Ухвала суду № 76961664, 01.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47010/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ФОРТУНА-БАНК». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ «ФОРТУНА-БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), а також іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що у період 2011-2012 років на рахунки ТОВ «Танталіт» товариствами з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Преміум Строй Буд», ТОВ «Торгівельний Дім «Діона», ТОВ «Сабулон», ТОВ «Центр Безпеки Статус», ТОВ «Ламінар», ТОВ «Альтабор» перераховано понад 170 млн. грн. Вказані грошові кошти зараховані на рахунки підконтрольного ОСОБА_2 та його сину ОСОБА_3 ТОВ «Танталіт» в якості орендної плати за користування нежитловими приміщеннями.

При цьому, установлено, що ТОВ «Сабулон» (код ЄДРПОУ 374507777) з рахунку № 26008001001588, відкритому у ПАТ «Радикал Банк», перерахувало упродовж 2011 року на рахунок ТОВ «СВ КАРД» (ЄДРПОУ 34486575) грошові кошти у сумі 1 460 908 грн.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «СВ КАРД» (ЄДРПОУ 34486575), а саме № 26006311154 відкритому у АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35 В.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «ФОРТУНА-БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по підприємству ТОВ «СВ КАРД» (ЄДРПОУ 34486575), які перебувають у володінні АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) (на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), а саме: документів щодо відкриття рахунку № 26006311154 відкритому у АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) (на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів про рух грошових коштів по рахунку № 26006311154 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006311154 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26006311154, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № 26006311154 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) (на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016) банківських операцій по рахунку № 26006311154, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № 26006311154, за період з дати відкриття рахунку зазначеного підприємств по дату винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ФОРТУНА-БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47010/18-к

Прим.2 - Слідчому Бойку М.В.

Копія: АТ «ФОРТУНА-БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 01.10.2018 р.