Ухвала суду № 76961188, 01.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47553/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК". В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

Тобто, вказана схема передбачала створення умов, за яких суб'єктами господарювання реального сектору економіки не до нараховувались і, відповідно, не сплачувались податки до Державного бюджету України, а у цій частині у встановлених відсотках розподілялись між зазначеними підприємствами, особами, які безпосередньо контролювали «програмні підприємства», та службовими особами органів податкової служби та іншими особами з числа державних службовців, які були задіяні у злочинній схемі.

Встановлено, що низкою т.з. «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 41).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам вказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 41). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Прозорському Івану Олександровичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу,слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 41),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. ТОВ "ОТАН", Код ЄДРПОУ19428404, рахунок 26009073353001

2. ТОВ "ОТАН", Код ЄДРПОУ 19428404, рахунок26001170002780

3. ПП"ГЕФЕСТ-99", Код ЄДРПОУ30285050, рахунок26001073663001

4. ПП"ГЕФЕСТ-99", Код ЄДРПОУ30285050, рахунок26006170003290

5. ТОВ "АРМА",Код ЄДРПОУ 31705347, рахунок26003073296001

6. ТОВ "АРМА",Код ЄДРПОУ 31705347, рахунок26001170002650

7. ТОВ "ВОЛОДАР", Код ЄДРПОУ32296855, рахунок26007124368000

8. ПП "ДОМЕН ЛІК", Код ЄДРПОУ32366733, рахунок26008073741001

9. ПП "ДОМЕН ЛІК", Код ЄДРПОУ32366733, рахунок26007170003460

10. ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ", Код ЄДРПОУ32924812, рахунок26004124372000

11. ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ", Код ЄДРПОУ33713255,рахунок26009123204000

12. ТОВ "ЗКХР", Код ЄДРПОУ34656607, рахунок26005127903000

13. ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА", Код ЄДРПОУ 35160175, рахунок26005075140001

14. ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА", Код ЄДРПОУ 35160175, рахунок26001000070001

15. ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА", Код ЄДРПОУ 35693571, рахунок26008127256000

16. ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА" Код ЄДРПОУ35693571, рахунок26008127256000

17. ТОВ "СТАТУС-СОФТ КОНСАЛТІНГ", Код ЄДРПОУ35813699, рахунок26000124332000

18. ТОВ "КИЇВМОНТАЖ", Код ЄДРПОУ36356980, рахунок26003127273000

19. ТОВ"МАРГОЛАК", Код ЄДРПОУ 36382591, рахунок26002127241000

20. ТОВ "ЄВРО-ЩЕБЄНЬ", Код ЄДРПОУ36393535, рахунок26000124699000

21. ПП "АСПЕКТ А" , Код ЄДРПОУ 36840943, рахунок26001073362001

22. ПП "АСПЕКТ А", Код ЄДРПОУ 36840943,рахунок26002170002820

23. ТОВ "БАЛТ ЯНТАР УКРАЇНА", Код ЄДРПОУ37111748, рахунок26008124367000

24. ТОВ "ВІРТУС-ХХІ", Код ЄДРПОУ37131811, рахунок26002124697000

25. ТОВ"АРСЕНАЛ К", Код ЄДРПОУ 37149745, рахунок26007072602001

26. ТОВ"АРСЕНАЛ К", Код ЄДРПОУ 37149745, рахунок26003170000810

27. ТОІ "ТІОРА СИСТЕМ", Код ЄДРПОУ37214122, рахунок26009072688001

28. ТОІ "ТІОРА СИСТЕМ", Код ЄДРПОУ37214122, рахунок26001170001190

29. ТОВ "КВАДРА ПЛЮС", Код ЄДРПОУ37259603, рахунок 26004073358001

30. ТОВ "КВАДРА ПЛЮС", Код ЄДРПОУ37259603, рахунок26001170002810

31. ТОВ "МАРИТЕН", Код ЄДРПОУ37275316, рахунок26003060663001

32. ТОВ "МАРИТЕН", Код ЄДРПОУ37275316, рахунок26002060663002

33. ТОВ "МАРИТЕН", Код ЄДРПОУ37275316, рахунок26006110040950

34. ТОВ "МАРИТЕН", Код ЄДРПОУ37275316, рахунок26005132040951

35. ТОВ "АУРІТ", Код ЄДРПОУ 37275358, рахунок26007110033052

36. ТОВ "АУРІТ", Код ЄДРПОУ 37275358, рахунок26006110033053

37. ТОВ "АУРІТ", Код ЄДРПОУ 37275358, рахунок26009110033050

38. ТОВ "АУРІТ", Код ЄДРПОУ 37275358, рахунок26007110033052

39. ТОВ "АУРІТ", Код ЄДРПОУ 37275358, рахунок26006110033053

40. ТОВ "АУРІТ", Код ЄДРПОУ 37275358, рахунок26009110033050

41. ТОВ "ЧЕД-НАСАД", Код ЄДРПОУ37286197, рахунок26009124690000

42. ТОВ "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС", Код ЄДРПОУ 37312719, рахунок26005122094000

