Ухвала суду № 76967968, 28.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14885/18

Провадження № 1-кс/234/5567/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Городскова М.І.,

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Городскова М.І., погодженого прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Малишева Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк).

Клопотання надійшло до суду 24.09.2018.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12017050510000978 від 06.04.2017 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12017050510000978 від 06.04.2017 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Із клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що в період часу з січня 2017 року ОСОБА_3, яка діяла у групі з іншими невстановленими особами, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти "Державний ощадний банк України" яка належить громадянину ОСОБА_4, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 84000 гривень.

Крім того було встановлено, що в період з 01.01.2016 року по 13.09.2018 року, ОСОБА_3, та інші невстановлені особи шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4, скоює шахрайські дії спрямовані на незаконно заволодіння грошовими коштами які кожного місяця нараховуються у якості пенсійної виплати та знаходяться на банківському картковому рахунку "Державний ощадний банк України" який належить громадянину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчиняє данні кримінальні правопорушення, але існує ймовірність того що зняття грошових коштів було здійснене з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото-та відеозібраження особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат та в приміщенні банку в момент отримання грошових коштів, також не встановлені інші данні, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості що до руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» відкритому на ім'я ОСОБА_5, із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій.

Також встановлено, що документи по банківському картковому рахунку на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Відповідно до ч.1 п.п. 1,2,3,4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнта;

- системи охорони банку та клієнтів;

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів яку містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк) та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості що до руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5, із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, а також відомості про прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанк», номер мобільного зв'язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи, та інше), фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за картковим рахунком на ім'я ОСОБА_5, та інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», враховуючи той факт, що в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), у володінні яких знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що копії юридичної справи з оформлення рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по теперішній час, перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі, є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Городскова М.І., погодженого прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Малишева Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Городскову Максиму Ігоревичу, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області Манукяну Ігорю Самвеловичу, який здійснює оперативне супроводження у кримінальному провадженні; дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до копії юридичної справи з оформлення рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по теперішній час; до руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім'я за період з 01.01.2016 року по теперішній час з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу; до копії розписки про отримання банківської картки; до копії документів та фотозображення по проходженню ідентифікації ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; повідомити який фінансовий номер закріплений за картковим банківським рахунком АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; що перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд.54).

Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Городскову Максиму Ігоревичу, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області Манукяну Ігорю Самвеловичу, який здійснює оперативне супроводження у кримінальному провадженні; дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до копії юридичної справи з оформлення рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по теперішній час; до руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім'я за період з 01.01.2016 року по теперішній час з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу; до копії розписки про отримання банківської картки; до копії документів та фотозображення по проходженню ідентифікації ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; повідомити який фінансовий номер закріплений за картковим банківським рахунком АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 27.10.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/5567/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко