Ухвала суду № 76977346, 08.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5714/18

Провадження № 1-кс/552/2816/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря - Кулинич Ю.С., слідчого Паламар Т.М., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області Паламар Т.М., погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Погорєловим М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області Паламар Т.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Погорєловим М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження №12018170020002066 від 23.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно відомостей внесених в ЄРДР 22.08.2018 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП у Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_1, про те, що 17.08.2018 року приблизно о 16:00 год. невідома особа шляхом обману, у вигляді розміщення неправдивого оголошення про продаж на сайті OLX автомобільних шин, заволоділа грошима ОСОБА_3 у сумі 2600 грн.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 17.08.2018 року він перерахував кошти за купівлю автомобільних шин, через додаток «Приват 24» на номер телефону НОМЕР_1, що був вказаний у оголошенні на сайті OLX. А через деякий час з номеру телефону НОМЕР_2 він отримав смс у мобільному додатку «Вайбер», про неправдивий факт відправлення посилки «Новою поштою».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937), ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12018170020002066 від 23.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937), ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832).

1.Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонента «А1») за період з 17.08.2018 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

1.1.дати, часу, місця (адреси місця перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

1.2.абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

1.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_1 (абонента «А1»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1.3.1.дати та часу поповнення;

1.3.2.суми поповнення;

1.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

1.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

1.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_1 (абонентом «А1»), з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

1.5.1.найменування операції;

1.5.2.дати та часу операції;

1.5.3.грошової суми;

1.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

1.5.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

1.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

1.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

2.Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону НОМЕР_2 (абонента «А2») за період з 17.08.2018 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

2.1.дати, часу, місця (адреси місця перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо;

2.2.абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо;

2.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_2 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку «Київстар» з мобільного», з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

2.3.1.дати та часу поповнення;

2.3.2.суми поповнення;

2.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

2.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

2.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_2 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електроних грошей «ГлобалМані»», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРАВЕКС БАНК» використанням національної платіжної системи «ПРОСТІР», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у Внутрішньодержавній небанківській платіжній системі «Фінансовий світ»», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ «Київстар» та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу «Київстар смарт-гроші» («СМАРТ-ГРОШІ») за посиланням https://money.kyivstar.ua/, SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку» за посиланням: https://money.kyivstar.ua/catalog/perekaz-koshtiv-z-karti-na-kartu, «Грошові перекази з мобільного на банківську карту» за посиланням: https://money.kyivstar.ua/cashout, з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

2.5.1.найменування операції;

2.5.2.дати та часу операції;

2.5.3.грошової суми;

2.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

2.5.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

2.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

2.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Паламар Тетяні Михайлівні, Лазьку Максиму Петровичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Грінченку Михайлу Вікторовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Кравченку Євгену Вікторовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Пугіну Сергію Євгенійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Шульгі Євгену Олександровичу, Суржинській Ксенії Олександрівні, Мішурінській Юлії Михайлівні, Лончаковій Інні Сергіївні, Дорошко Ользі Олегівна, Будякову Сергію Олександровичу, Мисечку Андрію Володимировичу, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Сидоренко Марині Олегівні, Маштакову Артему Олександровичу, Соломахі Роману Юрійовичу, Шинкаренко Володимиру Миколайовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян