Ухвала суду № 76960244, 15.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37861/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.08.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за №32018100060000093 від 01 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «Дорн» (код 31607672) у період з 01.01.2015 по 31.07.2017 при здійсненні фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Астра Груп Компані» (код 39613201), ТОВ «Філіс Груп» (код 39477921), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Асіавіа» (код 40473108), ТОВ «Максимум Камп» (код 40827216) умисно ухились від сплати податків у значному розмірі, а саме податку на прибуток за 2016 рік у сумі 433 725 грн., та подадку на додану вартість у сумі 711 792 грн., загалом податків на суму 1 145 517 грн.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні між ТОВ «Дорн» (код 31607672) є відображення службовими особами ТОВ «Дорн» (код 31607672) у документах податкової звітності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Астра Груп Компані» (код 39613201), ТОВ «Філіс Груп» (код 39477921), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Асіавіа» (код 40473108), ТОВ «Максимум Камп» (код 40827216).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, Чижу Олегу Володимировичу, Павлову Віталію Васильовичу, Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Фєдосову Денису Володимировичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «Дорн» (код 31607672) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Дорн» (код 31607672) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Дорн» (код 31607672) з ТОВ «Астра Груп Компані» (код 39613201), ТОВ «Філіс Груп» (код 39477921), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Асіавіа» (код 40473108), ТОВ «Максимум Камп» (код 40827216) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: оригінали документів щодо всіх операцій проведених за участю ТОВ «Дорн» (код 31607672) з ТОВ «Астра Груп Компані» (код 39613201), ТОВ «Філіс Груп» (код 39477921), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Асіавіа» (код 40473108), ТОВ «Максимум Камп» (код 40827216), договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, а також документів щодо реалізації в адресу підприємств замовників придбаних послуг та товарів у ТОВ «Астра Груп Компані» (код 39613201), ТОВ «Філіс Груп» (код 39477921), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Асіавіа» (код 40473108), ТОВ «Максимум Камп» (код 40827216).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шишці Т. Д.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук