації на розміщення вказаних тимчасових споруд (контейнерів) ОСОБА_5 відповіла, що в неї наявний договір оренди та акт прийому-передачі, а інша дозвільна, проектна документація - відсутня. Крім того, відсутній і порядок встановлення тимчасових споруд на території підприємств та тротуарів.

06 вересня 2015 року в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_6, яка з 2009 року є приватним підприємцем та здійснює свою господарську діяльність із реалізації продовольчих товарів за адресою : м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21. Із 2009 року ОСОБА_6 за договором оренди орендує контейнер за вищевказаною адресою. Сума оренди становить 2100 грн.

07.09.2015 року в якості свідка допитано гр. ОСОБА_7, який показав, що на Подільській продовольчій базі за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21, здійснює підприємницьку діяльність його син ОСОБА_8, який використовує на підставі договору оренди приміщення (контейнера) в кількості 5 шт. Плата за приміщення проводиться з орендодавцями приміщень.

Вищевикладеним підтверджується факт самовільного зайняття земельної ділянки та використання території плодоовочевої бази, на якій незаконно розміщує металеві конструкції ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ».

Крім того, 18 вересня 2018 року в рамках кримінального провадження прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_9 було подано вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ», про надання інформації із наданням копій підтверджуючих документів щодо: об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають в оренді ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» по вул. Марка Вовчка, 21 в Оболонському районі м. Києва з наданням наявних копій графічних планів, матеріалів технічної інвентаризації, діючих договорів оренди вказаного майна; об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» з наданням завірених копій графічних планів, матеріалів технічної інвентаризації, дозвільних документів на будівництво будівель та споруд за вказаною адресою (декларації, дозволи, сертифікати тощо), дозвільні документи щодо відведення земельної ділянки за вказаною адресою (проект відведення, технічний звіт); об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності або в оренді у ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» та одночасно в суборенді інших фізичних та/або юридичних осіб із наданням завірених копій відповідних договорів суборенди); - об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності інших фізичних та/або юридичних осіб по вул. Марка Вовчка, 21 в Оболонському районі м. Києва та наявну інформацію про їх власників; користувачів об'єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів) по вул. Марка Вовчка, 21 в Оболонському районі м. Києва, власником яких не є ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ», на що отримано відповідь про те, що в рамках кримінального провадження ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» вже надавала відповідні копії наявних у них документів, а також міститься обґрунтування щодо безпідставності та незаконності досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, на думку прокурора, в діях посадових осіб ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» убачається умисне укриття документів, які можуть підтвердити незаконне самовільне будівництво та використання території плодоовочевої бази за адресою: вул. Марка Вовчка, 21, на якій незаконно розміщено металеві конструкції.

Крім того, на думку органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення даних документів так, як посадові особи ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» повідомлені про здійснення досудового розслідування за вищевикладеними фактами та на їх адресу надходила вимога в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання відповідних документів у зв'язку із проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та приміщень, що знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32556734), юридична адреса 04209, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 28/2, фактична адреса: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також враховуючи, що зазначені у клопотанні документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, неможливо, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, чи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26 серпня 2015 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 197-1 КК України, відповідно до яких до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення депутата Київської міської ради ОСОБА_3 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ»,які виразилися у самовільному розміщенні тимчасових споруд на території майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21 та самовільного зайняття вказаної земельної ділянки.

Згідно договору №1 оренди майнового комплексу від 14.07.2003 року ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ», директором якої є гр. ОСОБА_4, орендує в КП «Поділ-Нерухомість» (ЄДРПОУ 30114496), капітальні споруди майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва у вигляді технологічного комплексу плодоовочевої бази №1 (адреса розташування: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21), загальною площею 18021, 09 кв.м. Передача майнового комплексу зафіксована актом прийомом-передачі до договору оренди від 14 липня 2003 року, відповідно до якого в оренду передано 23 об'єкти загальною площею 18021,09 кв.м.

Угодою від 20 травня 2003 року між КП «Поділ-Нерухомість» та ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» внесено зміни в Договір №1 оренди майнового комплексу від 14.07.2003 року, відповідно до якого ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» орендує в КП «Поділ-Нерухомість» капітальні споруди майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва у вигляді технологічного комплексу плодоовочевої бази №1 (адреса розташування: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21), загальною площею 9282, 00 кв.м. Передача майнового комплексу зафіксована актом прийомом-передачі до договору оренди від 14 липня 2003 року, відповідно до якого в оренду передано 13 об'єктів (будівлі або споруди) та 10 супутних об'єктів до зазначеної нерухомості, загальною площею 9282,00 кв.м.

Як убачається з постанови Вищого господарського суду України від 08.04.20115 року, КП «Поділ-Нерухомість» зверталося з позовом до ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» про розірвання договору №1 оренди майнового комплексу від 14.07.2003 року у зв'язку з незаконним розміщенням орендарем металевих споруд на об'єкті оренди та здійсненням торгівлі без відповідних дозволів. Судами трьох інстанцій не встановлено правових підстав на підтвердження доводів позивача, а тому в позові відмовлено. Вказаною постановою рішення судів першої та другої інстанції залишено без змін.

Слідчий та прокурор у своєму клопотанні посилаються на те, що постановою Вищого господарського суду України від 08.04.2015 року підтверджується факт незаконного використання ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» 2000 кв.м. плодоовочевої бази, на якій розміщуються металеві конструкції, проте такі доводи не підтверджуються змістом вищевказаної постанови суду касаційної інстанції.

Крім того, слідчим та прокурором не надано доказів на підтвердження того, що витребувані у ТОВ «ОПТОВА КОМПАНІЯ» письмові докази, крім уже наявних в матеріалах кримінального провадження договору оренди та актів приймання-передачі, дійсно перебувають у володінні цієї юридичної особи.

Водночас доводи про те, що різні фізичні особи орендують самочинно встановлені торгові павільйони на території земельної ділянки орендодавця КП «Поділ-Нерухомість» - не підтверджено письмовими доказами, як і не надано достатніх доказів вважати, що такі договори оренди павільйонів укладено саме із ТОВ «Оптова компанія».

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого та прокурора необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Мірошніченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015100050008181 від 26.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько