Ухвала суду № 76958069, 25.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/8052/18

Провадження № 1-кс/711/3236/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області Мельника В.П., погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 М,М., що внесене у кримінальному провадженні №12018250000000110, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області Мельник В.П., звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, що внесене у кримінальному провадженні №12018250000000110, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, де замовником та платником виступав лише Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP, директором якого являвся ОСОБА_3

В подальшому, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP в особі того ж директора ОСОБА_3 Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у:

ТОВ «Хлібний Дім - Україна» (ЄДРПОУ 39617824):

- м'ясо яловиче в кількості 1536 кг. за ціною - 65,83 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 68400 кг. за ціною 74 грн./кг.;

- печінка яловича в кількості 18700 кг. за ціною 39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 30680 кг. за ціною 62,5 грн./кг.,

В клопотанні також зазначено, що по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Альбакор», ТОВ «Агро-Рось», ТОВ «Агросвіт», ФОП ОСОБА_6, які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Хлібний Дім - Україна», що на постійній основі реалізовує за завищеними цінами мясну продукцію до ТОВ «Каштан Плюс», належить родині депутата Черкаської міської ради ОСОБА_7, який перебуває у дружніх відносинах з службовими особами ТОВ «Каштан Плюс» та має безпосередній вплив на колишнього директора Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP ОСОБА_3, який на даний час являється заступником міського голови м. Черкаси з питань діяльності виконавчих органів ради.

Про наявність спільного умислу щодо заволодіння коштами місцевого бюджету зазначеними посадовими та службовими особами свідчить також той факт, що ТОВ «Хлібний Дім - Україна» та ТОВ «Каштан Плюс» є учасниками тендерів на поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, який на даний час проводить Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP та відповідно до наявної інформації останні попередньо являються переможцями торгів, що свідчить про штучно створену конкуренцію, де переможцями торгів будуть вказані підприємства.

Крім того, працівниками УЗЕ в Черкаській області, з метою перевірки дотримання цільового використання бюджетних коштів при закупівлі продуктів харчування Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP, на підставі відповідного запиту було отримано копії документів, а саме - договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них та видаткові накладні поставки товару за період з 01.01.2018 по 28.02.2018. При аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи.

Відповідно до наявної інформації службові особи ТОВ «Каштан Плюс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та депутата Черкаської міської ради ОСОБА_7, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ТОВ «Каштан-Плюс» з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси, які знаходяться у ТОВ «Каштан-Плюс» (ЄДРПОУ 30955757), за адресою: вул. Благовісна, 174, м. Черкаси.

Крім того,з оглядуна наявністьдостатніх підставвважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення такихдокументів,розгляд даногоклопотання необхіднопроводити безвиклику представників ТОВ «Каштан-Плюс».

Слідчий, прокурор в судове засідання не зявилися, проте, прокурор надав до суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018250000000110 від 25.05.2018 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а тому слід надати доступ до оригіналів документів, але з можливістю вилучення їх копій.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області Мельника В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8, за дорученням слідчого - оперативному працівнику УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, а саме, - до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ТОВ «Каштан-Плюс» з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси за період з 01.01.2017 по даний час, а саме: договорів на постачання продуктів харчування, укладених ТОВ «Каштан-Плюс» із постачальниками продуктів харчування (у розрізі постачальників) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ «Каштан-Плюс», у яких відображені операції по перерахуванню коштів постачальникам у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (у розрізі контрагентів-постачальників) та у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ «Каштан-Плюс» із Департаментом освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних на реалізацію продуктів харчування Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; довіреності Департаменту освіти та гуманітарної політики на отримання у ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування у складські приміщення Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ «Каштан-Плюс», у яких відображені операції по надходженню коштів від Департаменту освіти та гуманітарної політики у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент Департамент освіти та гуманітарної політики) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; карток по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, що знаходяться в ТОВ «Каштан-Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за адресою: вул.Благовісна,174,м.Черкасита дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій зазначених документів.

Зобовязати посадових осіб ТОВ «Каштан-Плюс» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8, або за дорученням слідчого - оперативному працівнику УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 оригінали наступних документів: договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ «Каштан-Плюс» із постачальниками продуктів харчування (у розрізі постачальників) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ «Каштан-Плюс», у яких відображені операції по перерахуванню коштів постачальникам у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (у розрізі контрагентів-постачальників) та у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ «Каштан-Плюс» із Департаментом освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних на реалізацію продуктів харчування Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; довіреності Департаменту освіти та гуманітарної політики на отримання у ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування у складські приміщення Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ «Каштан-Плюс», у яких відображені операції по надходженню коштів від Департаменту освіти та гуманітарної політики у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент Департамент освіти та гуманітарної політики) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; карток по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018 із можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.10.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10