Ухвала суду № 76960883, 21.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/12228/18

Справа № 760/24233/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвин Т.С., за участю слідчого Дулкая І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Дулкая І.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Кулінічом Д.Ю. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090007743 від 06.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, в квітні 2018р. до ТОВ «ФК «Кредит - Капітал» звернувся гр. ОСОБА_3, який назвався власником ТОВ «Фінансовий регістр» (код ЄДРПОУ 39495338, 04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, БУДИНОК 10-А) та запропонував укласти угоду з відступлення прав вимоги до фізичних осіб за кредитними договорами, які належать ТОВ «Фінансовий регістр».

ТОВ «ФК «Кредит - Капітал» перевірило інформацію надану гр. ОСОБА_3 та з'ясувало, що останній дійсно контролює ТОВ «Фінансовий регістр» через ТОВ «Рошер», яке володіє 100% часткою у СК ТОВ «Фінансовий регістр», водночас гр. ОСОБА_3 володіє часткою у СК ТОВ «Рошер» у розмірі 50%.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2018р. ТОВ «ФК «Кредит - Капітал» та ТОВ «Фінансовий регістр» уклали першу угоду з відступлення прав вимог за кредитними договорами, ціна якої становила 109 486,09грн. Відступлення прав вимог за цією угодою відбулось без будь-яких зауважень, усі Боржники дійсно мали заборгованість перед ТОВ «Фінансовий регістр» за кредитними договорами. Переговори, щодо укладення усіх договорів вів безпосередньо гр. ОСОБА_3, який особисто приїзжав в офіс ТОВ «ФК «Кредит - Капітал». Свою зацікавленість та безпосередню участь у переговорах, гр. ОСОБА_3 мотивував тим, що він є власником ТОВ «Фінансовий регістр» та має вирішальний вплив на прийняття рішення по цій угоді. У переговорах щодо укладення угоди, гр. ОСОБА_3 використовував поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_1 та тел. НОМЕР_1.

Крім того, встановлено, що після успішного закриття вказаної угоди, гр. ОСОБА_3 звернувся до ТОВ «ФК Кредит - Капітал» з пропозицією укласти договір відступлення прав вимог за кредитними Договорами у значно більшому обсязі, зокрема, гр. ОСОБА_3 надав ТОВ «ФК «Кредит - Капітал» реєстр боржників ТОВ «Фінансовий регістр» який налічував 3969ос.

10.05.2018р. ТОВ «ФК Кредит - Капітал» та ТОВ «Фінансовий регістр» уклали Договір відступлення прав вимоги № 2-ФР, ціна якого склала 1 586 909,64 грн., як і під час першої угоди, усі інтереси ТОВ «Фінансовий регістр» представляв гр. ОСОБА_3 Опрацювавши набуті права грошової вимоги, ТОВ «ФК Кредит - Капітал» виявило, що 98% прав вимог, відступлених ТОВ «Фінансовий регістр» є такими, що ніколи не існували, або такими, що були видані внаслідок вчинення шахрайських дій третіми особами.

Таким чином, ТОВ «Фінансовий регістр» продало ТОВ «ФК «Кредит Капітал» портфель заборгованості, права вимоги за яким ніколи не існували.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК «Кредит Капітал», в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансовий регістр» (код ЄДРПОУ 39495338), що за адресою: м. Київ, вул. Якіра, буд.10-А, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансовий регістр» (код ЄДРПОУ 39495338), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансовий регістр» (код ЄДРПОУ 39495338), оскільки слідчим не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві Дулкая Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дулкаю Івану Івановичу та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Кулінічу Дмитру Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансовий регістр» (код ЄДРПОУ 39495338), що за адресою: м. Київ, вул. Якіра, буд.10-А, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме:

- договору відступлення прав вимоги по кредитним договорам від ТОВ «Рошер» до ТОВ «Фінансовий регістр»;

- статуту ТОВ «Фінансовий регістр» та установчих документів, в тому числі тих, якими здійснювалася зміна керівництва товариства за останній рік.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк