Ухвала суду № 76961199, 04.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48593/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Кулініча Владислава Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Кулініча Владислава Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ України».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що досліджуються обставини участі колишнього голови ДПС України та, у подальшому, Міністра доходів та зборів України ОСОБА_2 в організованій ОСОБА_3 злочинній організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

З часу призначення 18.02.2011 на посаду заступника Голови Державної податкової служби України ОСОБА_2, надавши згоду на участь у створеній Президентом України ОСОБА_3 і ОСОБА_4 злочинній організації та у вчинюваному нею злочині, у лютому 2011 року розробив та, у подальшому, здійснив комплекс заходів для легалізації отриманих незаконних доходів від реалізації злочинної схеми так званих «податкових майданчиків».

Зокрема, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 для підготовки та вчинення легалізації грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину, створив злочинну організацію, до складу якої входили ОСОБА_5 (батько ОСОБА_2.), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інші наразі невстановлені учасники.

Зокрема, до групи «ЮНІСОН» увійшли наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37545528); ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» (код ЄДРПОУ 38150437), колишня назва - ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС»; ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 38472545), колишня назва - ТОВ «ЮНІСОН АПАРТМЕНТС»; ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» (код ЄДРПОУ 37295568); ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (код ЄДРПОУ 38148517); ТОВ «ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 40663329); ТОВ «ЮНІСОН СІНЕМА» (код ЄДРПОУ 37719355); ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 32942598); ТОВ «ЮНІСОН КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39089987); ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (код ЄДРПОУ 38514375), для управлінням діяльністю яких ОСОБА_2 визначив ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших, наразі не встановлених слідством членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, була здійснена, у тому числі, шляхом проведення фінансових операцій з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна.

Наразі органом досудового слідства досліджується обставини можливої причетності ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, до легалізації (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, отриманих злочинною організацією створеною ОСОБА_2

Так, окрім іншого, встановлено, що ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 з 06.03.2018 є засновниками ТОВ «ВЕРІТАС ЕНД ІНВІКТУС, керівником якого призначено ОСОБА_10 Так загальний розмір внеску ОСОБА_11 до статутного фонду вищевказаного товариства склав 3,2 млн.грн. Натомість, згідно з інформацією Державної фіскальної служби України, у період з 1998 по 2017 рік загальна сума сукупного офіційного доходу ОСОБА_11 склала - лише 2,8 млн.грн.

Також встановлено, що ОСОБА_11 у лютому 2018 року проведено готівкові платежі через Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (платіжне доручення №8059857611 від 05.02.2018 на суму 999500 грн.; платіжне доручення №9041837211 від 09.02.2018 на суму 1 260 728,56 грн.; платіжне доручення №139_0185 від 27.02.2018 на суму 2 264 059,12 грн.) на рахунок Корпорації УкрАВТО за купівлю транспортного засобу MERSEDES-BENZ AMG GLE 63 4MATIC Coupe.

У ході проведення 21.06.2018, на виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва, тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», встановлено, що відповідно до листа філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за вихідним №100/27-56448/2018-26/вих від 19.06.2018, грошові кошти, використані ОСОБА_11 під час здійснення 27.02.2018 фінансової операції на суму 2 264 059,12 грн. у ТВБВ №10026/0185, отримані нею, як клієнтом АТ «Ощадбанк», згідно з умовами договору про споживчий кредит на придбання транспортного засобу від 27.02.2018 за №139-0185.

Окрім того, з метою підтвердження свого фінансового стану, під час укладення вищевказаного кредитного договору, ОСОБА_11 надано до банку довідку про доходи в ТОВ ФК «Новус», згідно з якою загальний розмір її заробітної плати, отриманої у період з 01.08.2017 по 01.01.2018 складає 1 382 490, 91 грн. Натомість, згідно з інформацією Державної фіскальної служби України, у вказаний період загальна сума сукупного офіційного доходу ОСОБА_11, отриманого на вказаному підприємстві, склала лише 70 040 грн. Вищевказану довідку підписано від імені ОСОБА_11, як директора товариства, а також ОСОБА_12, як начальником юридичного відділу товариства.

Допитана в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_12 показала, що довідку про доходи ОСОБА_11 готувала не вона, а її для підписання надала їй директор підприємства ОСОБА_11 Вона пояснила, що суми, вказані як її щомісячний дохід у довідці, є сумами нарахованого, але ще не виплаченого їй доходу, тим самим підтвердивши недостовірність відомостей, внесених до зазначеного документу.

У ході проведення 27.07.2018, на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва, тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», встановлено, що між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_11 укладено договір застави майна №123 від 27.02.2018, предметом застави згідно з вказаним договором є транспортний засіб - MERSEDES-BENZ AMG GLE 63 4MATIC Coupe.

Згідно з відомостями, що містяться у документах з оформлення кредитного договору ОСОБА_11 в АТ «Ощадбанк» встановлено, що при відкритті рахунку, а також оформленні інших банківських документів ОСОБА_11, в якості контактного телефону зазначено номер мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_12, користується номером мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2.

З огляду на матеріли досудового розслідування, наявні підстави вважати, що особи, які користуються номерами мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, були залучені до незаконної діяльності злочинної організації на чолі з ОСОБА_2 та діяли виключно з метою легалізації та приховування майна, здобутого внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

04 жовтня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подано клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Прокурор вказує, що з метою підтвердження фактів причетності осіб, клієнтів ПрАТ «ВФ Україна», які користуються номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, до скоєння вищевказаних злочинів, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, у провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, однак, одержання таких даних можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, у електронному вигляді, з можливістю виготовлення їх копій, а саме, - документів, в яких міститься інформація щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ України», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Кулініча Владислава Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кулінічу Владиславу Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Миколайовичу, Левчуку Олександру Вікторовичу, іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, у яких зберігається інформація у електронному вигляді стосовно абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2., а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів, з якими вони відбулись, IMEI мобільного пристрою, місцезнаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї), вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, у період з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 01.10.2018, з можливістю виготовлення їх копій.

Службовим особам ПрАТ «ВФ України», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48593/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурор Кулініч В.А.

Слідчий суддя: В.А. Писанець