Ухвала суду № 76959590, 11.10.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7937/17

Провадження по справі № 1-кс/752/7923/17

У Х В А Л А

11.10.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко О.Л., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Ільяшенко А.В. клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 32012110070000045 від 12.07.2017 р., подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Ільяшенко А.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту намайно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах в тому числі видаткові операції по даним рахункам:

ЗАП.РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Запоріжжя, МФО 313399 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ 26042060172393, 26004060184880, 26052055704410; ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ 26001055896733, 26067055896733; ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№ 26043055705882, 26000055706341; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ 26001055708393, 26065355781001, 26009355781001,26000055702947, 26000055701313, 26005055701307; ТОВ « Промтеплотехсервіс» (3708796), рахунки №№ 26052060726814, 26000060757170; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ 26004055720613, 26005055718077, 26000055720026, 26001055723475;

ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунок № 26006001000415;

АТ «ОТП Банк» МФО 300528 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ 26058011419429, 26002455031334;

АТ «Таксомбанк» МФО 339500 - ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ 26004027093001, 26048027093001, 26101027093001;

ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), рахунки №№ 26103267099001, 26006267099001;

ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 - ТОВ «М.П,М. Буд» (39315140), рахунки №№ 26006011369173, 26051011369184, 26048011805684;

АТ «МетаБанк» МФО 313582 - ТОВ «Ітекс» (31666947), рахунки №№ 26048425404, 260024254001, 26006425402, 26007425401;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 - ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки, №№ 26006537806800, 26052000036913, 26054000036911, 26005537806801, 26053000036912; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ 26040641252500, 26006641252500, 26056000081696; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ 26000506636900, 26009506636901; ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунки №№ 26045617806800, 26001617806800;

ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 - ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунок № 2600332205; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № 2600720556;

ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346 - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ 26000014786901, 26009014786902; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № 2600901545201;

ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ 26052010083088, 26041010083088, 26007010083088; ПП «Мекас Інвестменс Л.В.» (32114299) рахунки №№ 2600801003709, 26043010003709, 26054010003709; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № 26006010290496;

АТ «Ощадбанк» МФО 300465 - ТОВ «Інрайс Девелопмент» (38103900), рахунки №№ 260033011320, 260473011320;

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 - ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.» (32114299), рахунок № 26002010058058; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунок № 26006000004665;

АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658 - ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.» (32114299), рахунки №№ 26007001100658, 26006001100660;

АТ «МетаБанк» МФО 313582 - ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ 2600710008713, 2600810008701;

АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849 - ТОВ «Тесла Групп» (35888675), рахунки №№ 26006010000796, 26005010000850, 26056010001046, 26004010000851, 26005010000849;

АТ «ОТП Банк» МФО 300528 - ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № 26008455009887;

ПАТ «Кредит Оптима Банк» МФО 380571 ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № 260023067001;

Ф»Розрах.Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649 - ТОВ Логістична Група» (39012579), рахунки №№ 26054052614802, 26006052631015, 26048052602756, 26009052633775, 26009052630198;

ПАТ «Айбокс Банк» МФО 322302 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № 26007002353301;

ФГоловне управління по АТ Ощад м. Київ, МФО 322669 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № 26006300818665;

ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунки №№ 26004013044005, 26059013044005, 26005001044005; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунки №№ 26004013044760, 26005001044760, 26059013044760; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунки №№ 26059013045101, 26005001045101, 26004013045101; ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунки №№ 26009013054261, 26000001054261, 26054013054261;

АБ «Укргазбанк» МФО 320478 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № 26000924425064; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № 26007212003124; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № 26004212005404;

ФДніпропетровське АТОщад м. Дніпро, МФО 305482 - ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № 26006300549283; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ 26009300569215, 26053301569215;

ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ 26001010435821, 26002020435821;

ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ 26006621067444, 26006621067433, 26004621067424, 26007621067409;

ПАТ «АБ «Радабанк» МФО 306500 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № 26003300001885;

Кіровогр. РУ «Приватбанк» м. Кіровоград МФО 323583 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № 26006052925219;

Ф-Я «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО 380775 ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № 26002056135777.

Клопотання мотивоване тим,щоМіжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ «Техенерготрейд» та ТОВ «Три О» на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно проведеного дослідження від 05.07.2017 р. № 145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ «Техенерготрейд», ТОВ «Три О» та ТОВ «Проектівбуд», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Буд Мейд», ТОВ «Шах Монтаж Буд», ТОВ «Промтехресурс» по придбанню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Вказані дії здійснюються службовими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Крім того, також встановлено, що наступні суб'єкти господарювання з використанням вказаних вище підприємств мінімізували сплату податків за рахунок проведення безтоварних операцій: ТОВ «Нет-Ком Сервіс», ПП «Спецбудкомплект-Плюс», ТОВ «М.П.М. Буд», ТОВ «Ітекс», ТОВ «БК Крос», ПП «ВСТ», ТОВ «Інтерпромальп», ТОВ «Промтеплотехсервіс», ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.», ТОВ «Спецбудмонтаж XXI», ТОВ «Тесла Групп», ТОВ «Інрайс Девелопмент», ТОВ «Імекфрут», ТОВ «Логістична Група», ТОВ «Малі Будівельні Технології», ТОВ «Євро-Захід», ТОВ «Ласіка-Трейд», ТОВ «Сонкей», ТОВ «Технобуд-Поліс».

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

ЗАП.РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Запоріжжя, МФО 313399 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ 26042060172393, 26004060184880, 26052055704410; ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ 26001055896733, 26067055896733; ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№ 26043055705882, 26000055706341; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ 26001055708393, 26065355781001, 26009355781001,26000055702947, 26000055701313, 26005055701307; ТОВ « Промтеплотехсервіс» (3708796), рахунки №№ 26052060726814, 26000060757170; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ 26004055720613, 26005055718077, 26000055720026, 26001055723475;

ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунок № 26006001000415;

АТ «ОТП Банк» МФО 300528 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ 26058011419429, 26002455031334;

АТ «Таксомбанк» МФО 339500 - ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ 26004027093001, 26048027093001, 26101027093001;

ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), рахунки №№ 26103267099001, 26006267099001;

ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 - ТОВ «М.П,М. Буд» (39315140), рахунки №№ 26006011369173, 26051011369184, 26048011805684;

АТ «МетаБанк» МФО 313582 - ТОВ «Ітекс» (31666947), рахунки №№ 26048425404, 260024254001, 26006425402, 26007425401;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 - ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки, №№ 26006537806800, 26052000036913, 26054000036911, 26005537806801, 26053000036912; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ 26040641252500, 26006641252500, 26056000081696; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ 26000506636900, 26009506636901; ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунки №№ 26045617806800, 26001617806800;

ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 - ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунок № 2600332205; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № 2600720556;

ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346 - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ 26000014786901, 26009014786902; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № 2600901545201;

ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ 26052010083088, 26041010083088, 26007010083088; ПП «Мекас Інвестменс Л.В.» (32114299) рахунки №№ 2600801003709, 26043010003709, 26054010003709; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № 26006010290496;

АТ «Ощадбанк» МФО 300465 - ТОВ «Інрайс Девелопмент» (38103900), рахунки №№ 260033011320, 260473011320;

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 - ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.» (32114299), рахунок № 26002010058058; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунок № 26006000004665;

АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658 - ПІІ «Мекас Інвестментс Л.В.» (32114299), рахунки №№ 26007001100658, 26006001100660;

АТ «МетаБанк» МФО 313582 - ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ 2600710008713, 2600810008701;

АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849 - ТОВ «Тесла Групп» (35888675), рахунки №№ 26006010000796, 26005010000850, 26056010001046, 26004010000851, 26005010000849;

АТ «ОТП Банк» МФО 300528 - ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № 26008455009887;

ПАТ «Кредит Оптима Банк» МФО 380571 ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № 260023067001;

Ф»Розрах.Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649 - ТОВ Логістична Група» (39012579), рахунки №№ 26054052614802, 26006052631015, 26048052602756, 26009052633775, 26009052630198;

ПАТ «Айбокс Банк» МФО 322302 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № 26007002353301;

ФГоловне управління по АТ Ощад м. Київ, МФО 322669 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № 26006300818665;

ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунки №№ 26004013044005, 26059013044005, 26005001044005; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунки №№ 26004013044760, 26005001044760, 26059013044760; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунки №№ 26059013045101, 26005001045101, 26004013045101; ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунки №№ 26009013054261, 26000001054261, 26054013054261;

АБ «Укргазбанк» МФО 320478 - ТОВ «Логістична Група» (39012579), рахунок № 26000924425064; ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № 26007212003124; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № 26004212005404;

ФДніпропетровське АТОщад м. Дніпро, МФО 305482 - ТОВ «Малі Будівельні Технології» (38216873), рахунок № 26006300549283; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ 26009300569215, 26053301569215;

ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ 26001010435821, 26002020435821;

ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ 26006621067444, 26006621067433, 26004621067424, 26007621067409;

ПАТ «АБ «Радабанк» МФО 306500 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № 26003300001885;

Кіровогр. РУ «Приватбанк» м. Кіровоград МФО 323583 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № 26006052925219;

Ф-Я «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО 380775 ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № 26002056135777.

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що кошти, розміщенні на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Просить накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вищевказанихпідприємств.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, якій належить майно, в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

В провадженні провадженні першого слідчого відділу прокуратури м. Києва перебуває кримінальне провадження № 32012110070000045, внесене 12.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

На підставі ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої даної статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу

Слідчим не подано документів та інших матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання необхідності накладення арешту.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Ільяшенко А.В. про арешт майна відмовити .

Ухвала може бути оскаржена беспосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя