Ухвала суду № 76969957, 01.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9764/18

1-кс/296/4864/18

УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2018 слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060000000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зорганізувалася у стійке злочинне об’єднання та діючи умисно, з корисливих спонукань, організували на території Житомирської області збут, незаконно виготовлених, документів, а саме підроблення голографічних захисних елементів на паспортах та інших документах.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що фігуранти провадження, з метою розгалуження своєї протиправної діяльності, залучили колишнього працівника Житомирської філії ДП “Документ” ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та провідного спеціаліста Богунського РС УДМС України в Житомирській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, які сприяють фігурантам провадження у легалізації іноземців на території України та які запровадили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від мешканців регіону, за сприяння та прискорення в оформленні та видачі особам паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_3 при зверненні потенційних клієнтів для оформлення внутрішніх/закордонних паспортів, надає останнім номери банківських карток (що належать фігурантам провадження), на які громадяни перераховують грошові кошти в сумі від 200 до 1000 гривень (залежно від виду документа та швидкості його виготовлення). В подальшому, після зарахування грошових коштів, ОСОБА_3 направляє громадян до провідного спеціаліста Богунського РС УДМС України в Житомирській області ОСОБА_4, яка в свою чергу, сприяє останнім в оформленні та видачі паспортів.

За результатами проведених заходів, встановлено банківські картки, на які перераховуються кошти від громадян за вказану протиправну діяльність, а саме: банківська картка АТ КБ “ПриватБанк” №4149439310084052, що належить ОСОБА_3 та банківська картка АТ “ОщадБанк” №5167490089002555, що належить ОСОБА_4

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 має у своєму володінні платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна» №4149439310084052, яку використовує для систематичного отримання неправомірної вигоди від мешканців регіону, для сприяння та прискорення в оформленні та видачі останнім паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Ініціатор клопотання зазначила, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4149439310084052, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.04.2018 по час надання інформації.

Слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ «ПриватБанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Шермазанян Аліні Давидівні та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7, оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99 (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку №4149439310084052, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.04.2018 по час надання інформації;

-копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4149439310084052;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я особи, на яку відкрито картковий рахунок №4149439310084052, у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.04.2018 по час надання інформації.

АТ КБ «ПриватБанк», як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова