Ухвала суду № 76956672, 05.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18081/18

н/п 1-кс/640/10788/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Мельнікової В.С. по кримінальному провадженню № 12018220000001040, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Мельнікової В.С., погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону Гаврилюком М.Л., по кримінальному провадженню № 12018220000001040 від 18.09.2018 року, в якому він просить з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на матеріальні об'єкти, які були вилучені в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.09.2018 за №12018220000001040, а саме на:

1. Грошові кошти на суму 1 000 (тисяча) доларів США в кількості 10 купюр номінальною вартістю 100 (сто) доларів США кожна, з серійними номерами: AF45869834A, KG19743707B, KG13235406A, CB14200950D, HK08016951C, FK75985793A, KF55277066C, HL21777167E, HK58724165B, HI29175843A, які належать заявникові ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

2. Емітуючи засоби - купюри з надписом «Сувінір» на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США номінальною вартістю 100 (сто) доларів США з серійним номером КВ46279860І кожна у кількості 100 штук, які належать УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ.

3. Мобільний телефон «Apple X», печатка ФОП ОСОБА_4 №3171223415, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

4. Наступні документи та носії інформації, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2:

1) Копія Рішення Харківської міської ради № 389/16 від 26.10.2016 про зміну та впорядкування земельних ділянок на 1 арк.;

2) Заява гр. ОСОБА_5 від 26.08.2016 до Харківської міської ради щодо присвоєння нової поштової адреси на 1 арк.;

3) Повідомлення старшого державного виконавця № 25480 від 30.07.2018 на ім'я ОСОБА_4 щодо відкриття виконавчого провадження на 1 арк.;

4) Виклик старшого державного виконавця ОСОБА_58 на 1 арк.;

5) Копія листа начальника Управління культури і туризму Харківської ОДА № 05-61/595 від 18.03.2010 (з додатками) на 3 арк.;

6) Лист в.о.начальника ХРФ Центру ДЗК № 07/5404 від 25.08.2011 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

7) Аркуш формату А-4 з технічною інформацією стосовно земельної ділянки за адресою: Харківська область, Немишлянський район, вул. Перехресна, 8 на 1 арк.;

8) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_7 на 1 арк.;

9) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_8 на 1 арк.

10) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_59 на 1 арк.;

11) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_11 на 1 арк.;

12) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_12 на 1 арк.;

13) Паспорт громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2;

14) Картка платника податків № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.;

15) Файл з ксерокопіями документів стосовно ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на 15 арк.;

16) Копія ліцензії серії АР № 583034 на проведення робіт з землеустрою ТОВ «Богодар 2005» на 1 арк.;

17) Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно ОСОБА_15 на 1 арк.;

18) Копія подання державного виконавця № 16478 від 20.04.2017 до Київського районного суду м. Харкова про виділ частки майна на 1 арк.;

19) Копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 12.01.2018 у справі №640/9410/16-к на 1 арк.;

20) Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4, власник ОСОБА_15 на 3 арк.;

21) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Богодар-2005» на 1 арк.;

22) Копія державного акту серії НОМЕР_10 про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_16 на 1 арк.;

23) Копія договору від 19.04.2011 купівлі-продажу земельної ділянки, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_17 на 1 арк.;

24) Копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.;

25) Копія договору від 18.01.2012 купівлі-продажу земельної ділянки, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

26) Копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.;

27) Копія державного акту серії НОМЕР_4 про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк.;

28) Копія договору від 18.01.2012 купівлі-продажу земельної ділянки, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

29) Копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.;

30) Копія державного акту серії НОМЕР_3 про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.;

31) Копія плану земельної ділянки для індивідуального будівництва за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.;

32) Кольорова фотокопія ділянки місцевості (без позначень) на 1 арк.;

33) Копії документів (вих. № 122/2018) у цивільній справі № 635/7046/17 Харківського районного суду Харківської області за позовом ОСОБА_6 на 9 арк.;

34) Копія заяви ОСОБА_20 (реєстровий № 2938 від 06.12.2012) на 1 арк.;

35) Заява ОСОБА_21 до Харківської міської ради від 13.11.2013 на 1 арк.;

36) Посвідчення серії НОМЕР_8, видане 09.12.2009 оперуповноваженому ОСОБА_63 Антикорупційним Форумом, зареєстрованому Мінюстом України 20.12.2001. Свідоцтво № НОМЕР_9, в шкіряній обкладинці коричневого кольору;

37) Флеш-носій у корпусі із пластмаси синьо-зеленого кольору за надписом «Good-Ram»;

38) Мобільний телефон «SAMSUNG-GT-C3322igsmh» IMEI НОМЕР_5 у корпусі із пластмаси сріблясто-чорного кольору;

39) Мобільний телефон «SAMSUNG-SGH-M620» IMEI НОМЕР_6 у корпусі із пластмаси сріблястого кольору;

40) Мобільний телефон «Nokia-202» IMEI НОМЕР_7 у корпусі із пластмаси золотистого кольору;

41) Копія довіреності на ім'я ОСОБА_23 від 26.06.2018 на 1 арк.;

42) Кольорове викопіювання ділянки місцевості в районі Лозівського проспекту Харківської області на 2 арк.;

43) П'ять бланків заяви до Архівного відділу Харківської районної державної адміністрації на 5 арк.;

44) Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.02.2006 на ім'я ОСОБА_24 на 1 арк.;

45) Копії документів скріплених скріпкою для паперів стосовно купівлі-продажу земельної ділянки, укладеної між ОСОБА_25 (покупець) та ОСОБА_26;

46) Картонна коробка з наступними докумнетами та носіями інформації:

- папка пластикова синього кольору з документами стосовно земельних відносин на 38 арк.; - файл з документами стосовно земельних відносин на 17 арк.;

- файл з документами стосовно ТОВ «Нікта ЛТД» на 28 арк.;

- папка сірого кольору з надписом «папка для паперів» із зав'язками в якій знаходяться з документами стосовно земельних відносин на 57 арк.;

- папка сірого кольору з надписом «ПКЧФ «Исток» - технический отче» на 88 арк.;

- файл з повідомленням про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру на 1 арк.;

- заява ОСОБА_27 (вх.. № 02-14/к-300 від 25.07.2016) на 1 арк.

- аркуш паперу з рукописним надписом: «ІНФОРМАЦІЯ_5 - пароль; письмо - ОСОБА_26» на 1 арк.;

- файл з рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13.01.2014 за позовом ОСОБА_28 на 1 арк.;

- лист відділу адресації об'єкту нерухомого майна на ім'я ОСОБА_29 на 1 арк.

- заява ОСОБА_30 від 23.08.2016 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_31 від 23.08.2016 на 1 арк.;

- папка сірого кольору з рукописним надписом «ЛІСНЕ» в якій знаходяться файли з документами стосовно земельних відносин на 33 арк., конверт з CD-RW диском 700 мб. з рукописним надписом «СЖГ «ОСОБА_32 Глибоківська с.р.»;

- файл з аркушем паперу жовтого кольору з рукописним надписом «Исп.Акт» МЖК НОМЕР_2 ОСОБА_26;

- папка сірого кольору з надписом «Папка для паперів» з файлами, у яких знаходяться документи стосовно земельних відносин на 21 арк., конверт з 5 фотозображеннями особи жіночої статі;

- папка зеленого кольору з документами щодо проекту землеустрою стосовно ВКПФ «Істок» на 70 арк.;

- папка із пластику сірого кольору з надписом «ECONOMIK», у якій знаходяться файли з документами стосовно земельних правовідносин на 290 арк., дискета «Verbatium-MF SBM format» з рукописним надписом «ОСОБА_29 ТОВ «Базис» ОСОБА_33 11.06.2006»

- папка із пластику бордово-коричневого кольору без надписів із файлами, в яких знаходяться документи стосовно земельних відносин,

47) Картонна коробка з наступними документами та носіями інформації:

- файл з проектами землеустрою ТОВ «Базіс» про відведення земель запасу Полівської сільської ради Дергачівського району Харківської області на 45 арк.;

- файл з проектом землеустрою відведення земельної ділянки ОСОБА_34 на 25 арк.;

- папка голубого кольору з документами стосовно земельних правовідносин на 65 арк., конверт з CD-RW диском 700 мб. помаранчевого кольору з рукописним надписом «ОСОБА_35 ХМ1., сканер (ЗЦП)»;

- папка з надписом «Справа» з документами стосовно земельних правовідносин на 221 арк.;

- папка з рукописним надписом «1) ОСОБА_36; 2) ОСОБА_60.» у якій знаходяться державні акти на право власності на земельну ділянку на 17 арк.;

- папка зеленого кольору з документами проекту землеустрою про відведення земельної ділянки ОСОБА_38 на 26 арк.;

- папка з надписом «Справа» з документами стосовно земельних правовідносин на 128 арк.;

- проект землеустрою ВКПФ «Істок» стосовно відведення земельної ділянки Циркунівської сільської ради Харківського району на 65 арк.;

- папка з рукописним надписом «ОСОБА_36 регистрация» у якій знаходяться документами стосовно земельних правовідносин на 184 арк., конверт з CD-RW диском «VC» 700 мб. з рукописним надписом «ОСОБА_39 ХМв, ІН4, сканер»;

- папка з рукописним надписом «Копії проектів» з документами стосовно земельних правовідносин на 106 арк.;

- папка із пластику рожевого кольору із застібкою у якій знаходяться документи стосовно земельних правовідносин на 52 арк.;

- папка зеленого кольору у якій знаходяться документи щодо проекту землеустрою на ОСОБА_38 на 25 арк., CD-RW диск «HP» 700 мб. з рукописним надписом «сканер XHL № 4 ОСОБА_38»;

- папка зеленого кольору із документами щодо проекту про відведення земельної ділянки ФО-П «ОСОБА_61.» на 32 арк.;

- папка сірого кольору без надписів з документами стосовно земельних правовідносин на 70 арк.;

- папка голубого кольору з документами стосовно земельних правовідносин на 70 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43 на 31 арк.;

- папка для паперів без надписів з документами стосовно земельних правовідносин на 53 арк.;

- папка рожевого кольору з документами стосовно земельних правовідносин на 5 арк.;

- папка (торець чорного кольору) з документами стосовно земельних правовідносин на150 арк.;

- папка з надписом «Справа» з документами стосовно земельних правовідносин на 36 арк.;

- мікрокасета «PANASONIC, MC-60»;

- CD-RW диск «VC» 700 мб.

5. Документація ТОВ «Богодар 2005», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію особи ТОВ «Богодар-2005» №14711020000000695, протокол №20/05 загальних зборів учасників ТОВ «Богодар-2005» на 4 арк., статут ТОВ «Богодар-2005» на 12 арк., виписка з ЄДРЮО та ФОП ТОВ «Богодар-2005» на 1 арк., статут ТОВ «Богодар-2005» з написом «Устав, копия» на 12 арк., договір відступлення частки в статутному капіталі між ОСОБА_44 та ОСОБА_45, договір відступлення частки в статутному капіталі між ОСОБА_46 та ОСОБА_45, протокол зібрання засновників ТОВ «Богодар-2005» на 1 арк.; ліцензія № 345255 «Будівельна діяльність»; перелік видів робіт будівельної діяльності; ліцензія №583034 «Проведення робіт із землеустрою, землеоцінюючих робіт», журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ФОП ОСОБА_47 на 2018 на 5 арк., журнал реєстрації договорів з замовниками на виконання робіт ФОП «ОСОБА_47», журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ТОВ «Богодар 2005» на 2018 рік, касова книга на 2018-2019 рік на 50 стор., касова книга за 2017-2018 рік на 50 стор., зошит з чорновими записами «Чорнетка ФОП ОСОБА_47», акти в папці про знищення бухгалтерських документів ТОВ «Богодар» на 28 арк., прибутковий касовий ордер на 96 арк., листи журналу обліку платіжних доручення за 01.01.2018 на 3-х арк., флеш носії в кількості 4 штуки, які належать ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_3