43. ТОВ "УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х", Код ЄДРПОУ37428034, рахунок26000123203000

44. ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ", Код ЄДРПОУ37931224, рахунок26005127282000

45. ТОВ "КАПРОМБУД", Код ЄДРПОУ37982640, рахунок26004127283000

46. ТОВ "КРІСТЕНС", Код ЄДРПОУ38022110, рахунок26004127313000

47. ТОВ "ТОРЕНІЯ", Код ЄДРПОУ38091691, рахунок26007125691000

48. ТОВ "ГАТІОРА", Код ЄДРПОУ38091733, рахунок26007122092000

49. ТОВ "КЕРІД", Код ЄДРПОУ 38091796, рахунок26002123999000

50. ТОВ "ТЕХНОЛОГ ТРЕЙД", Код ЄДРПОУ38114933, рахунок26001073629001

51. ТОВ "ТЕХНОЛОГ ТРЕЙД", Код ЄДРПОУ38114933, рахунок26007170003200

52. ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ", Код ЄДРПОУ38123047, рахунок26001122098000

53. ТОВ "МОРГОТ", Код ЄДРПОУ38173192, рахунок26009127255000

54. ТОВ "АРІСТОКРАТ ТІМ", Код ЄДРПОУ38173297, рахунок26008124334000

55. ТОВ "ГОЛДЕН-ТОРГ",Код ЄДРПОУ38196471, рахунок26003127314000

56. ТОВ "ФАДЛЕС", Код ЄДРПОУ37982661, рахунок26005127516000

57. ТОВ "ФАВОРИТ СТАЛЬ", Код ЄДРПОУ37959082, рахунок26006170003320

58. ТОВ "ФАВОРИТ СТАЛЬ", Код ЄДРПОУ 37959082, рахунок26005073670001

59. ТОВ "БАТУРІОН", Код ЄДРПОУ33847181, рахунок26002127315000

60. МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХУДОЖНЬО-РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "МОДЕРН", Код ЄДРПОУ 21800650, рахунок26007034349001

61. МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХУДОЖНЬО-РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "МОДЕРН", Код ЄДРПОУ 21800650, рахунок26003002130410

62. ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ "НАШЕ МІСТО", Код ЄДРПОУ 33181806, рахунок26001015540420

63. ПП "МЕТАЛ-СЕРВІС-Я", Код ЄДРПОУ 34202239, рахунок 26000015790420

64. ПП "ЛУГОПТСНАБ", Код ЄДРПОУ 34280145, рахунок26008015360410

65. ТОВ "ТОРГ ТЕКСІКА", Код ЄДРПОУ 37959077, рахунок26005170003280

66. ТОВ "ТОРГ ТЕКСІКА", Код ЄДРПОУ 37959077, рахунок26002073662001

67. ТОВ "ПЛАВТ СЕРВІС", Код ЄДРПОУ 38205318, рахунок26004122095000

68. ТОВ "ГОНОРІЙ", Код ЄДРПОУ 38205323, рахунок26004127302000

69. TOB "СХЩЕНЕРГОПОСТАЧ-2", Код ЄДРПОУ37131848, рахунок26009124366000

70. ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛПНГ", Код ЄДРПОУ37860819, рахунок26005124337000

71. TOB "МУЛЬП-АКВА", Код ЄДРПОУ37860709, рахунок26002123201000

72. ТОВ "ХЕРСОН ПО БУТГАЗ", Код ЄДРПОУ37023222, рахунок26000126590000

73. ТОВ "КРИМ ТРЕЙДІНГ", Код ЄДРПОУ36973022, рахунок26008123294000

74. TOB "СМТ ТАЙМ", Код ЄДРПОУ 38133584, рахунок26003127239000

75. ТОВ "СЄПЕК", Код ЄДРПОУ38607789, рахунок26006122134000

76. ПРАТ "СК "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ", Код ЄДРПОУ36257778, рахунок26516125784000

77. ПРАТ "СК 'ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ", Код ЄДРПОУ36257778, рахунок26505125784000

78. ПРАТ "СК 'ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ", Код ЄДРПОУ36257778, рахунок26515125784001

79. ТОВ "ТОРЕНІЯ", Код ЄДРПОУ38091691, рахунок26007125691000

80. ТОВ "ГОНОРІЙ", Код ЄДРПОУ38205323, рахунок26004127302000

81. TOB "ТАТЮРА", Код ЄДРПОУ38091733, рахунок26007122092000

82. ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ 'НАШЕ МІСТО", Код ЄДРПОУ33181806 рахунок 26001015540420.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків; документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, у випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов'язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47553/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В.

Копія: АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" Виконавець: Остапчук Т.В. 01.10.2018 р.