Ухвала суду № 76960992, 27.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35776/18

Провадження № 1-кс/761/24297/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018100100009394 від 01.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Дяченко В.П, згідно якого просить надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні або оперативним підрозділам за її дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), статути ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), протокол загальних зборів про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за12018100100009394 від 01.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 вересня 2018 року через програму «Опендатабот» ОСОБА_3 стало відомо про те, що особа із прізвищем ОСОБА_3 є керівником трьох підприємств, а саме ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), ТОВ «Хомзілк» ( код за ЄДРПОУ 42344522), ТОВ «Каролайнер» ( код за ЄДРПОУ 42345809).

У звязку із зазначеним було зроблено через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань платний запит із критерієм пошуку «Витяг про юридичну особу» за даними керівника як «ОСОБА_3» та індивідуальним податковим номером відповідно до картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_1. За результатами отриманих витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01 вересня 2018 року за № 1004378608 та за № 1004378613 вбачається, що саме ОСОБА_3 вказаний як директор ТОВ «Техномоб», ТОВ «Хозмілк», ТОВ «Каролайнер». Зазначені товариства створені майже в один і той самий день, а саме 31 липня 2018 року та 01 серпня 2018 року, засновниками цих товариства є одні й ті ж самі юридичні особи - ТОВ «Амкард», ТОВ «Отенда».

Так, ТОВ «Техномоб» зареєстроване 01 серпня 2018 року за адресою: м.Київ, вул. Житкова, 5. Статутний капітал даного товариства 300000 гривень. Засновники ТОВ «Техномоб»: ТОВ «Амкард» ( код за ЄДРПОУ 42321602) та ТОВ «Отенда» ( код за ЄДРПОУ 42320920).

ТОВ «Хозмілк» ( код за ЄДРПОУ 42344522) зареєстроване 31 липня 2018 року за адресою: м. київ, вул. Сальського, 21. Статут товариства капітал даного товариства 300 000 гривень. Засновники ТОВ «Хозмілк»: ТОВ «Амкард» ( код за ЄДРПОУ 42321602) та ТОВ «Отенда» ( код за ЄДРПОУ 42320920).

ТОВ «Каролайнер» ( код за ЄДРПОУ 42345809) за реєстроване 31 липня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Ольжича, 26. Статутний капітал даного товариства склав 300 000 гривень. Засновниками вказаного товариств ає ТОВ «Амкард» та ТОВ «Отенда».

Засновниками трьох вищевказаних товариств, де нібито директором є ОСОБА_3, а саме ТОВ «Амкард», ТОВ «Отенда» засновниками яких є одна й та ж сама фізична особа - ОСОБА_4, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Так, ТОВ «Амкард» ( код за ЄДРПОУ 42321602) зареєстроване 23 липня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, 4. Статутний капітал даного товариства складає 300 000 гривень. Засновник ОСОБА_4.

ТОВ «Отенда» ( код за ЄДРПОУ 42320920) зареєстроване 23 липня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 3Б. Статутний капітал даного товариства 300 000 гривень. Засновник ОСОБА_4.

Так, ОСОБА_3, жодного відношення до ТОВ «Техномоб», ТОВ «Хозміл», ТОВ «Каролайнер» не має жодного відношення до обрання його на посаду директора.

З метою встановлення документів, на підставі яких ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), надання вказаних документів для експертного дослідження щодо визначення приналежності на них підписів ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), статути ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), протокол загальних зборів про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації) в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018100100009394 від 01.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні або оперативним підрозділам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), статути ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), протокол загальних зборів про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Техномоб» ( код за ЄДРПОУ 42345809), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя