Ухвала суду № 76961701, 01.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47610/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Радикал Банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «Радикал Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування № 42014100030000007, розпочатого 21.01.2014, за фактами протиправної діяльності службових осіб ПАТ «АК Київводоканал», щодо внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, якими завищено розміри адміністративних витрат, внаслідок чого безпідставно отримано субсидіювання з комунального бюджету на загальну суму понад 16,1 млн. грн., а також укладено договори на закупівлю хімічних реагентів за завищеними цінами з ПП «ТД «Кодіс-Сервіс» на загальну суму понад 90 млн. гривень та безпідставного перерахування грошових коштів у сумі понад 30 млн. грн. на рахунки ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «ЮА Груп», ТОВ «М.Д. - Колект», ТОВ «М.Д. Груп» та протиправне відчуження комплексів будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій «Джерело»), площею 6,8 тис. м2 та адресою: м. Київ, вул. Родимцева, 4, площею 278 м2, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ст. 356, ч.1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини безпідставної закупівлі ПАТ «АК «Київводоканал» юридичних послуг у ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «ЮА Груп», ТОВ «М.Д. - Колект» та ТОВ «М.Д. Груп», при наявності у штаті підприємство юридичного департаменту.

Зокрема установлено, що у період часу з 22.08.2011 по 19.02.2014 з рахунку 26003001002010 розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал», відкритому у ПАТ «Радикал Банк» на рахунок 26004001002611 ТОВ «ЮА Груп», відкритого у ПАТ «Радикал Банк» за 152 платежі перераховано грошові кошти на суму 19 040 319,38 грн. В усіх випадках перерахування грошових коштів призначення платежу за юридичні послуги.

У той же час, установлено, що ТОВ «ЮА Груп» 18 874 405,79 грн. перерахувало на вісім юридичних осіб з призначенням платежу за юридичні послуги, а саме: ТОВ «Юридична компанія «Рада», 5 платежів на суму 224222,27 грн.; ТОВ «Приватна справа 2000», 10 платежів на суму 915000 грн.; ТОВ «Центр Безпеки «Статус», 9 платежів на суму 1766400 грн.; ТОВ «Маритен», 4 платежі на суму 887360 грн.; ТОВ «Мега Пром», 2 платежі на суму 106330 грн.; ТОВ «Дайрен», 36 платежів на суму 4516994,91 грн.; ТОВ «ТД «Діона», 17 платежів на суму 3987148,34 грн.; ПОГ «Астра» ВГОІ «Берегиня України», 32 платежі на суму 6470950,27 грн.

Крім того, у період часу з 14.03.2012 по 06.02.2014 з указаного рахунку ТОВ «ЮА Груп» перерахувало 85000 грн. на ТОВ «АФ «Селена-Аудин» з призначенням платежу за бухгалтерські послуги.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні подальшого руху грошових коштів перерахованих з ТОВ «ЮА Груп» за начебто юридичні послуги на ТОВ «Юридична компанія «Рада», ТОВ «Приватна справа 2000», ТОВ «Центр Безпеки «Статус», ТОВ «Маритен», ТОВ «Мега Пром», ТОВ «Дайрен», ТОВ «ТД «Діона», ПОГ «Астра» ВГОІ «Берегиня України».Установлено, що ТОВ «ЮА Груп», серед інших, перераховувало грошові кошти на рахунок № 26004001006576 ТОВ «Дайрен», відкритий у ПАТ «Радикал Банк» та на рахунок № 26005001004027 ПОГ «Астра» ВГОІ «Берегиня України» також відкритий у ПАТ «Радикал Банк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Радикал Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Бандери, будинок 16 а саме: документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ «Дайрен» (код ЄДРПОУ 38679345) рахунку № 26004001006576 документів про рух грошових коштів ТОВ «Дайрен» по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття; документів (банківська справа) щодо відкриття ПОГ «Астра» ВГОІ «Берегиня України» (код ЄДРПОУ 36856340) рахунку № 26005001004027 документів про рух грошових коштів ПОГ «Астра» ВГОІ «Берегиня України» по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Радикал Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47610/18-к

Прим.2 - Слідчому Бойку М.В.

Копія: ПАТ «Радикал Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 01.10.2018 р.