Ухвала суду № 76960613, 01.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47016/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменті реєстрації Харківської міської ради. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Департаменті реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100100004620 від 08.05.2014 за ст. 356, ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

В кримінальному провадженні № 12014100100004620 розслідуються обставини заняття земельної ділянки по вул. Українській, 6 в м. Києві, будівництва на ній ЖК «Шевченківський квартал» та умисного ухилення суб'єктами господарювання, задіяними в цьому будівництві від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою легалізації коштів інвесторів, отриманих внаслідок продажу інвесторам майнових прав на нерухомість у ЖК «Шевченківський квартал» по вул. Українській, 6 в м. Києві, службові особи підприємств - генеральних підрядників (виконавців ремонтних робіт) перерахували їх на рахунки підприємств, в тому числі й ті, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Альфабудсервіс» (код ЄДРПОУ 32978624), ТОВ «Картель Буд» (код ЄДРПОУ 38473617), ТОВ «Лайт Комерц Груп» (код ЄДРПОУ 40172753), ТОВ «Проектна компанія «Інжбуд» (код ЄДРПОУ 37266715), ТОВ «Сучасне Будівництво Плюс» (код ЄДРПОУ 33222915), ТОВ «Юстіс Груп» (код ЄДРПОУ 39991746), ТОВ «ПБК-Інвест» (код ЄДРПОУ 38918817).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначених підприємств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх реєстраційних та установчих документів ТОВ «Альфабудсервіс». Станом на 17.09.2018 року реєстраційна справа ТОВ «Альфабудсервіс» (код ЄДРПОУ 32978624) знаходиться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, - відповідно до відомостей з офіційного сайту Міністерства Юстиції України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Департаменті реєстрації Харківської міської ради, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку С.А. тимчасовий доступ до речей та документів в Департаменті реєстрації Харківської міської ради за адресою:м. Харків, пл. Конституції, 7, - відповідно до відомостей з офіційного сайту Міністерства Юстиції України, відносно ТОВ «Альфабудсервіс» (код ЄДРПОУ 32978624), до реєстраційної справи, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Департаменті реєстрації Харківської міської ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47016/18-к

Прим.2 - Слідчому Москаленку С.А.

Копія: Департаменті реєстрації Харківської міської ради Виконавець: Остапчук Т.В. 01.10.2018 р.