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12018220000001040 від 18.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи співзасновником ТОВ «Богодар-2005» (код ЄДРПОУ: 33561221), яке спеціалізується на діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах (код КВЕД 71.12), а також наданні інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. (код КВЕД 96.09), вимагав від приватного підприємця ОСОБА_3 та отримав від останнього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 24000 доларів США за здійснення зі свого боку впливу на начальника Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, який уповноважений приймати рішення, у формі наказу, про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, а також усунення другорядних перешкод, які виникатимуть у ОСОБА_3 під час отриманням ним земельної ділянки неподалік авторинку «Лоск», що у м. Харкові загальною площею 8 га, необхідної останньому для ведення підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 02.10.2018 безпосередньо після отримання ОСОБА_4 частини суми неправомірної вигоди в розмірі 11 000 доларів США за адресою офісу ТОВ «Богодар 2005», а саме: м. Харків, пл. Конституції, 1, 4 під'їзд, 4 поверх, кімната №11 (офіс 44-11), на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2018, було проведено обшук, в ході якого вилучено вищезазначені грошові кошти, а саме: грошові кошти на суму 1 000 (тисяча) доларів США в кількості 10 купюр номінальною вартістю 100 (сто) доларів США кожна, з серійними номерами: AF45869834A, KG19743707B, KG13235406A, CB14200950D, HK08016951C, FK75985793A, KF55277066C, HL21777167E, HK58724165B, HI29175843A, а також емітуючи засоби - купюри з надписом «Сувінір» на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США номінальною вартістю 100 доларів США з серійним номером КВ46279860І кожна у кількості 100 штук.

Крім того, вилучено мобільний телефон «Apple X», флеш носії в кількості 4 штуки, печатка ФОП ОСОБА_4 №3171223415 та документацію ТОВ «Богодар 2005» згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Крім того, того ж дня, а саме 02.10.2018, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2018, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого було виявлено та вилучено вищеперелічене майно, що належить ОСОБА_4

Крім того, за місцем мешкання ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_4, матері ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, 02.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2018, було проведено обшук, в ході якого вилучено наступну документацію, щодо землевідведення: уточнений перелік необоротних активів майна пайового фонду реформованої агрофірми «Сніжків» на 12 арк., рахунок №39 від 08.08.2007 року від СТОВ «Сніжів» на 1 арк., акт вартісної оцінки та придатності для використання нерухомого майна злітно-посадкової смуги, яка належить СТОВ «Сніжків» на 1 арк.; довіреність №158648 від 30.12.2010 року на 1 арк.; картка ФОП ОСОБА_48 на 1 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_49 за 2012 рік на 21 арк, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_50 за 2013 рік на 35 арк., оформлення документів ОСОБА_51 на 26 арк., довідка ТОВ «Богодар 2005» про те, що ОСОБА_4 працює в ТОВ «Богодар» на 1 арк., технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ «Ніагара 2005» за 2009 рік на 10 арк., проект землеустрою для ТОВ «Ніагара 2005» за 2008 рік на 36 арк., звіт про експертну грошову оцінку ТОВ «Ніагара 2005» за 20098 рік на 58 арк., завдання на виконання робіт ОСОБА_52 на 1 арк., довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ОСОБА_53 за 2013 рік на 1 арк., проект землеустрою приватного підприємства «Гід» за 2007 рік на 37 арк., проект землеустрою щодо оренди «СФ «Контакт-91» за 2007 рік на 52 арк., висновок щодо погодження місця розташування земельної ділянки від 27.03.2008 №002 на 1 арк., акт приймання-передачі межових документів та інша технічна документація щодо оформлення земельної ділянки ОСОБА_54 на 18 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_55 за 2014 рік на 1 арк.

Як зазначено слідчим, вищезазначене майно, документи та грошові кошти, що були вилучені 02.10.2018 в ході проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, в офісі ТОВ «Богодар 2005», за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 1, 4 під'їзд, 4 поверх, кімната №11 (офіс 44-11), за місцем мешкання ОСОБА_44, матері ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, є доказами злочину у зазначеному кримінальному провадженні.

Вищевказані матеріальні об'єкти є знаряддям та предметом злочину, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування зазначеного кримінального провадження та у випадку не накладення на них арешту можуть бути пошкоджені, знищенні або втрачені.

Слідчим зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об'єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин зазначеного кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти на нього арешт.

У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Прокурор Гаврилюк М.Л. надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат Ніконов М.М. надали заяву про розгляд клопотання про арешт майна, вилученого під час проведених обшуків, без їх участі.

ОСОБА_45, власниця майна, надала суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час обшуку за адресою: м. Харків, площа Конституції, 1, під'їзд 4, офіс 44-11, без її участі.

ОСОБА_3, власник майна, у судове засідання не з'явився; судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, про що о/у УЗ в Х/о ДЗЕ НПУ ст..лейтенантом поліції ОСОБА_57 суду надано рапорт.

Неприбуття власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що відділом спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018220000001040, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369-2 КК України, 03.10.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 02.10.2018 р. в ході проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, в офісі ТОВ «Богодар 2005», за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 1, 4 під'їзд, 4 поверх, кімната №11 (офіс 44-11), за місцем мешкання ОСОБА_44, матері ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, зазначеному у клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та посвідчення серії НОМЕР_8, видане 09.12.2009 оперуповноваженому ОСОБА_4 Антикорупційним Форумом, зареєстрованому Мінюстом України 20.12.2001. Свідоцтво № НОМЕР_9, в шкіряній обкладинці коричневого кольору, а також документацію ТОВ «Богодар 2005», яка належать ОСОБА_45, 14.04.1979 р.н , а саме:

- свідоцтво про державну реєстрацію особи ТОВ «Богодар-2005» №14711020000000695;

- протокол №20/05 загальних зборів учасників ТОВ «Богодар-2005» на 4 арк.;

- статут ТОВ «Богодар-2005» на 12 арк.;

- виписка з ЄДРЮО та ФОП ТОВ «Богодар-2005» на 1 арк.;

- договір відступлення частки в статутному капіталі між ОСОБА_44 та ОСОБА_45;

- договір відступлення частки в статутному капіталі між ОСОБА_46 та ОСОБА_45;

- протокол зібрання засновників ТОВ «Богодар-2005» на 1 арк.;

- ліцензія № 345255 «Будівельна діяльність»;

- перелік видів робіт будівельної діяльності;

- ліцензія №583034 «Проведення робіт із землеустрою, землеоцінюючих робіт»;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ФОП ОСОБА_47 на 2018 на 5 арк.,

- журнал реєстрації договорів з замовниками на виконання робіт ФОП «ОСОБА_47»;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ТОВ «Богодар 2005» на 2018 рік;

- касова книга на 2018-2019 рік на 50 стор.;

- касова книга за 2017-2018 рік на 50 стор.;

- акти в папці про знищення бухгалтерських документів ТОВ «Богодар» на 28 арк.,

то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки дані документи не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому це майно підлягає поверненню володільцю.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Мельнікової В.С. по кримінальному провадженню № 12018220000001040, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на матеріальні об'єкти, які були вилучені в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.09.2018 за №12018220000001040, а саме на:

1. Грошові кошти на суму 1 000 (тисяча) доларів США в кількості 10 купюр номінальною вартістю 100 (сто) доларів США кожна, з серійними номерами: AF45869834A, KG19743707B, KG13235406A, CB14200950D, HK08016951C, FK75985793A, KF55277066C, HL21777167E, HK58724165B, HI29175843A, які належать заявникові ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

2. Емітуючи засоби - купюри з надписом «Сувінір» на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США номінальною вартістю 100 (сто) доларів США з серійним номером КВ46279860І кожна у кількості 100 штук, які належать УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ.

3. Мобільний телефон «Apple X», печатка ФОП ОСОБА_4 №3171223415, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

4. Наступні документи та носії інформації, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2:

1) Копія Рішення Харківської міської ради № 389/16 від 26.10.2016 про зміну та впорядкування земельних ділянок на 1 арк.;

2) Заява гр. ОСОБА_5 від 26.08.2016 до Харківської міської ради щодо присвоєння нової поштової адреси на 1 арк.;

3) Повідомлення старшого державного виконавця № 25480 від 30.07.2018 на ім'я ОСОБА_4 щодо відкриття виконавчого провадження на 1 арк.;

4) Виклик старшого державного виконавця ОСОБА_58 на 1 арк.;

5) Копія листа начальника Управління культури і туризму Харківської ОДА № 05-61/595 від 18.03.2010 (з додатками) на 3 арк.;

6) Лист в.о.начальника ХРФ Центру ДЗК № 07/5404 від 25.08.2011 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

7) Аркуш формату А-4 з технічною інформацією стосовно земельної ділянки за адресою: Харківська область, Немишлянський район, вул. Перехресна, 8 на 1 арк.;

8) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_7 на 1 арк.;

9) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_8 на 1 арк.

10) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_62 на 1 арк.;

11) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_11 на 1 арк.;

12) Рішення Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області від 20.07.2018 про надання дозволу на розробку землеустрою щодо виділення земельної ділянки в с. Черкаські Тишки гр. ОСОБА_12 на 1 арк.;

13) Картка платника податків № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.;

14) Файл з ксерокопіями документів стосовно ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на 15 арк.;

15) Копія ліцензії серії АР № 583034 на проведення робіт з землеустрою ТОВ «Богодар 2005» на 1 арк.;

16) Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно ОСОБА_15 на 1 арк.;

17) Копія подання державного виконавця № 16478 від 20.04.2017 до Київського районного суду м. Харкова про виділ частки майна на 1 арк.;

18) Копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 12.01.2018 у справі №640/9410/16-к на 1 арк.;

19) Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4, власник ОСОБА_15 на 3 арк.;

20) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Богодар-2005» на 1 арк.;

21) Копія державного акту серії НОМЕР_10 про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_16 на 1 арк.;

22) Копія договору від 19.04.2011 купівлі-продажу земельної ділянки, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_17 на 1 арк.;

23) Копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.;

24) Копія договору від 18.01.2012 купівлі-продажу земельної ділянки, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

25) Копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.;

26) Копія державного акту серії НОМЕР_4 про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк.;

27) Копія договору від 18.01.2012 купівлі-продажу земельної ділянки, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

28) Копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.;

29) Копія державного акту серії НОМЕР_3 про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.;

30) Копія плану земельної ділянки для індивідуального будівництва за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.;

31) Кольорова фотокопія ділянки місцевості (без позначень) на 1 арк.;

32) Копії документів (вих. № 122/2018) у цивільній справі № 635/7046/17 Харківського районного суду Харківської області за позовом ОСОБА_6 на 9 арк.;

33) Копія заяви ОСОБА_20 (реєстровий № 2938 від 06.12.2012) на 1 арк.;

34) Заява ОСОБА_21 до Харківської міської ради від 13.11.2013 на 1 арк.;

35) Флеш-носій у корпусі із пластмаси синьо-зеленого кольору за надписом «Good-Ram»;

36) Мобільний телефон «SAMSUNG-GT-C3322igsmh» IMEI НОМЕР_5 у корпусі із пластмаси сріблясто-чорного кольору;

37) Мобільний телефон «SAMSUNG-SGH-M620» IMEI НОМЕР_6 у корпусі із пластмаси сріблястого кольору;

38) Мобільний телефон «Nokia-202» IMEI НОМЕР_7 у корпусі із пластмаси золотистого кольору;

39) Копія довіреності на ім'я ОСОБА_23 від 26.06.2018 на 1 арк.;

40) Кольорове викопіювання ділянки місцевості в районі Лозівського проспекту Харківської області на 2 арк.;

41) П'ять бланків заяви до Архівного відділу Харківської районної державної адміністрації на 5 арк.;

42) Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.02.2006 на ім'я ОСОБА_24 на 1 арк.;

43) Копії документів скріплених скріпкою для паперів стосовно купівлі-продажу земельної ділянки, укладеної між ОСОБА_25 (покупець) та ОСОБА_26;

44) Картонна коробка з наступними документами та носіями інформації:

- папка пластикова синього кольору з документами стосовно земельних відносин на 38 арк.; - файл з документами стосовно земельних відносин на 17 арк.;

- файл з документами стосовно ТОВ «Нікта ЛТД» на 28 арк.;

- папка сірого кольору з надписом «папка для паперів» із зав'язками в якій знаходяться з документами стосовно земельних відносин на 57 арк.;

- папка сірого кольору з надписом «ПКЧФ «Исток» - технический отче» на 88 арк.;

- файл з повідомленням про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру на 1 арк.;

- заява ОСОБА_27 (вх.. № 02-14/к-300 від 25.07.2016) на 1 арк.

- аркуш паперу з рукописним надписом: «ІНФОРМАЦІЯ_5 - пароль; письмо - ОСОБА_26» на 1 арк.;

- файл з рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13.01.2014 за позовом ОСОБА_28 на 1 арк.;

- лист відділу адресації об'єкту нерухомого майна на ім'я ОСОБА_29 на 1 арк.

