Ухвала суду № 76966300, 04.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24896/18

Провадження №1-кс/127/13010/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмила Василівна звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000091 від 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ПАТ "Хмільниксільмаш" (код за ЄДРПОУ 235750, адреса: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Леніна, 56) здійснюючи фінансово-господарську діяльність у період 2013-2015 р.р., маючи реальну можливість сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, шляхом несплати самостійно задекларованих зобов'язань на загальну суму 1 762 931 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у значних розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ПП "Зевс" (код за ЄДРПОУ 31250689, адреса: Вінницька обл.,м. Хмільник, вул. Лисенка, 19) у період з 2013 року по теперішній час, орендує виробничі потужності ПАТ "Хмільниксільмаш".

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП "Зевс" відкрито у Вінницькій філії ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 302689) рахунки за № 26007000211226, № 26000000637993, № 26109000601626, № 26102000162612, № 26109001236142, № 26103000019333, № 26108000264064, № 26102000671578, № 26000000580965, № 26005000629780, № 26005000309442, № 26006000293308, № 26007000459828, № 26005000533304, № 26102000413059, № 26108000786304, № 26100000279790, № 26105000278655, № 26108000264064, № 26102000671578, № 26000000580965, № 26005000629780, № 26005000309442, № 26006000293308, № 26007000459828, № 26005000533304, № 26102000413059, № 26108000786304, № 26100000279790, № 26105000278655, № 26049055309066, № 26004000548798, № 26000279747001, № 26050060478283, № 26003055308542 та № 26007055309804, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти. Головний офіс ПАТ "КБ "Приватбанк" знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, конт. тел. 0567165119).

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП "Зевс", та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об'єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ПП "Зевс" по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках ПП "Зевс".

Враховуючи те, що службові особи ПП "Зевс" мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-економічної експертизи для з'ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ПАТ "Хмільниксільмаш", виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів ПП "Зевс" по вищевказаних рахунках, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ "КБ "Приватбанк" та знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документівПАТ "КБ "Приватбанк", з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів стосовно інформації ПП "Зевс" (код за ЄДРПОУ 31250689), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, конт. тел. 0567165119):

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ПП "Зевс" за № 26007000211226, № 26000000637993, № 26109000601626, № 26102000162612, № 26109001236142, № 26103000019333, № 26108000264064, № 26102000671578, № 26000000580965, № 26005000629780, № 26005000309442, № 26006000293308, № 26007000459828, № 26005000533304, № 26102000413059, № 26108000786304, № 26100000279790, № 26105000278655, № 26108000264064, № 26102000671578, № 26000000580965, № 26005000629780, № 26005000309442, № 26006000293308, № 26007000459828, № 26005000533304, № 26102000413059, № 26108000786304, № 26100000279790, № 26105000278655, № 26049055309066, № 26004000548798, № 26000279747001, № 26050060478283, № 26003055308542 та № 26007055309804, в частині фінансово-господарських операцій між ПП "Зевс" (код за ЄДРПОУ 31250689) та ПАТ "Хмільниксільмаш" (код за ЄДРПОУ 235750) за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали суду.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 26007000211226, № 26000000637993, № 26109000601626, № 26102000162612, № 26109001236142, № 26103000019333, № 26108000264064, № 26102000671578, № 26000000580965, № 26005000629780, № 26005000309442, № 26006000293308, № 26007000459828, № 26005000533304, № 26102000413059, № 26108000786304, № 26100000279790, № 26105000278655, № 26108000264064, № 26102000671578, № 26000000580965, № 26005000629780, № 26005000309442, № 26006000293308, № 26007000459828, № 26005000533304, № 26102000413059, № 26108000786304, № 26100000279790, № 26105000278655, № 26049055309066, № 26004000548798, № 26000279747001, № 26050060478283, № 26003055308542 та № 26007055309804, відкритих ПП "Зевс", а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП "Зевс";

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП "Зевс";

- довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали суду;

- заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк";

- договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк";

- акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк";

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали суду;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали суду, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя