Ухвала суду № 76965149, 26.09.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13765/18

Провадження № 1-кс/161/7282/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 вересня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кихтюк Р.М., при секретарі – Козак О.А., за участю прокурора – Плечука М.П., слідчого – Березного К.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12016030010003718 від 15.08.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016030010003718 від 15.08.2016 року за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 – 2017 років та по даний час, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші на даний час не встановлені особи, за попередньою змовою, діючи в складі організованої групи, керуючись єдиним умислом, з корисливих мотивів та з метою отримання кримінальних прибутків на постійній основі, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки за заниженими цінами. Для здійснення своєї злочинної діяльності, члени організованої групи представляються менеджерами ТОВ «Фінавто-Плюс» (код ЄДРПОУ 41159995), юридична адреса м. Київ, вул. Є. Коновальця, 31, к.710; ТОВ «Соул Україна» (код ЄДРПОУ 40099841) юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 15, оф.10; ТОВ «Альфа-Лізинг» (код ЄДРПОУ 39873353) юридична адреса м. Київ, вул. Предславинська, 39, нежиле приміщення 12; ТОВ «Лізингова компанія «ОСОБА_6 лайф» (код ЄДРПОУ 40352937) юридична адреса м. Київ, вул. Лінійна, 17, оф. 107; ТОВ «Компанія-Кристал» (код ЄДРПОУ 41408705) юридична адреса м. Київ, вул. Мечнікова, 16; ТОВ «Вінгер-Авто» (код ЄДРПОУ 41892422) юридична адреса м. Київ, вул. Левандовська, 3В; ТОВ «АЕКІН» (код ЄДРПОУ 41695152) юридична адреса м. Київ, вул. Краснова, 27; ТОВ «АЕКОН» (код ЄДРПОУ 41662373) юридична адреса м. Київ, вул. Межигірська, 56/63; ТОВ «АСАП.» (код ЄДРПОУ 41658351) юридична адреса м. Київ, Спортивна площа, 1, розміщували у всесвітній мережі Інтернет, завідомо неправдиву інформацію про продаж неіснуючої в них сільськогосподарської та іншої техніки за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договору фінансового лізингу, або договору з надання консультаційних послуг, а також відсутність у них техніки, та в подальшому, шахрайським шляхом, під приводом укладання різного роду договорів, заволодівали грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховують на рахунки вищевказаних підприємств.

При вчиненні злочинів вказані особи дотримуються правил безпеки, які унеможливлюють їх викриття як працівниками правоохоронних органів, так і сторонніми особами. Зокрема, періодично змінюють юридичні особи, від імені яких вчиняють правочини; офісні приміщення, в яких відбувається підписання фіктивних договорів; номери мобільних телефонів, за допомогою яких спілкувалися між собою та з потерпілими.

В подальшому, отримані злочинним шляхом гроші, перераховуються на рахунки інших фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, з метою переведення грошових коштів у готівку, а саме ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ТОВ «Імператив-Консалтінг» код ЄДРПОУ 39039873 юридична адреса м. Київ, вул. Глибочицька, 72/320Б та ТОВ «Мак-Автоплюс» код ЄДРПОУ 41892569 м. Київ, вул. Є. Коновальця, 31/714.

Відповідно до відомостей, які наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, реєстраційні справи:

- ТОВ «Альфа-Лізинг» (код ЄДРПОУ 39873353) юридична адреса м. Київ, вул. Предславинська, 39, нежиле приміщення 12;

- ТОВ «АСАП.» (код ЄДРПОУ 41658351) юридична адреса м. Київ, Спортивна площа, 1;

- ТОВ «Мак-Автоплюс» код ЄДРПОУ 41892569 м. Київ, вул. Є. Коновальця, 31/714;

- ТОВ «Фінавто-Плюс» (код ЄДРПОУ 41159995), юридична адреса м. Київ, вул. Є. Коновальця, 31, к.710;

- ТОВ «Вінгер-Авто» (код ЄДРПОУ 41892422) юридична адреса м. Київ, вул. Левандовська, 3В;

- ТОВ «Компанія-Кристал» (код ЄДРПОУ 41408705) юридична адреса м. Київ, вул. Мечнікова, 16 – знаходяться в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

У зв’язку з вище викладеним, з метою повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме реєстраційних справ ТОВ «Альфа-Лізинг» (код ЄДРПОУ 39873353); ТОВ «АСАП.» (код ЄДРПОУ 41658351); ТОВ «Мак-Автоплюс» код ЄДРПОУ 41892569; ТОВ «Фінавто-Плюс» (код ЄДРПОУ 41159995); ТОВ «Вінгер-Авто» (код ЄДРПОУ 41892422); ТОВ «Компанія-Кристал» (код ЄДРПОУ 41408705), які знаходяться у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов’язати Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію (м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15), – надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_6 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «Альфа-Лізинг» (код ЄДРПОУ 39873353); ТОВ «АСАП.» (код ЄДРПОУ 41658351); ТОВ «Мак-Автоплюс» код ЄДРПОУ 41892569; ТОВ «Фінавто-Плюс» (код ЄДРПОУ 41159995); ТОВ «Вінгер-Авто» (код ЄДРПОУ 41892422); ТОВ «Компанія-Кристал» (код ЄДРПОУ 41408705) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Р.М. Кихтюк