Ухвала суду № 76969972, 01.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9771/18

1-кс/296/4869/18

УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2018 слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060000000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб налагодили міжрегіональний канал постачання наркотичних засобів та їх подальший збут на території Житомирської області.

У ході здійснення оперативно-службової діяльності БКОЗ УСБУ в Житомирській області (рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору БКОЗ УСБУ в Житомирській підполковника ОСОБА_3 від 11.07.2018), встановлено, що на території Житомирської області, група осіб зорганізувались у стійке злочинне об’єднання з метою налагодження міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів з території Львівської області та Київської областей , а також скоєння інших тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів пов’язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

У ході проведення комплексу оперативних заходів стосовно зазначеної групи, встановлено, що лідером злочинного угрупування є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 З метою забезпечення надійних умов конспірації своєї діяльності, та враховуючи той факт, що ОСОБА_4 є раніше судимою особою за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, залучив до вказаної злочинної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, які безпосередньо здійснюють збут наркотичних засобів на території регіону.

В свою чергу ОСОБА_7 залучив до вказаної діяльності, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, який здійснює перевезення наркотичних засобів з метою їх подальшого розподілу та збуту на території Житомирської області.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_7, з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовує банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 4991 0479 6204, оформлену на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, для продовження своєї протиправної діяльності, перераховує грошові кошти на банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7573 4523 2252 оформлену на ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 4978 6998 6002 оформлену на ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7427 1145 1736 оформлену на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7555 2996 7156 оформлену на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11 та банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7422 1644 7759 оформлену на ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, з метою придбання особливо небезпечного нароктичного засобу – “метадон”.

Крім того, для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: №5168 7555 2996 7156.

Ініціатор клопотання вказала, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5168 7555 2996 7156, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.07.2018 по час надання інформації та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: №5168 7555 2996 7156. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ «ПриватБанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Шермазанян Аліні Давидівні та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17, оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99 (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку №5168 7555 2996 7156, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5168 7555 2996 7156;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я особи, на яку відкрито картковий рахунок №5168 7555 2996 7156, у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: №5168 7555 2996 7156, у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.07.2018 по час надання інформації.

АТ КБ «ПриватБанк», як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова