Ухвала суду № 76960128, 16.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37914/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Березовській К. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання процесуального керівника у провадженні - начальника відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Темченко Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що відділом Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42016100000001118 від 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В період з 20.07.2015 по 21.09.2016 службові особи ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» уклали з товариствами з знаками фіктивності сумнівні договори купівлі-продажу цінних паперів та придбали акції, що не відповідають вимогам якості на загальну суму 195 000 000 грн. Вартість пакетів цінних паперів значно перевищує номінальну вартість, про що свідчать умови, викладені в договорах, укладених з контрагентами: ПрАТ «СК «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), ПрАТ «СК «Уніполіс» (код ЄДРПОУ 31282197), ТОВ «Роз Еліт» (код ЄДРПОУ 39668989), ТОВ «АРТ-ПРО Бізнес» (код ЄДРПОУ 39963111), ТОВ «Альянс фінансових технологій» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363), Виробничо-комерційне підприємство «Формат» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 30469027), ТОВ «АРМ-Інвест» (код ЄДРПОУ 34353197), ТОВ «Просто гроші» (код ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «Презента Сільвер» (код ЄДРПОУ 39628548), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «Компанія «Норми і Технології» (код ЄДРПОУ 25410006), ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), ТОВ «Кайдзен Капітал» (код ЄДРПОУ 37962781), ТОВ «Рікус» (код ЄДРПОУ 39062310) та ТОВ «Джерело» Лтд (код ЄДРПОУ 14343896).

Так, на розрахункові банківські рахунки вказаних контрагентів було переведено 195 000 000 грн. за неліквідні цінні папери, емітентами яких є ПАТ «Фондові технології України» (код 32980628), ТОВ «Ліка Логістік» (код 37026197) та ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація» (код 37782275), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ПАТ «Бізнес-Резерв» (код ЄДРПОУ 24918926), ПАТ «Земтрансугіддя» (код ЄДРПОУ 36264717), ПАТ «Комбінат експериментально-будівельного обладнання» (код ЄДРПОУ 35557023) та ПАТ «Профінанс» (код ЄДРПОУ 37249988).

Вказані цінні папери, не відповідають вимогам якості відповідно до законодавства про фінансові послуги, а саме: статті 31 Закону України «Про страхування» в частині обов'язковості представлення коштів страхових резервів активами визначених категорій, розміщених з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності диверсифікованості та розділу ІІ Положення «Про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика», затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.02.2016 № 396, в частині відповідності критеріям та вимогам до якості активів страховика при розрахунку суми прийнятих активів, та не можуть бути використані для покриття своїх страхових зобов'язань.

При цьому встановлено, що ринкову вартість однієї простої акції значно завищено, оскільки вказані емітенти не генерують доходи та не ведуть господарської діяльності, про що свідчать Консультативний висновок директора ПП «Академія Оцінки і Права» від 14.07.2017 та Висновок спеціаліста (бухгалтера) від 14.02.2018.

У вказаних дослідженнях було проведено розрахунок реальної ринкової вартості цінних паперів, які були придбані ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» за договорами купівлі-продажу цінних паперів.

Вищевказані факти свідчать про зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», шляхом виведення ліквідних активів страхових резервів (готівкових коштів) та придбання у фіктивних емітентів цінних паперів, що призвело до невиконання своїх зобов'язань перед страхувальниками, які здійснювали накопичення грошових коштів за укладеними договорами страхування життя.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв'язку з цим, на підставі ухвал Голосіївського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та вилучено документи про відкриття та обслуговування ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» розрахункових рахунків № 26519001039606 та № 26508001039606 відкритих в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), № 26501300872021 відкритому в ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № 26509300000191 відкритому в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), № 26507244550001 відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), № 265081789 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), № 26500259415 відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), № 265028911801 відкритому в ПАТ «Банк інвестицiй та заощаджень» (МФО 380281), а також банківську виписку (роздруківку руху коштів) за вищевказаними рахунками.

13.02.2017 проведено огляд банківської виписки за вказаними вище рахунками під час якого з'ясовано, що на рахунках ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» (код ЄДРПОУ 31025837) здійснювалися наступні банківські операції: з рахунку ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» на рахунок ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124) перераховано кошти в якості оплати за акції, згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 11 800 000 грн., заволодівши якими, службові особи зазначених товариств використали їх на власний розсуд.

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124) відкрито розрахункові рахунки № 26503112816, які перебувають у володінні та обслуговуються АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що використовувалися ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124) для отримання коштів з розрахункових рахунків ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», з метою виведення ліквідних активів страхових резервів, та подальшого заволодіння коштами клієнтів за договорами страхування.

В обґрунтуванні вказаного клопотання, слідчий зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні П АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) щодо відкриття рахунків та обслуговування «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124). Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв'язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів. Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення ревізій, перевірок, почеркознавчих, криміналістичних та судово-економічних експертиз.

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять комерційну таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у провадженні № 42016100000001118 від 11.11.2016 - начальнику відділу Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Темченку Івану Володимировичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124) по розрахункового рахунку № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), за період часу з 01.01.2015 до 16.08.2018;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) банківських операцій по рахунках ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2015 до 16.08.2018;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124) та видачі співробітниками АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) зазначеному суб'єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2015 до 16.08.2018;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124) за рахунком № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2015 до 16.08.2018;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком № 26503112816 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2015 до 16.08.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Темченку І.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук