Ухвала суду № 76980740, 05.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13490/18

н/п 1-кс/766/13159/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

05.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гречко О.А., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Савенко Г.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гречко О.А., Бєляєвій-Іщенко О.О., Мартинову О.П., Самотьосову О.Я., Клопот В.Г., Бондарю Д.О. Бондаренко Н.Д., Рябовій Ю.А., Корзун С.В., Шістопал О.М., Костенюк К.І., Ковалю Є.В., заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіну Є.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, (серія та номер паспорту - НОМЕР_3), рахунок НОМЕР_2, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.06.2018 по 23.06.2018;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 за період з 21.06.2018 по 23.06.2018;

- інформації про підключення та користування власником рахунка НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 21.06.2018 по 23.06.2018.

Провести тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю у відділені АТ КБ «ПриватБанку» в м. Херсоні, що розташоване за адресою м. Херсон, вул. Ушакова, 43.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230020001577 від 28.06.2018 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч 21.06.2018 на 22.06.2018 ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, таємно, шляхом вільного доступу викрав банківську картку «Райффайзен Банк Аваль», мобільний телефон «Samsung», що належать ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, в результаті чого спричинив потерпілій матеріальний збиток.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, та історії по картковому рахунку № НОМЕР_1, кредитна картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4, було встановлено, що 22.06.2018 з зазначеної картки були зняті кошти в сумі 6500 гривень. На цей момент заявниця знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, було направлено ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю. В ході телефонної розмови з працівником служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль», було встановлено, що грошові кошти були зняті в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230020001577 від 28.06.2018 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч 21.06.2018 на 22.06.2018 ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, таємно, шляхом вільного доступу викрав банківську картку «Райффайзен Банк Аваль», мобільний телефон «Samsung», що належать ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, в результаті чого спричинив потерпілій матеріальний збиток.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, та історії по картковому рахунку № НОМЕР_1, кредитна картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4, було встановлено, що 22.06.2018 з зазначеної картки були зняті кошти в сумі 6500 гривень. На цей момент заявниця знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, було направлено ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю. В ході телефонної розмови з працівником служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль», було встановлено, що грошові кошти були зняті в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів за рахунками, підключення і користування системами електронних платежів, а також зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото та відеоінформації.

При цьому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до фото та відеоінформації є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останньої, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гречко О.А., Бєляєвій-Іщенко О.О., Мартинову О.П., Самотьосову О.Я., Клопот В.Г., Бондарю Д.О. Бондаренко Н.Д., Рябовій Ю.А., Корзун С.В., Шістопал О.М., Костенюк К.І., Ковалю Є.В., заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіну Є.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, із можливістю його проведення у відділені АТ КБ «ПриватБанку» в м. Херсоні розташованому за адресою м. Херсон, просп. Ушакова, 43, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, (серія та номер паспорту - НОМЕР_3), рахунок НОМЕР_2, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.06.2018 по 23.06.2018;

- зняття копії фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 за період з 21.06.2018 по 23.06.2018;

- інформації про підключення та користування власником рахунка НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 21.06.2018 по 23.06.2018.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.11.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко