Ухвала суду № 76980839, 04.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11542/18

н/п 1-кс/766/13739/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000060 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000060 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) 79007, м. Дніпро, Набережна Перемоги 50, а саме: копії юридичних справ та роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, ОСОБА_2 №5168742705962789, ОСОБА_3 №4731219102651001, ОСОБА_4 № 4731219105200392, ОСОБА_5 № 4149499640346068, ОСОБА_6 №5168742216285605, ОСОБА_7 №4731219102511916, ОСОБА_8 №5168755521505574, ОСОБА_9 № 5168757276465475, ОСОБА_10 №5218572212660547, ОСОБА_11 №5168757310070349, ОСОБА_12 №5168742200104341, ОСОБА_13 №4731217110300033, ОСОБА_14 №4149497851189839, ОСОБА_15 № 5168755101604672, ОСОБА_16 №5168745601568485, ОСОБА_17 №4149497813695188, ОСОБА_18 №5167985100044452, ОСОБА_19 №5168755104778267, ОСОБА_20 №4731219101355075, ОСОБА_21 №4149625810732931, ОСОБА_22 №4731219106670007, ОСОБА_23 №5218572220006832, ОСОБА_24 №5218572212441609, ОСОБА_25 №5218572211757302, ОСОБА_26 №5168742068174824, ОСОБА_27 №4149499645746106, ОСОБА_28 №5168742335809715, ОСОБА_29 № 4149497851267130, ОСОБА_30 №4149499645753169, ОСОБА_31 №5218572212377134, ОСОБА_32 №5168757316283300, ОСОБА_33 №5168742603852595, ОСОБА_34 №5168742205787728, ОСОБА_35, ОСОБА_36 Назим огли №4731219104401397 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №32018230000000060, відомості про яке 11.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності – ТОВ «Аппарель» (код 39326536) та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650), з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення перевірочних заходів з боку податкових та митних органів ДФС 12.09.2017 ТОВ «Аппарель» перереєстровано на підставну особу – засновник, керівник та головний бухгалтер – ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1), також значиться директором, засновником та головним бухгалтером ще на 33 підприємствах, зареєстрованих на території Київської області. Співзасновник - ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_2, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2). Встановити їх місцезнаходження, здійснити опитування або вручити запит про надання копій документів щодо походження придбаної та відправленої на експорт сільгосппродукції не надалось можливим, у зв’язку з відсутністю за їх на підконтрольній Україні території.

За період 2015 - 2017 років керівні посади ТОВ «Аппарель» (код ЄДРПОУ 39326536) займали ОСОБА_39 та її чоловік ОСОБА_40, а товариство здійснювало експортні поставки сільськогосподарської продукції до АР Крим, ОСОБА_3, Білорусії, Грузії, Польші, Естонії, Іраку. Під час досудового розслідування було вилучено документи, що подавалися ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» до Херсонської митниці ДФС та Херсонської торгово промислової палати для отримання сертифікату Євро-1 та відповідно СТ – 1. Відпрацюванням контрагентів, зазначених у документах поданих ТОВ «Аппарель» (код ЄДРПОУ 39326536) та ТОВ «Фрі Експорт», встановлено, що документи подані для отримання сертифікатів про походження продукції мають ознаки підробки.

Під час досудового розслідування встановлено карткові рахунки, які використовувалися подружжям Козинців для конвертації грошових коштів, а саме карткові рахунки ОСОБА_39 4731 2171 0438 8853, 4149 4978 1380 7825 та ОСОБА_40 4731219106670007, 5169 3305 0826 3974, 4627 0551 0001 2698, 5169 3305 1218 5320, 5169 3305 0981 1151. Розкриттям банківської таємниці по вказаним вище рахункам встановлено схему легалізації грошових коштів, які надходили на рахунки ОСОБА_40 з спеціального карткового рахунку ТОВ «Аппарель». Так само ОСОБА_40 неодноразово перераховував грошові кошти на рахунки інших фізичних осіб, які в свою чергу являлися посадовими особами підприємств контрагентів (юридичні особи) маскуючи призначення платежу. Так встановлено, що ОСОБА_40 систематично перераховував грошові кошти на рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_2 №5168742705962789, ОСОБА_3 №4731219102651001, ОСОБА_4 № 4731219105200392, ОСОБА_5 № 4149499640346068, ОСОБА_6 №5168742216285605, ОСОБА_7 №4731219102511916, ОСОБА_8 №5168755521505574, ОСОБА_9 № 5168757276465475, ОСОБА_10 №5218572212660547, ОСОБА_11 №5168757310070349, ОСОБА_12 №5168742200104341, ОСОБА_13 №4731217110300033, ОСОБА_14 №4149497851189839, ОСОБА_15 № 5168755101604672, ОСОБА_16 №5168745601568485, ОСОБА_17 №4149497813695188, ОСОБА_18 №5167985100044452, ОСОБА_19 №5168755104778267, ОСОБА_20 №4731219101355075, ОСОБА_21 №4149625810732931, ОСОБА_22 №4731219106670007, ОСОБА_23 №5218572220006832, ОСОБА_24 №5218572212441609, ОСОБА_25 №5218572211757302, ОСОБА_26 №5168742068174824, ОСОБА_27 №4149499645746106, ОСОБА_28 №5168742335809715, ОСОБА_29 № 4149497851267130, ОСОБА_30 №4149499645753169, ОСОБА_31 №5218572212377134, ОСОБА_32 №5168757316283300, ОСОБА_33 №5168742603852595, ОСОБА_34 №5168742205787728, ОСОБА_35, ОСОБА_36 Назим огли №4731219104401397.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: копії юридичних справ та роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, ОСОБА_2 №5168742705962789, ОСОБА_3 №4731219102651001, ОСОБА_4 № 4731219105200392, ОСОБА_5 № 4149499640346068, ОСОБА_6 №5168742216285605, ОСОБА_7 №4731219102511916, ОСОБА_8 №5168755521505574, ОСОБА_9 № 5168757276465475, ОСОБА_10 №5218572212660547, ОСОБА_11 №5168757310070349, ОСОБА_12 №5168742200104341, ОСОБА_13 №4731217110300033, ОСОБА_14 №4149497851189839, ОСОБА_15 № 5168755101604672, ОСОБА_16 №5168745601568485, ОСОБА_17 №4149497813695188, ОСОБА_18 №5167985100044452, ОСОБА_19 №5168755104778267, ОСОБА_20 №4731219101355075, ОСОБА_21 №4149625810732931, ОСОБА_22 №4731219106670007, ОСОБА_23 №5218572220006832, ОСОБА_24 №5218572212441609, ОСОБА_25 №5218572211757302, ОСОБА_26 №5168742068174824, ОСОБА_27 №4149499645746106, ОСОБА_28 №5168742335809715, ОСОБА_29 № 4149497851267130, ОСОБА_30 №4149499645753169, ОСОБА_31 №5218572212377134, ОСОБА_32 №5168757316283300, ОСОБА_33 №5168742603852595, ОСОБА_34 №5168742205787728, ОСОБА_35, ОСОБА_36 Назим огли №4731219104401397 за період 2015-2018 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів від ТОВ «Аппарель» (код 39326536) та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) 79007, м. Дніпро, Набережна Перемоги 50, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) 79007, м. Дніпро, Набережна Перемоги 50, за період 2017-2018 років, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за весь період обслуговування рахунку клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32018230000000060 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) 79007, м. Дніпро, Набережна Перемоги 50, а саме: копії юридичних справ та роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_2 №5168742705962789, ОСОБА_3 №4731219102651001, ОСОБА_4 № 4731219105200392, ОСОБА_5 № 4149499640346068, ОСОБА_6 №5168742216285605, ОСОБА_7 №4731219102511916, ОСОБА_8 №5168755521505574, ОСОБА_9 № 5168757276465475, ОСОБА_10 №5218572212660547, ОСОБА_11 №5168757310070349, ОСОБА_12 №5168742200104341, ОСОБА_13 №4731217110300033, ОСОБА_14 №4149497851189839, ОСОБА_15 № 5168755101604672, ОСОБА_16 №5168745601568485, ОСОБА_17 №4149497813695188, ОСОБА_18 №5167985100044452, ОСОБА_19 №5168755104778267, ОСОБА_20 №4731219101355075, ОСОБА_21 №4149625810732931, ОСОБА_22 №4731219106670007, ОСОБА_23 №5218572220006832, ОСОБА_24 №5218572212441609, ОСОБА_25 №5218572211757302, ОСОБА_26 №5168742068174824, ОСОБА_27 №4149499645746106, ОСОБА_28 №5168742335809715, ОСОБА_29 №4149497851267130, ОСОБА_30 №4149499645753169, ОСОБА_31 №5218572212377134, ОСОБА_32 №5168757316283300, ОСОБА_33 №5168742603852595, ОСОБА_34 №5168742205787728, ОСОБА_35, ОСОБА_36 Назим огли №4731219104401397 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 2017-2018 років, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_41