Ухвала суду № 76961635, 01.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47621/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Меліор Банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «Меліор Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування № 42014100030000007, розпочатого 21.01.2014, за фактами протиправної діяльності службових осіб ПАТ «АК Київводоканал», щодо внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, якими завищено розміри адміністративних витрат, внаслідок чого безпідставно отримано субсидіювання з комунального бюджету на загальну суму понад 16,1 млн. грн., а також укладено договори на закупівлю хімічних реагентів за завищеними цінами з ПП «ТД «Кодіс-Сервіс» на загальну суму понад 90 млн. гривень та безпідставного перерахування грошових коштів у сумі понад 30 млн. грн. на рахунки ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «ЮА Груп», ТОВ «М.Д. - Колект», ТОВ «М.Д. Груп» та протиправне відчуження комплексів будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій «Джерело»), площею 6,8 тис. м2 та адресою: м. Київ, вул. Родимцева, 4, площею 278 м2, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ст. 356, ч.1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини безпідставної закупівлі ПАТ «АК «Київводоканал» юридичних послуг у ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «ЮА Груп», ТОВ «М.Д. - Колект» та ТОВ «М.Д. Груп», при наявності у штаті підприємство юридичного департаменту.

Зокрема установлено, що у період часу з 22.08.2011 по 19.02.2014 з рахунку 26003001002010 розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал», відкритому у ПАТ «Радикал Банк» на рахунок 26004001002611 ТОВ «ЮА Груп», відкритого у ПАТ «Радикал Банк» за 152 платежі перераховано грошові кошти на суму 19 040 319,38 грн. В усіх випадках перерахування грошових коштів призначення платежу за юридичні послуги.

У той же час, установлено, що ТОВ «ЮА Груп» 18 874 405,79 грн. перерахувало на вісім юридичних осіб з призначенням платежу за юридичні послуги, а саме: ТОВ «Юридична компанія «Рада», 5 платежів на суму 224222,27 грн.; ТОВ «Приватна справа 2000», 10 платежів на суму 915000 грн.; ТОВ «Центр Безпеки «Статус», 9 платежів на суму 1766400 грн.; ТОВ «Маритен», 4 платежі на суму 887360 грн.; ТОВ «Мега Пром», 2 платежі на суму 106330 грн.; ТОВ «Дайрен», 36 платежів на суму 4516994,91 грн.; ТОВ «ТД «Діона», 17 платежів на суму 3987148,34 грн.; ПОГ «Астра» ВГОІ «Берегиня України», 32 платежі на суму 6470950,27 грн.

Установлено, що ТОВ «ЮА Груп», серед інших, перераховувало грошові кошти на рахунок № 26001001000018 ТОВ «Мега Пром», відкритий у ПАТ «Меліор Банк» та на рахунок № 26008001000022 ТОВ «Маритен» також відкритий у ПАТ «Меліор Банк».

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо ТОВ «Мега Пром» (код ЄДРПОУ 37212743) та ТОВ «Маритен» (код ЄДРПОУ 37275316).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Меліор Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ «Меліор Банк», МФО 307435, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме: документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ «Мега Пром» (код ЄДРПОУ 37212743) рахунку № 26001001000018 документів про рух грошових коштів ТОВ «Мега Пром» по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття; документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ «Маритен» (код ЄДРПОУ 37275316) рахунку № 26008001000022 документів про рух грошових коштів ТОВ «Маритен» по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Меліор Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47621/18-к

Прим.2 - Слідчому Бойку М.В.

Копія: ПАТ «Меліор Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 01.10.2018 р.