- заява ОСОБА_30 від 23.08.2016 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_31 від 23.08.2016 на 1 арк.;

- папка сірого кольору з рукописним надписом «ЛІСНЕ» в якій знаходяться файли з документами стосовно земельних відносин на 33 арк., конверт з CD-RW диском 700 мб. з рукописним надписом «СЖГ «ОСОБА_32 Глибоківська с.р.»;

- файл з аркушем паперу жовтого кольору з рукописним надписом «Исп.Акт» МЖК НОМЕР_2 ОСОБА_26;

- папка сірого кольору з надписом «Папка для паперів» з файлами, у яких знаходяться документи стосовно земельних відносин на 21 арк., конверт з 5 фотозображеннями особи жіночої статі;

- папка зеленого кольору з документами щодо проекту землеустрою стосовно ВКПФ «Істок» на 70 арк.;

- папка із пластику сірого кольору з надписом «ECONOMIK», у якій знаходяться файли з документами стосовно земельних правовідносин на 290 арк., дискета «Verbatium-MF SBM format» з рукописним надписом «ОСОБА_29 ТОВ «Базис» ОСОБА_33 11.06.2006»

- папка із пластику бордово-коричневого кольору без надписів із файлами, в яких знаходяться документи стосовно земельних відносин,

45) Картонна коробка з наступними документами та носіями інформації:

- файл з проектами землеустрою ТОВ «Базіс» про відведення земель запасу Полівської сільської ради Дергачівського району Харківської області на 45 арк.;

- файл з проектом землеустрою відведення земельної ділянки ОСОБА_34 на 25 арк.;

- папка голубого кольору з документами стосовно земельних правовідносин на 65 арк., конверт з CD-RW диском 700 мб. помаранчевого кольору з рукописним надписом «ОСОБА_35 ХМ1., сканер (ЗЦП)»;

- папка з надписом «Справа» з документами стосовно земельних правовідносин на 221 арк.;

- папка з рукописним надписом «1) ОСОБА_36; 2) ОСОБА_60.» у якій знаходяться державні акти на право власності на земельну ділянку на 17 арк.;

- папка зеленого кольору з документами проекту землеустрою про відведення земельної ділянки ОСОБА_38 на 26 арк.;

- папка з надписом «Справа» з документами стосовно земельних правовідносин на 128 арк.;

- проект землеустрою ВКПФ «Істок» стосовно відведення земельної ділянки Циркунівської сільської ради Харківського району на 65 арк.;

- папка з рукописним надписом «ОСОБА_36 регистрация» у якій знаходяться документами стосовно земельних правовідносин на 184 арк., конверт з CD-RW диском «VC» 700 мб. з рукописним надписом «ОСОБА_39 ХМв, ІН4, сканер»;

- папка з рукописним надписом «Копії проектів» з документами стосовно земельних правовідносин на 106 арк.;

- папка із пластику рожевого кольору із застібкою у якій знаходяться документи стосовно земельних правовідносин на 52 арк.;

- папка зеленого кольору у якій знаходяться документи щодо проекту землеустрою на ОСОБА_38 на 25 арк., CD-RW диск «HP» 700 мб. з рукописним надписом «сканер XHL № 4 ОСОБА_38»;

- папка зеленого кольору із документами щодо проекту про відведення земельної ділянки ФО-П «ОСОБА_61.» на 32 арк.;

- папка сірого кольору без надписів з документами стосовно земельних правовідносин на 70 арк.;

- папка голубого кольору з документами стосовно земельних правовідносин на 70 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43 на 31 арк.;

- папка для паперів без надписів з документами стосовно земельних правовідносин на 53 арк.;

- папка рожевого кольору з документами стосовно земельних правовідносин на 5 арк.;

- папка (торець чорного кольору) з документами стосовно земельних правовідносин на 150 арк.;

- папка з надписом «Справа» з документами стосовно земельних правовідносин на 36 арк.;

- мікрокасета «PANASONIC, MC-60»;

- CD-RW диск «VC» 700 мб.

5. Документацію ТОВ «Богодар 2005», а саме: статут ТОВ «Богодар-2005» з написом «Устав, копия» на 12 арк., зошит з чорновими записами «Чорнетка ФОП ОСОБА_20», прибутковий касовий ордер на 96 арк., листи журналу обліку платіжних доручення за 01.01.2018 на 3-х арк., флеш носії в кількості 4 штуки, - які належать ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_3

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СВ ВСП ГУНП в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський