Ухвала суду № 76961114, 13.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39373/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу перевірити обставини фінансово-господарських взаємовідносин, встановити всіх осіб, задіяних в господарських взаємовідносинах, перевірити інформацію зазначену в документах щодо настання реальних наслідків зазначених в документах фінансово-господарських взаємовідносинах, таким чином встановити осіб причетних до вчинення злочинів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 25 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015000000000088 від 17.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України.

Кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК «САД» (код ЄДРПОУ 39724021), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів акту перевірки № 83/26-15-14-07-01/39724021 від 07.06.2017 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «БК «САД» з питань своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, у тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТМС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40933923), ТОВ «УКРБУД ОБ'ЄКТ» (код ЄДРПОУ 40139145), а також дотримання вимог валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2015 по 12.04.2017. Висновками акту перевірки встановлено, що службові особи ТОВ «БК «САД» відобразили в податковій звітності операції із підприємствами які мають ознаками «фіктивності»: ТОВ "УКРБУД ОБ'ЄКТ" (код ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40532283) та порушили пп.198.1, пп.198.3, п198.6, ст. 198 ПК України, що призвело до заниження податку на додану вартість, що підлягає до сплати в бюджет, на загальну суму 4 294 957 грн.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629), що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків ТОВ «БК «САД» (код ЄДРПОУ 39724021), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40532283).

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків ТОВ «БК «САД» (код ЄДРПОУ 39724021), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40532283), які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629).

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТОВ «БК «САД» (код ЄДРПОУ 39724021), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40532283), що перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) з можливістю вилучення їх оригіналів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів (та дозвіл на їх вилучення) що перебувають у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) та які свідчать про відкриття, використання, закриття та обіг коштів по поточним рахункам ТОВ «БК САД» (код ЄДРПОУ 39724021), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код 40532283) в тому числі заяв на відкриття та обслуговування рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки, договорів, додатків до них, банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, а саме вище зазначених документів по наступних рахунках:

-Рахунках ТОВ «БК «САД» (код ЄДРПОУ 39724021) № 26000001177000 відкритому в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670); - № 2600101009495 відкритому в ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990); - № 26042903290654, № 26005212003643 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

-Рахунках ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39996147) - №26004614481601, №26005614481600, № 26049614481600, № 26005614481600, № 26005614481600, № 26005614481600, 26057000069684 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); - № 26009023050653, № 26054023050653, № 26008013050653, № 26008013050653, № 26008013050653, № 26008013050653, № 26009001050653(980, 840, 978), № 26053013050653 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 26000534284, 26002541899, № 26005541904, № 26006541903, № 26007541902 відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); № 2600312719 відкритому в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629);

-Рахунках ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504) - № 26040168551001, № 26050168551091, № 26006168551001 відкритих в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); - № 26002100600042 відкритого в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377); - № 26002015449502, № 26003015449501 відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

-Рахунках ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40532283) № 26000013048630, № 26001001048630 (980, 840, 978), № 26000013048630 (643, 840, 978), № 37516000281188 відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); - № 2600012615 відкритому в ПАТ "МЕГАБАНК" Харкiв (МФО 351629);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в одинадцяти примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірники №2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук